займы физическим лицам

[fin-zakaz]

от ООО были перечислены средства физическим лицам по договорам займа. Само ООО зарегестрировано в октябре прошлого года.
как вернуть деньги с физиков и чем грозят для ООО такие финансовые операции с учетом того, что кроме перечисления по договорам займа , других операций по счету не было.
У кого какие соображения?

 

[МБ-Сервис]

А как деньги попали на р/счет?
ООО, что, выдавало займы из средств уставного капитала?

 

[fin-zakaz]

А как деньги попали на р/счет?

угадайте с одной попытки
конечно от различных компаний за оказание услуг и поставку товара .

 

[МБ-Сервис]

Понял

Была аналогичная ситуация.
Нарисовал договор займа на крупную сумму с предоставлением по частям до начала ФХД ООО.
Затем нарисовал договора на закупку всякой дряни у физиков и ИП-шников, которую впоследствии "продавал"
А всю выручку перегонял на физиков.Когда ВК банка заинтересовался платежами - просто предоставил папку с документами, вопросы отпали.

Как вариант - ставьте платежи на физиков за аренду недвиги или техники

 

[fin-zakaz]

Когда ВК банка заинтересовался платежами - просто предоставил папку с документами, вопросы отпали

у меня обратная ситуация
у меня вопросы к банку на каком основании были проведены крупные денежные средства на физ лица через компанию без участия ген директора

 

[МБ-Сервис]

Платежи ставились по БК?
Что за банк?

Добавлено через 1 минуту 6 секунд

у меня вопросы к банку на каком основании были проведены крупные денежные средства на физ лица через компанию без участия ген директора

Под критерии крупной сделки подпадает?

Тогда - суд, исполнительный лист. Но вероятность, что у физиков что-то есть - ничтожна

 

[fin-zakaz]

Но вероятность, что у физиков что-то есть - ничтожна

зато у банка денежные средства есть

Добавлено через 1 минуту 36 секунд

Платежи ставились по БК?

естественно.
отрабатываем ip адреса

 

[МБ-Сервис]

Т.е. Вы хотите поставить банк на бабки?
Сложно, но можно...
Главный вопрос - как доказать, что платежки подписывались ненадлежащим лицом.

 

[fin-zakaz]

Главный вопрос - как доказать, что платежки подписывались ненадлежащим лицом.

заявление ген директора от том, что данные платежы он не совершал в этом случае вполне достаточно., для отработки всех контрагентов в цепочке

 

[Vlad_pravo2000]

заявление ген директора от том, что данные платежы он не совершал в этом случае вполне достаточно., для отработки всех контрагентов в цепочке

не совсем понял как физикам тогда деньги переводили?

 

[fin-zakaz]

не совсем понял как физикам тогда деньги переводили?

по банк клиенту.
ну что тут непонятного то
естественно фирма была в схеме банка

Вопрос в другом :
что грозит ген директору (он же учредитель) , если на данный момент не производить никаких движений и забыть про данную ситуацию.

 

[Vlad_pravo2000]

по банк клиенту.
ну что тут непонятного то
естественно фирма была в схеме банка

Это я понял. Как доказывать собираетесь в суде, что это не гендиректор платежи проводил?

 

[МБ-Сервис]

Я бы на месте гены сразу бы побежал в газету подавать заявление о потере документов и флэшки с ЭЦП

И продублировал бы это соответствующей заявой в ЛОВД или метрошную милицию - типа, уснул, пакет с документами подреали неизвестные подонки

А лучше бы это сделал до того, как по фирме стали левые платежи проходить

 

[fin-zakaz]

А лучше бы это сделал до того, как по фирме стали левые платежи проходить

да можно и спустя какое то время! обыграть можно по разному - документы и комп отобрали и запугали убийством его детей и родственников, если будет производить какие либо движения. и справка из травмпункта.

Добавлено через 2 минуты 37 секунд

Это я понял. Как доказывать собираетесь в суде, что это не гендиректор платежи проводил?

местонахождение компа в момент перевода денег и местонахождение дира с кучей свидетелей будут различны.

 

[ПУФ]

что грозит ген директору (он же учредитель) , если на данный момент не производить никаких движений и забыть про данную ситуацию

тихонько отсидится и все.
Счет бы закрыть надо.
Кто тут из банковских работников? Сколько и где хронятся дела фирм по закрытым счетам?

 

[МБ-Сервис]

местонахождение компа в момент перевода денег и местонахождение дира с кучей свидетелей будут различны.

Я одно время пользовался левым скайлинком или бесплатным Wi-Fi, поэтому местонахождение компа - штука непредсказуемая

 

[mallina]

у меня вопросы к банку на каком основании были проведены крупные денежные средства на физ лица через компанию без участия ген директора

А кто еще, кроме генерального указан в банковской карточке с правом первой подписи? Платеж в какой форме осуществлялся - через БК, п.поручениями или чек?
Прямо мистика какая-то...:dont_know:

Тогда - суд, исполнительный лист. Но вероятность, что у физиков что-то есть - ничтожна

Ну почему же, если срок возврата займа уже наступил, а физики "не мертвые души" ( в смысле живые нормальные обитатели средней полосы, которые раз в год ездят на дачу в Турцию), то есть смысл посудиться.
Исполнительный лист, потом сразу ограничение на выезд из РФ, а там глядишь и имущество какое-нибудь найдется

Добавлено через 15 минут 46 секунд

А кто еще, кроме генерального указан в банковской карточке с правом первой подписи? Платеж в какой форме осуществлялся - через БК, п.поручениями или чек?

Ох, не увидел все предыдущие посты:blush:

 

[fin-zakaz]

Я одно время пользовался левым скайлинком или бесплатным Wi-Fi, поэтому местонахождение компа - штука непредсказуемая

при таком положении дел Ваше местонахождение можно вычислить только во время и в процессе передачи данных по клиент-банку.

Добавлено через 1 минуту 39 секунд

А кто еще, кроме генерального указан в банковской карточке с правом первой подписи? Платеж в какой форме осуществлялся - через БК, п.поручениями или чек?
Прямо мистика какая-то...:dont_know:

только директор в карточке... платеж через БК, естественно.

Добавлено через 5 минут 37 секунд

тихонько отсидится и все.
Счет бы закрыть надо.

фирма ООО, с обычной системой налогооблажения. Предположим прошло через нее 600 млн руб. Входящие платежи за поставку товара и услуги от других ООО И ЗАО с НДС-18% , исходящие на физиков по договору беспроцентного займа с НДС 0%.
Что будет по налогам, какая сумма? И когда приедут к директору по налогам?