В мае 2009 ИП Иванов заключает договор об оказании юр. услуг для ЗАО «Ромашка».
03.03.2010 между ними заключается соглашение о новации обязательств, по которому долг «Ромашки» перед ИП Ивановым переходит в займ.
09.03.2010 ИП Иванов закрывается. То есть «Ромашка» должна уже физику Иванову.
Сейчас Иванов просит снять 500 тыс. наличными с «Ромашки»
Вопрос в следующем.
Если «Ромашка» всё-таки даст эти 500 тыс. наличкой Иванову, то при проверке для «Ромашки» достаточно будет предъявить первоначальный договор с ИП, новацию и свид-во о прекращении ИП? Чтобы проверяющий поверил, что отношения между «Ромашкой» и физиком Ивановым не взялись с бухты-барахты.
По идее напрашивается, что проверяющий будет требовать договор между «Ромашкой» и физиком.
Еще я нашел Указание ЦБ РФ от 20 июня 2007 № 1843-У о том, что:
"Расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальный предприниматель), между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей."
03.03.2010 между ними заключается соглашение о новации обязательств, по которому долг «Ромашки» перед ИП Ивановым переходит в займ.
09.03.2010 ИП Иванов закрывается. То есть «Ромашка» должна уже физику Иванову.
Сейчас Иванов просит снять 500 тыс. наличными с «Ромашки»
Вопрос в следующем.
Если «Ромашка» всё-таки даст эти 500 тыс. наличкой Иванову, то при проверке для «Ромашки» достаточно будет предъявить первоначальный договор с ИП, новацию и свид-во о прекращении ИП? Чтобы проверяющий поверил, что отношения между «Ромашкой» и физиком Ивановым не взялись с бухты-барахты.
По идее напрашивается, что проверяющий будет требовать договор между «Ромашкой» и физиком.
Еще я нашел Указание ЦБ РФ от 20 июня 2007 № 1843-У о том, что:
"Расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальный предприниматель), между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей."