Противодействие отмыванию незаконных доходов

[German_TT]

Уважаемые форумчане!
Нуждаюсь в помощи как начинающий отв. исполнитель по финмониторингу.
Если можно, нужен минимум информации что бы взлететь.
Законы, положения, инструкции все что можно что почитать.
Очень интересуют мнения о должности ответственного исполнителя.
Спасибо.

 

[djuba]

Вам может помочь Chif. Новот мое мнение - немного не тот форум выбрали - Вам на банк.ру нужно.

 

[Dimitrius]

уважаемый Вы попали!!!!))))))
115-ФЗ, 62-ФЗ от 28.05.01, 222-П, 28-И, 1843-У, часть 2 ГК РФ главы 44, 45 и 46
можно еще глянуть письма №12-1-5/1646, 12-1-5/393
а вы на семинарчек спецов по ПОД/ФТ загляните, там много чего инересного узнать можно))))

 

[Фирмодел]

на bankir.ru отличный раздел по ПОД/ФТ имеется

 

[German_TT]

уважаемый Вы попали!!!!))))))

почему попал???