Вопрос по банку. Нужен совет

[alaex1]

Ситуация такая... Один клиент открыл ООО, пошёл открывать счёт в банке, там дали отказ без разъяснения соответственно причин, пошёл в другой банк, там тоже отказ (как мне потом сказали из того банка - из-за судимости).
Человек не номинал, судимость получил будучи в армии!! (покушение на мошенничество, условно), с того момента он сказал уже лет 5 прошло.
Сейчас не знаем что ему предложить как вариант банка...
Может кто посоветовать банк в Питере где на это не обратят внимание и откроют быстро счет (фирма реальная, юрадрес реальный, директор реальный)

 

[K.O.T]

любой банк подойдет - только у вас там должны быть знакомые

 

[ZALET]

Совет К.О.Т. а конечно правильный, но если знакомых нет, то обратитесь в банк, где есть услуга срочного открытия счета ( прямо при клиенте, за час и т.д.), при такиом варианте им просто некогда пробивать паспорт.

 

[alaex1]

Здесь дело в том, что в нашем же банке-партнере дали отказ. Попросили разъяснить - объяснили.
Хм, ZALET, вот я как раз об этом и думал, нашёл пока только 1 банк, и то там за день... А потом не могут ли проверить?

 

[nazar13]

Неужели в Питере мало банков:dont_know:

 

[K.O.T]

alaex1, офигенные партнеры

 

[ZALET]

Таких случаев не знаю, обычно задним числом не пробивают

 

[K.O.T]

мне тут интересную вещь сказали

можно подать в суд на банк т.к. банк это структура не имеющая официального доступа к подобным базам данных - значит они коственно признаются в незаконном сотрудничестве на уровне личных контактов и взяток

 

[alaex1]

мне тут интересную вещь сказали

можно подать в суд на банк т.к. банк это структура не имеющая официального доступа к подобным базам данных - значит они коственно признаются в незаконном сотрудничестве на уровне личных контактов и взяток

Да здесь на самом деле есть нюансы. :dont_know:
Банк письменно отказ не дает, если требовать - придумают какую-нибудь фигню, но не судимость это точно... Непредставление полного комплекта документов, деятельность компании и т.д. и т.п.
В реале же банк должен давать отказ в письменном виде, т.е. один экземпляр у них, один в ЦентроБанк, один на руки. Но какой банк это сделает? Смысл им под суды попадать.
А так через суд можно принудить к открытию счета, но по практике я не встречал таких случаев. Судя по письмам в банки нет запрета открывать счет лицам с погашенной судимостью, запрещено только террористам и прочим подозрительным лицам.

По поводу нашего банка-партнера - я в шоке если честно, как после такого можно продолжать сотрудничать?

 

[K.O.T]

я открывал счета людям с 4-я судимостимя типо рецедивистам внатуре)

 

[Yoyo]

По поводу нашего банка-партнера - я в шоке если честно, как после такого можно продолжать сотрудничать?

кризис заканчивается. банки начинают жиреть

 

[fin-zakaz]

Ситуация такая... Один клиент открыл ООО, пошёл открывать счёт в банке, там дали отказ без разъяснения соответственно причин, пошёл в другой банк, там тоже отказ (как мне потом сказали из того банка - из-за судимости).
Человек не номинал, судимость получил будучи в армии!! (покушение на мошенничество, условно), с того момента он сказал уже лет 5 прошло.
Сейчас не знаем что ему предложить как вариант банка...
Может кто посоветовать банк в Питере где на это не обратят внимание и откроют быстро счет (фирма реальная, юрадрес реальный, директор реальный)

идите в сбербанк! не парьтесь с коммерческим - они и так всего боятся

 

[K.O.T]

fin-zakaz, дядь а ты чо меня второй день динамишь?

 

[ДимаС]

идите в сбербанк! не парьтесь с коммерческим - они и так всего боятся

Сбер опять стал государственным???

 

[Sokolov]

Сбер опять стал государственным???

http://www.sbrf.ru/moscow/ru/about/epigraph/today/

ЦБ же находится в федеральной собственности.

P.S. Опять же промахнулся и поставил спасибо вместо ответа)

 

[fin-zakaz]

Человек не номинал, судимость получил будучи в армии!! (покушение на мошенничество, условно))

извините меня пожалуйста - а что означает судимость - покушение на мошенничество ?

 

[alaex1]

извините меня пожалуйста - а что означает судимость - покушение на мошенничество ?

Ну исходя из УК РФ, это ст.30 и ст.159.

УК РФ Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

​

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.
3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Исходя из этого, человек хотел что-то сделать, но не получилось

 

[Friday]

ВТБ24, не знаю как в спб, но в москве открывают без проблем