Бааальшой долг, а уголовки нет. Почему?

[visorus]

Скинул ООО на номинала. Счас приходит бывшему директору бумага из суда о том, что налорги подали в арбитраж на взыскание восьмизначной суммы. Но почему ИФНС не передало дело в органы? Ведь объективная сторона ст.199 УК налицо. И по ст.32 НК РФ тож вроде обязаны.

 

[КС]

Скорее всего передали, но пока придерживают, чтобы не сообщать заранее вам свои аргументы. Когда арбитраж примет положительное решение, уголовное дело на 90 % будет выигрышным.

 

[djuba]

Скорее всего передали, но пока придерживают, чтобы не сообщать заранее вам свои аргументы. Когда арбитраж примет положительное решение, уголовное дело на 90 % будет выигрышным.

+1, т.к. это будет веским доказательством вины бывшего.
А кто с долгами скидывает на номинала!?

 

[visorus]

+1, т.к. это будет веским доказательством вины бывшего.
А кто с долгами скидывает на номинала!?

Прикол в том, что на момент перекидывания долг был несущественный (есть акт сверки расчётов с ИФНС). А за полгода вылезла такая вот цифра. В тёмных делах фирму не использовали. С делом ознакомиться нельзя, т.к. бывший дир. не является лицом участвующим в деле. По моим предположениям налорги просто применили пункт 7 ст.31 НК РФ и по своему усмотрению насчитали налоги. Но в этом случае где вина директора? Пока фирма вела свою деятельность - отчётность сдавалась, налоги уплачивались. Номинал ни одной операции не провёл.

 

[КС]

Это еще одни печальные последствия "продажи" фирмы номиналу.
Так бы вы хоть в суде поучаствовали и претензии отбили. А теперь засудят. Меняйте гену обратно и отстаивайте свои права по закону.

 

[мАлина]

Счас приходит бывшему директору бумага из суда о том, что налорги подали в арбитраж на взыскание восьмизначной суммы.

Прикол в том, что на момент перекидывания долг был несущественный (есть акт сверки расчётов с ИФНС).

С делом ознакомиться нельзя, т.к. бывший дир. не является лицом участвующим в деле.

Тогда каким боком это его парит то?

 

[visorus]

Тогда каким боком это его парит то?

чуйствует жар от ст.199 УК в особо крупном. Да начисление произошло уже после того как он ушёл, но ведь основания вероятнее всего возникли при нём.

 

[мАлина]

Тогда пусть от номинала оформит доверенность на представляющего интересы в суде (адвоката т.е. наймет)...а там будет видно стОит ли перерегистрировать на себя заново и бодаться! Может претензии налоргов - лажовые и вполне оспоримы!

 

[Собеседник]

Возбуждать дело без вступившего в законную силу Решения суда в пользу инспекции- опера не будут. (Исключение - заказуха и (или) немеряный и одновременный энтузиазм налогового инспектора - обычно из юридического отдела - и человека из органов не столь отдаленных)

и даже в случае наличия такого решения - не факт, что возбудят дело и еще больший "не факт", что кто-то будет в чем-то разбираться.


Сколько подобных материалов дел передавали... А толку чуть...

 

[КС]

Возбуждать дело без вступившего в законную силу Решения суда в пользу инспекции- опера не будут. (Исключение - заказуха и (или) немеряный и одновременный энтузиазм налогового инспектора - обычно из юридического отдела - и человека из органов не столь отдаленных)

Имею право возбудить дело по факту доначислений. Как правило за время арбитражки собираются доказательства, потом прикладывается решение и далее приплыли. Все происходит быстро и почти безболезненно.

и даже в случае наличия такого решения - не факт, что возбудят дело и еще больший "не факт", что кто-то будет в чем-то разбираться

не факт - это сколько %? прежде чем ответить, сверьтесь с официальной статистикой, а лучше назовите показатель в абсолютном выражении.

Сколько подобных материалов дел передавали... А толку чуть...

Очень обще. Если зайдете на мой сайт, то там для неверующих фом есть специальная подборочка "реальные уголовные дела". Это для тех, кто думает, что "все так делают" и "никого еще не посадили".

 

[Собеседник]

Ксения, вступать в диспут в данном случае желания нет.
Руководствуюсь исключительно собственными наблюдениями и опытом.
А стаж работы в налоговой уже распечатал вторую пятилетку.

 

[КС]

А стаж работы в налоговой уже распечатал вторую пятилетку.

и даже в случае наличия такого решения - не факт, что возбудят дело и еще больший "не факт", что кто-то будет в чем-то разбираться.

Жаль, что не все ваши коллеги столь же ответственны, как и вы.

 

[kyrator]

...Если зайдете на мой сайт, то там для неверующих фом есть специальная подборочка "реальные уголовные дела". Это для тех, кто думает, что "все так делают" и "никого еще не посадили".

Молодец, Киса! Моя школа!!! (с)