В Москве задержали курьеров с 5 миллионами долларов
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали курьеров, перевозивших 5,1 млн долл., 450 тыс. евро и 47 млн руб., сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД России.
По данным ведомства, подозреваемые по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии. Взамен клиентам незаконно передавались наличные денежные средства за вычетом процентов (от 0,2% до 0,3%).
Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Азербайджана. По данным следствия, на счета этих фиктивных фирм было перечислено около 5,5 млрд руб. Курьеры, доставившие эти деньги из Азербайджана на территорию России, задержаны.
Добавлено через 25 секунд
Интересно, у кого они оптом готовки покупали?
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали курьеров, перевозивших 5,1 млн долл., 450 тыс. евро и 47 млн руб., сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД России.
По данным ведомства, подозреваемые по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии. Взамен клиентам незаконно передавались наличные денежные средства за вычетом процентов (от 0,2% до 0,3%).
Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Азербайджана. По данным следствия, на счета этих фиктивных фирм было перечислено около 5,5 млрд руб. Курьеры, доставившие эти деньги из Азербайджана на территорию России, задержаны.
29 апреля 2010г.
Добавлено через 25 секунд
Интересно, у кого они оптом готовки покупали?
