Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных средст

[ДимаС]

[SIZE=+2]ДЭБ МВД России сообщает: [/SIZE]
Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств

​

29.10.2010 09:31


Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках в г. Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.

По предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).

При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

В ходе проведения следственных действий 3 подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.




http://www.debmvd.ru/

 

[САБУР]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

Интересно в каких банках? Информация в интересах следствия не раскрывается?

 

[ДимаС]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

И мне интересно....

 

[ukgarant]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

Интересно в каких банках? Информация в интересах следствия не раскрывается?

Да тут вообще никакой информации не раскрыто...
Может и не было ничего?

 

[ДимаС]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

ukgarant, во всех новостях на радио кричат что было....
наверно не раскрывают в целях помощи следствию

 

[ДимаС]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

boywlad, откуда информация?

 

[САБУР]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

ДимаС, а что была за информация?

 

[boywlad]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

ДимаС, а что была за информация?

Кодекс-Банк и Мастер-Капитал.
источник РИА-новости

 

[VKS]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

Кодекс-Банк

говорящее название

 

[Pauk]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

Скоро в продаже - 520 фирм с оборотами!

 

[Нетамбовский товарищ]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

Не скажу кто, но дали "добро" на общий шмон всего и вся, что может быть связано с обналом.
Шмонать будут в Москве и МО.
При активном содействии Центробанка.

Вопрос - попадут туда юрфирмы или нет ...

 

[ДимаС]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

Скоро в продаже - 520 фирм с оборотами!

:rofl::rofl::rofl:

Добавлено через 1 минуту 7 секунд

Не скажу кто, но дали "добро" на общий шмон всего и вся, что может быть связано с обналом.
Шмонать будут в Москве и МО.
При активном содействии Центробанка.

Вопрос - попадут туда юрфирмы или нет ...

как всегда до кучи и нас вздрючать....

 

[Pauk]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

Президент, помнится, поручал разобраться с выводом денег за рубеж и номиналами.
Срок до 1 ноября. Работа кипит.
Гайки закручивают.

 

[Андрей из 46]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

Вопрос - попадут туда юрфирмы или нет ...

Если так, то копать будут под однодневки и номиналов, а дальше уже выявлять пользователей фирм-однодневок, а также кто изготовлял готовки, тем самым совершая мошеннические действия используя паспорта ничего не знающих несчастных гномов-студентов. Производителей готовок ждут обыски и другие "приятные" вещи, впрочем им особо и не привыкать, просто станут хитрее и осторожней работать.

 

[888]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

Нетамбовский товарищ, не знаю как остальные, а вот ты теперь точно попадешь!

 

[Нетамбовский товарищ]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

Общий шмон будет перед новогодними праздниками, шмон Центробанка - с начала декабря по конец марта.
Хотя ОБЭП получил уже указание работать в таком режиме аж до лета.
Интересно, хоть десяток обнальщиков уцелеет ...

Добавлено через 54 секунды
888, я обналом не занимаюся Но знаю пару людей, кто занимается

 

[888]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

888, я обналом не занимаюся Но знаю пару людей, кто занимается

Вот я и говорю, что за тобой придут:rofl: Знающий ты наш...

 

[Нетамбовский товарищ]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

888, да что с меня взять, с почти старого почти больного почти еврея

 

[DIM@N]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

Представители банков «Кодекс» и «Мастер-Капитал» заявляют, что милиция не проводила в их офисах никаких обысков.

Пресс-служба департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ распространила в пятницу сообщение о том, что в двух банках в Москве и ряде коммерческих фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей, проведены обыски. При этом не уточнялось, в каких именно банках и компаниях прошли следственные действия.

В свою очередь источник в силовых структурах сказал РИА Новости, что речь идет о банках «Кодекс» и «Мастер-Капитал». К самим финучреждениям претензий нет, но среди подозреваемых — их сотрудники, заявил собеседник агентства.

«Никакого обыска у нас нет, все нормально», — сказали РИА Новости в приемной председателя правления банка «Кодекс».

А зампред правления банка «Мастер-Капитала» Владимир Викторов заявил, что «никакие обыски не проводятся, никто не арестован».

«В обычном режиме мы даем информацию и налоговым органам, и таможне, и правоохранительным органам», — сказал он.

Подробнее: http://news.mail.ru/economics/4685875/

 

[Нетамбовский товарищ]

Re: Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных ср

Ну да, я что-то не припомню банков, которые признавали, что они обналичивали деньги через однодневки и у них по этому поводу проводили обыски ...