Список Росфинмониторинга

[Екатерина Батьковна]

Народ, скажите, есть ли список у Росфинмониторинга по организациям,, которые осуществляют сомнительные сделки? Где его можно посмотреть? Если организация в списке-какие последствия?
Заранее прощу прощения за может быть, глупый вопрос:rose:

 

[Regcentr71]

Есть список экстремистов и сомнительных юрисдикций
Списка резидентов РФ. совершающих сомнительные операции, насколько мне известно, нет.

 

[Reg&Likv]

Екатерина Батьковна, есть ситуационный центр при УФНС, достаточно закрытая структура, и там много чего есть с кружочками и стрелочками на белых листочках...

 

[Екатерина Батьковна]

есть ситуационный центр при УФНС, достаточно закрытая структура, и там много чего есть с кружочками и стрелочками на белых листочках...

какие последствия для организации, которая "в кружочке и в стрелочке"?

 

[Reg&Likv]

информация от туда передается как правило в территориальные УФНС для принятия решения о проверках или блокировках счетов.

 

[Екатерина Батьковна]

Reg&Likv, спасибо Вам огромное

PS: спасибки закончились((

 

[Бенедикт]

Народ, скажите, есть ли список у Росфинмониторинга по организациям,, которые осуществляют сомнительные сделки? Где его можно посмотреть? Если организация в списке-какие последствия?
Заранее прощу прощения за может быть, глупый вопрос:rose:

Разумеется такой список есть причем не только по юр. лицам, но и по физикам. Там за весь период его существования электронная база данных по категориям сомнительных операций. Разумеется доступ к нему ограничен. Если что то конкретное интересует, то в личку.

 

[landau]

какие критерии для "попадания" в сей список?

 

[Екатерина Батьковна]

какие критерии для "попадания" в сей список?

наверное, неоднократное проведение сомнительных операций....

 

[Магомед_999]

Кто может знает....будут ли изменения в списках..(удалять из списка)..по истечению какого то времени (или раз туда попал то на всегда)...?:dont_know:

 

[Leon33]

как может быть удаление из того, что официально не существует? забудьте

 

[Магомед_999]

как может быть удаление из того, что официально не существует? забудьте

есть федеральная служба и там есть перечень .....также анонсы и т д., в интернете у них есть свой офиц. сайт....просто мне нужно было узнать может есть и другие новости по этому "списку".....

 

[Екатерина Батьковна]

.просто мне нужно было узнать может есть и другие новости по этому "списку"

наверное, это возможно только через "своих"