Проверка юр. адеса при открытии расчетного счета! Кто-нибудь сталкивался?

[ne-sahar]

Пожалуйста, подскажите, кто в курсе. Есть информация, что сейчас банки при открытии расчетного счета обязательно устраивают выездную проверку для того, чтобы удостовериться, что юр. адрес совпадает с фактическим - строго следуют инструкции ЦБ. Друзья обращались в 5 банков - и везде эта история. Кто-нибудь сталкивался с подобным? насколько все строго? Что проверяют? А если мы только создались? Т.е. хочется понять, теперь юр. адрес должен быть точно только по месту фактического нахождения?

 

[rock4r]

Ну, вообще-то, не только "теперь"
Моя организация, например, открывала на днях счет, вопросов по юр.адресу вообще не было. Всего лишь в анкете указали, что юридический адрес не совпадает с фактическим + договор аренды приложили на фактический.

 

[ne-sahar]

а в каком банке, если не секрет?

 

[rock4r]

"Оргбанк". По первым впечатлениям, не шаражкина контора, на сайте информация, что 20 лет работают.

 

[ladyfairy]

1,5 недели назад открывали счет. Никаких проверок, никаких влпросов про адрес. Сдали все необходимые документы, через 2 дня оплатили комиссию и получили справку об открытии расчетного счета. Щас готовим док-ты для подключения банк-клиента.))) Открывали счет в Ильинском филиале банка Возрождение)

 

[fin-zakaz]

Пожалуйста, подскажите, кто в курсе. Есть информация, что сейчас банки при открытии расчетного счета обязательно устраивают выездную проверку для того, чтобы удостовериться, что юр. адрес совпадает с фактическим - строго следуют инструкции ЦБ. Друзья обращались в 5 банков - и везде эта история. Кто-нибудь сталкивался с подобным? насколько все строго? Что проверяют? А если мы только создались? Т.е. хочется понять, теперь юр. адрес должен быть точно только по месту фактического нахождения?

если юр адрес не совпадает с фактическим, то приносите документы на фактический - ничего страшного и для Вас и для банка в этом Нет. Банк должен идентифицировать Вас как клиента. Если у Вас вообще фактического адреса нет, то многие банки никуда не выезжают, многие просто звонят на указанный Вами стационарный тел.
Но..... если банк открывает Вам таким образом счет, то при возникновении подозрения хотя бы по 115фз банк может приостановить движения по счету до определения Вашего фактического местонахождения.

 

[мясник1983]

Пожалуйста, подскажите, кто в курсе. Есть информация, что сейчас банки при открытии расчетного счета обязательно устраивают выездную проверку для того, чтобы удостовериться, что юр. адрес совпадает с фактическим - строго следуют инструкции ЦБ. Друзья обращались в 5 банков - и везде эта история. Кто-нибудь сталкивался с подобным? насколько все строго? Что проверяют? А если мы только создались? Т.е. хочется понять, теперь юр. адрес должен быть точно только по месту фактического нахождения?

сталкивался с этим только в одном банке(Мастбанк), в остальных счета открывали без проблем

 

[Тортилла]

В разделе новости и статьи (Клиентов поставили на место) сегодня об этой новой фишке банков подробно писал Sergoz.

 

[Dimitrius]

этому "нововедению" уже года два)))
отсутствие организации по адресу регистрации один из немногих поводов для отказа открытии р\счета)))

 

[fin-zakaz]

отсутствие организации по адресу регистрации один из немногих поводов для отказа открытии р\счета)))

насколько я помню, всего 600 т.р. штраф от ЦБ на банк за данное нарушение.

 

[savvva]

ladyfairy, а дальше все будет зависить, сколько и по каким основаниям у вас по счетам проходить будет, если будут приличные суммы, сразу попросятся в гости. Некоторые сразу не едут, может быть фирма будет просто висеть на "созревании" уже со счетом, что время СБ тратить.

 

[CatFE]

Опубликовано 12.05.2010 г. на http://www.yurclub.ru/yur-news/?show_news=
Высший арбитражный суд решил: договор можно разорвать за неточные координаты
Решением с далеко идущими последствиями можно назвать вердикт Высшего Арбитражного суда по одному, казалось бы, банальному делу. На этом процессе речь шла о том, что некий банк разорвал свои отношения с клиентом - коммерческой фирмой. Причина отказа дальше сотрудничать - адрес фирмы, записанный в документах, не совпадал с ее реальным местонахождением.

 

[fin-zakaz]

Причина отказа дальше сотрудничать - адрес фирмы, записанный в документах, не совпадал с ее реальным местонахождением.

и правильно сделал банк! я бы еще счет заморозил до предоставления документов на реальный офис с внесением изменений на фактический адрес в налоговой. Бабки их покрутил бы пару недель

 

[Engraulis]

Столкнулась с такой ситуацией в мае 2010г. Отказ получила в "Абсолют Банке" доп. офис на Люблинке. Заполнила гору анкет, ответила на кучу вопросов при подаче документов на открытие счета. Потом мне 2 раза позвонили из банка. И все равно в открытии счета отказали.

 

[Chibon]

Пожалуйста, подскажите, кто в курсе. Есть информация, что сейчас банки при открытии расчетного счета обязательно устраивают выездную проверку для того, чтобы удостовериться, что юр. адрес совпадает с фактическим - строго следуют инструкции ЦБ. Друзья обращались в 5 банков - и везде эта история. Кто-нибудь сталкивался с подобным? насколько все строго? Что проверяют? А если мы только создались? Т.е. хочется понять, теперь юр. адрес должен быть точно только по месту фактического нахождения?

У меня все до боли просто, юр. адрес если не совпадает, предоставляете договор аренды на фактический и далее ни каких проблем нет. Проверка выездная не всегда, на усмотрение службы безопастности, могут ехать могут не ехать. Едут всегда когда адрес массовый.

 

[Начальник]

а какой у Вас банк?

 

[ДимаС]

Тоже интересно....

 

[Chibon]

а какой у Вас банк?

НС БАНК (ЗАО)

 

[Playboy из 46]

и правильно сделал банк! я бы еще счет заморозил до предоставления документов на реальный офис с внесением изменений на фактический адрес в налоговой. Бабки их покрутил бы пару недель

Да здравствуют реальные адреса за 60 000 руб!!!!:yahoo:

fin-zakaz, вот тогда не "покрутишь"...