Может ли российская налоговая узнать бенефициара?

[Маруся33]

Добрый день.
Для налоговой оптимизации нам предложили такую схему:
Рф-роялти-Кипр-роялти-БВО.
На Кипре полный номинальный сервис.
Учредители и директора ОООшки в РФ и компании на БВО реальные собственники и к тому же супруги.
Может ли такая зависимость быть раскрыта российскими налоговыми или иными органами:
1) в связи с выплатой русской ОООшкой роялти Кипрской компании;
2) в связи с выплатой БВОшной компанией вознаграждения за услуги российским Ипшникам, если они одновременно являются сотрудниками ООО?

 

[Фирмодел]

Re: Может ли русская налоговая узнать бенефициара?

такой эпизод, кажется, был у Ходорковского

 

[Ойяврик]

Re: Может ли русская налоговая узнать бенефициара?

Маруся33, а что смущает?
Правоспособность юридического лица никак не зависит от юрисдикции его акционеров/участников, равно как и получение дивидендов физическим лицом от кого-бы ни было.
При условии полноты начисления и уплаты соответствующих налогов.

Даже если будет выяснена связь между акционерами и фирмами, какая-то норма права нарушена?

 

[xtremest]

Re: Может ли русская налоговая узнать бенефициара?

Маруся33, только через уголовное дело или иные косвенные доказательства аффилированности (один адрес, отсутствие деятельности, доказательства создания самими бумаг для всех сторон и т.д.)

Схема - классика Поэтому внимание будет, думаю, в зависимости от сумм.

 

[Crush]

Re: Может ли русская налоговая узнать бенефициара?

такой эпизод, кажется, был у Ходорковского

Там долго пытались узнать! Но так и затихло все! то ли узнали, то ли посчитали что и без этих знаний обойдутся )
Но это другие бюджеты я думаю...

Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Не знаю насколько она Вам в тему, но схема рабочая. Если нормально ее отработать. Ну и главное чтобы роялти были адекватные.
А вот становиться директором самому в БВО лучше не надо. Зачем?

Добавлено через 13 минут 12 секунд
А ТМ кому сей час принадлежит? не российской компании?

Добавлено через 15 минут 58 секунд
ну или что там у Вас?

 

[savvva]

Re: Может ли русская налоговая узнать бенефициара?

Маруся33, киприоты сливают инфу....как налоговой не знаю...но банк-банку во всю...до того, что у клиентов от информированности банкиров глаза округлялись....это мне регер кипрский рассказывала...

Добавлено через 1 минуту 8 секунд

А вот становиться директором самому в БВО лучше не надо. Зачем?

да и беней не надо

 

[Crush]

Re: Может ли русская налоговая узнать бенефициара?

savvva, да и вообще, лучше не связываться )))))

 

[Аутсорсинг]

Да может.Валютный контроль ЦБ.

 

[savvva]

Аутсорсинг, а основание?