Мошенники по поддельному электронному письму с указанием о проведении платежей в сумме 30 млн руб с расчетного счета, открытого ими в одном из комбанков, перевели эти деньги на счета юрлиц в Мастер-банке.
В Москве следователями ГСУ совместно с оперативниками УЭБ ГУВД Москвы был проведен обыск с выемкой документов в офисе ОАО "Мастер-банк", сообщил сегодня "Интерфаксу" начальник пресс-группы УЭБ ГУВД Москвы Филипп Золотницкий. По его словам, обыск проведен в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении преступной группы, которая на протяжении длительного времени незаконно обналичивала денежные средства.
В ходе расследования этого уголовного дела было установлено, что мошенники по поддельному электронному письму с указанием о проведении платежей в сумме 30 млн руб с расчетного счета, открытого ими в одном из комбанков, перевели эти деньги на счета юридических лиц в Мастер-банке. Фирмы, отметил представитель УЭБ, имели признаки фиктивности. После этого сумму раздробили на несколько частей, перевели ее на счета физических лиц в Мастер-банке и сняли деньги наличными через сеть банкоматов.
Указанная мошенническая группа, по данным следствия, по аналогичной схеме только в течение 2010 г незаконно обналичила сумму более 1 млрд руб. В настоящий момент проводится комплекс следственных мероприятий по установлению всех эпизодов преступной деятельности и привлечению к уголовной ответственности всех участников преступления, сообщает Финмаркет.
http://www.rosbankjournal.ru/news/15018
В Москве следователями ГСУ совместно с оперативниками УЭБ ГУВД Москвы был проведен обыск с выемкой документов в офисе ОАО "Мастер-банк", сообщил сегодня "Интерфаксу" начальник пресс-группы УЭБ ГУВД Москвы Филипп Золотницкий. По его словам, обыск проведен в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении преступной группы, которая на протяжении длительного времени незаконно обналичивала денежные средства.
В ходе расследования этого уголовного дела было установлено, что мошенники по поддельному электронному письму с указанием о проведении платежей в сумме 30 млн руб с расчетного счета, открытого ими в одном из комбанков, перевели эти деньги на счета юридических лиц в Мастер-банке. Фирмы, отметил представитель УЭБ, имели признаки фиктивности. После этого сумму раздробили на несколько частей, перевели ее на счета физических лиц в Мастер-банке и сняли деньги наличными через сеть банкоматов.
Указанная мошенническая группа, по данным следствия, по аналогичной схеме только в течение 2010 г незаконно обналичила сумму более 1 млрд руб. В настоящий момент проводится комплекс следственных мероприятий по установлению всех эпизодов преступной деятельности и привлечению к уголовной ответственности всех участников преступления, сообщает Финмаркет.
http://www.rosbankjournal.ru/news/15018
