В Петербурге осуждена преступная группа, отмывшая более 2 млрд. рублей

[Фирмодел]

В Петербурге осуждена преступная группа, отмывшая более 2 млрд. рублей

03.10.08 10:54

Санкт-Петербург, Октябрь 03 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор преступной группе, которая в результате незаконной банковской деятельности получила доход в размере более 2 млрд. рублей

Фигуранты дела – Александр Алехин, Юрий Злобин, Светлана Житнова, Александр Нейман, Игорь Кондратьев и Валерий Яскевич – были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 (осуществление незаконной банковской деятельности группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По материалам следствия, данные лица создали преступную группу с целью извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

Участники преступной группы договорились самостоятельно привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады, открывать и вести банковские счета данных лиц, осуществлять расчеты по их банковским счетам, производить операции с денежными средствами и вести кассовое обслуживание.

Для этого была разработана и осуществлена схема «обналичивания» денежных средств фиктивных коммерческих организаций, находящихся под их контролем и, якобы, осуществляющих предпринимательскую деятельность и операции на рынке ценных бумаг, а также банковских лицевых счетов, открытых на имя членов преступной группы.

Таким образом, членами преступной группы с 2004 по 2005 годы получен доход в сумме более двух миллиардов рублей. Своими действиями они причинили ущерб государству, посредством вывода активов из реального сектора экономики России в «теневую экономику», сокрытием их от государственного учета, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд приговорил Александра Алехина, Юрия Злобина, Светлану Житнову, Александра Неймана, Игоря Кондратьева и Валерия Яскевича к лишению свободы на срок от 4 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

© 2008, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

http://www.nr2.ru/incidents/199144.html

 

[мАлина]

Интересно, на основе каких доказательств и обстоятельств их осудили?

 

[Maus]

Интересно, на основе каких доказательств и обстоятельств их осудили?

Скорее всего на основании собственной признанки. Типа признайся -ничего не будет, с судьей и прокурором уже все обговорено. Получишь только условно.

Ну а потом....а потом суп с котом. У нас большинство народа так и садятся.
Здесь следует руководствоваться принципом У. Черчилля, который изрек: "..договоры с русскими, не стоят даже той бумаги на которой они написаны.." (с)

 

[мАлина]

Зато через 6 лет они вернутся к своим 2-м миллиардам (если конечно сотрудники правильно вычислили сумму полученного ими преступным путем дохода за год осуществлени преступной деятельности))) ).

 

[Molot]

Таким образом, членами преступной группы с 2004 по 2005 годы получен доход в сумме более двух миллиардов рублей.

Это ж какой у них оборот был, если доход насчитали на 2 млрд?
От 4 до 6- ти - тоже сильно. В штатах дали бы по 90 лет тюрьмы каждому.

 

[мАлина]

О том и речь, что шито всё белыми нитками!

 

[Гарант]

Эт ж надо было столько бабла срубить

 

[ukgarant]

О том и речь, что шито всё белыми нитками!

Странно, что по новостям этого не показали??!:dont_know:
А так из них можно было бы козлов отпущения сделать, возложив ответственность за крах фондовых рынков!!

 

[помощница]

и конечно же они ни с кем не делились... Верю-ю-ю-ю...

 

[Maus]

Зато через 6 лет они вернутся к своим 2-м миллиардам (если конечно сотрудники правильно вычислили сумму полученного ими преступным путем дохода за год осуществлени преступной деятельности))) ).

Даже быстрее. Даже оморозки со статьями типа грабёж, разбой и проч. выходят на УДО (условно-досрочное-освобождение) осидев от 1/2 до 2/3 срока. Так что годика 3-4 максимум.

Да и с такой статьей и размером "похищенного" если договориться c администрацией, подогнать им что-нибудь для зоны и самой администрации, а также периодически "подогревать общак" -это будет не срок а почти курорт . А думаю от 2 ярдов можно мальца выделить

 

[мАлина]

Maus, Ты действительно веришь, что именно эти суммы именно у этих людей сныканы?

 

[Gudvin]

Таким образом, членами преступной группы с 2004 по 2005 годы получен доход в сумме более двух миллиардов рублей. Своими действиями они причинили ущерб государству, посредством вывода активов из реального сектора экономики России в «теневую экономику», сокрытием их от государственного учета, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кстати, не могу сказать, что это колоссально большая сумма. По-моему, все мало-мальски приличные обороты по легализации контролируются ФинМониторингом. Главное вовремя поделится.