РБК 19.03.2010, Москва 20:00:56 В Волгограде правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, членами которой являлись 17 человек, специализировавшейся на мошенничестве, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Как сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области, лидер группы организовал регистрацию семи подставных предприятий. Кроме того, он вовлек в участие в группе еще 16 человек, в том числе директоров двух предприятий, которые искали клиентов, вели теневой учет доходов, совершали мошеннические действия, а также организовывали приобретение наличности через сеть аппаратов системы моментальных платежей. Как было установлено правоохранительными органами, злоумышленникам с 2008г. по настоящее время удалось путем незаконных банковских операций обналичить более 1 млрд руб. и получить доход на сумму более 55 млн руб.
В рамках расследуемого уголовного дела сотрудниками ГУВД было возбуждено уголовное дело по ч.4. ст.159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, правоохранительными органами было проведено 26 обысков в жилых и офисных помещениях, используемых членами организованной преступной группы. В ходе обысков изъято более 800 тыс. руб. наличными, 15 компьютеров, 17 печатей "лжепредприятий", электронные носители информации, бухгалтерские документы и черновые записи. Четверо участников задержаны в качестве подозреваемых.
В рамках расследуемого уголовного дела сотрудниками ГУВД было возбуждено уголовное дело по ч.4. ст.159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, правоохранительными органами было проведено 26 обысков в жилых и офисных помещениях, используемых членами организованной преступной группы. В ходе обысков изъято более 800 тыс. руб. наличными, 15 компьютеров, 17 печатей "лжепредприятий", электронные носители информации, бухгалтерские документы и черновые записи. Четверо участников задержаны в качестве подозреваемых.
