утверждение решения

[deniska.ru]

СД утверждает решение о дополнительном выпуске акций.
Вопрос: что писать?
1. просто написать: на основании решения общего собрания акционеров от 22.22.2222 г. (протокол ОСА № 11 от 11.11.1111. г.) утвердить приложенное к настоящему протоколу решение о доп. выпуске 1 000 обыкновенных акций.
2. или все подробно расписывать как в решении ОСА об увеличении уставного капитала ( в соответствии с разделом 6 Стандартов).

 

[treskunja]

Я писала так после вступительной части:
1. В соответствии с Законом РФ «О рынке ценных бумаг» и разделом 2.3 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 25.01.07 г. № 07-4/п3-н) утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве ______________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ______________ каждая, размещаемых по закрытой подписке в порядке и на условиях, утвержденных Решением единственного акционера __________от 26 ноября 2007 г. (Решение № 3 от 26 ноября 2007 г.)

Результаты голосования:



В соответствии с п. _______ Устава Общества и п. 3 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

«ЗА» - ___ голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.
Решение принято единогласно

По первому вопросу повестки дня принято решение утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве ___________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ______________ каждая, размещаемых по закрытой подписке в порядке и на условиях, утвержденных Решением единственного акционера ЗАО _______ 26 ноября 2007 г. (Решение № 3 от 26 ноября 2007 г.)


Председатель Совета Директоров

 

[Svetlanochka]

Можно не раписывать подробно.