Росфинмониторинг

[Ю Ра Джан]

Объясните студенту, что означают эти инструкции и относятся ли они ко всем юридическим фирмам?
Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245
"Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.02.2010 N 16330.

Регламентированы процедуры представления финансовыми организациями
информации в Росфинмониторинг
В соответствии с утвержденной инструкцией финансовые организации,
адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
представляют в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную Федеральным
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", в виде электронного
формализованного сообщения; по согласованию с Росфинмониторингом
информация может представляться в виде формализованного сообщения на
бумажных носителях. Подготовка и отправка электронного сообщения должна
осуществляться с помощью автоматизированного комплекса программных
средств с криптографической защитой информации, предоставляемого
организациям (лицам) Росфинмониторингом.
Инструкция устанавливает форму кодирования информации, перечни
(справочники) кодов, подлежащие использованию при ее представлении, а
также регламентирует делопроизводство, связанное с получением и
хранением представленной информации. Приказ Росфинмониторинга от
07.06.2005 N 86, которым была утверждена действовавшая ранее аналогичная
инструкция, признан утратившим силу.

 

[Dimitrius]

к вам это не относится.

 

[GarantpermVlad]

Мониторят все сделки свыше 500 000 рублей. (по безналу разумеется)

 

[Dimitrius]

GarantpermVlad - наш кладезь мудрости!
а ссылочку на НПА, в котором вы это почерпнули эту информацию можно?

 

[Vicki]

Коллеги!
Что вы думаете по поводу Постановления РФ№82 от 16.02.2005г.
На учет не нужно вставать, а вот правила внутреннего контроля нужно согласовывать. Насколько я поняла.
Ваше мнение?

Добавлено через 76 часов 19 минут 44 секунды
Ну что никого не интересует эта тема? Нет откликов. :dont_know:

 

[Фастфуд]

GarantpermVlad,
и мне, если не трудно

 

[amd]

Мониторят все сделки свыше 500 000 рублей. (по безналу разумеется)

Разумеется. Закон не пробовали читать? 115-ФЗ? Попробуйте! Законы читать полезно.

 

[Базар]

Мониторят все сделки свыше 500 000 рублей. (по безналу разумеется)

Точнее будет так:

"......Операции с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее....."

 

[amd]

.Операции с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее....."

Это тоже, не так. Закон почитайте, все же.(((

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

Т.е. либо ЮЛ моложе трех месяцев, либо это первая операция по данному счету.

 

[Базар]

Т.е. либо ЮЛ моложе трех месяцев, либо это первая операция по данному счету.

Не все так просто на самом деле. Этих юрлиц моложе 3 месяцев, с первыми операциями по счету, тышшши....
Есть признаки, по которым "заостряют" внимание на конкретную сделку или перевод денег и др.

 

[amd]

Есть признаки, по которым "заостряют" внимание на конкретную сделку или перевод денег и др.

Конечно. Они тоже есть в законе. Просто банк не хочет подставляться и сообщает о любой операции, подпадающую под эти признаки, а уж по каким критериям РФМ их отсеивает, это он сам определяет.

 

[ЮристкаЯ]

господа форумчане, подскажите пожалуйста, (нигде не могу найти), правда ли что нужно заверять нотариально карту 2-КПУ ? или должна быть просто подпись директора, ответственного и печать?!

Добавлено через 5 минут 27 секунд
ооо нашла!)))