Про контрагентов

[Kkant]

Добрый день! Необходимо установить всю цепочку контрагентов. Ваши предложения.

 

[Reg&Likv]

Kkant, поможем установить:
1. Взаимозависимые юридические и физические лица.
2. Проконтролировать объем и полноту уплаченных налогов.

Ставьте в личку точную задачу, и цель, для чего это делается. Мы вам отпишем сроки и цены.

 

[Semenn]

Kkant, поможем установить:
1. Взаимозависимые юридические и физические лица.
2. Проконтролировать объем и полноту уплаченных налогов.

Ставьте в личку точную задачу, и цель, для чего это делается. Мы вам отпишем сроки и цены.

К сожалению данный перечень услуг не сможет в полной мере выявить всю цепочку контрагентов. Вы увидите только корпортаивную структуру взаимосвязи компаний.
По хорошему необходимо выполнить целый ряд мероприятий (в том числе с использованием закрытых источников информации)
1. Корпоративная связь, структура юр. и физ. лиц.
2. Движение денежных средств между контрагентами (сами понимаете информация закрытая и достаточно дорогая).
3. Сбор информации из различных источников (СПАРК, базы данных (в том числе и закрытые)
4. Может понадобится и наружное наблюдение, в зависимости от поставленных целей и уровня контрагентов.

Вспоминаю отрывок из биографии Чичваркина:
"раньше основным поставщиком аксессуаров из Китая для мобильных телефонов была компания Диксис, которая тщательно скрывала своих контрагентов. как то раз будучи у них в офисе, Чичваркин зайдя в туалет увидел коробки с почтовыми реквизитами из Китая. С его слов - "вот так не выходя из кабинки туалета мы вышли на прямых поставщиков из Китая миную Диксис..."

Если интересно пишите в личку.