У нас преобразование ЗАО в ООО начальная процедура.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГРОТ»
ПРОТОКОЛ № 2/2011
Внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«ГРОТ»
г. Москва «07» декабря 2011 г.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Вид собрания: внеочередное.
Место проведения собрания акционеров: …
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: «19» ноября 2011 г.
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 14-00 часов до 15-45 часов.
Время открытия собрания / закрытия собрания: 15-00 / 16-10 часов.
Время начала / окончания подсчета голосов: 15-45 / 16-10 часов.
Присутствовали акционеры Закрытого акционерного общества «ГРОТ» (далее по тексту – «Общество»):
• Открытое акционерное общество «Стрела»
• Антонов А.А.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 100 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется – 100%.
Председатель собрания: ОАО
Секретарь собрания: Антонов
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О начале процедуры реорганизации Закрытого акционерного общества «ГРОТ».
2. О создании, в результате преобразования, Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ».
3. О порядке обмена акций Общества на доли участников Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ».
4. О порядке осуществления реорганизации.
5. Об утверждении передаточного акта.
6. О наделении полномочиями по реорганизации.
Решили: Повестку дня утвердить.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Осуществить реорганизацию Закрытого акционерного общества «ГРОТ» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ГРОТ».
Решение принято единогласно.
2. Создать в результате преобразования Общество с ограниченной ответственностью «ГРОТ» являющееся правопреемником Закрытого акционерного общества «ГРОТ».
Определить наименование создаваемого Общества:
- полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ГРОТ».
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «ГРОТ».
Акционерам Закрытого акционерного общества «ГРОТ» -
• Открытое акционерное общество «Стрела»
• Антонов А.А.
выступить в качестве учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ».
Решение принято единогласно.
3. Исходя из требований п. 1 ст. 14 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98г., а также п. 3 ст. 20 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г., обменять акции акционеров преобразуемого Закрытого акционерного общества «ГРОТ» на доли участников создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ» следующим образом:
250 (Двести пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных голосующих акций Закрытого акционерного общества «ГРОТ», принадлежащих - Открытому акционерному обществу «Стрела», номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая - обменять на долю в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ» номинальной стоимостью 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, что составит 25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ»;
- 750 (Семьсот пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных голосующих акций Закрытого акционерного общества «ГРОТ», принадлежащих – Антонову А.А, номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая - обменять на долю в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ» номинальной стоимостью 18 750 рубля 00 копеек (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят), что составит 75% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ».
Решение принято единогласно.
4. Утвердить следующий порядок преобразования:
4.1. Уведомить кредиторов о реорганизации путем публикации сообщения о реорганизации Закрытого акционерного общества «ГРАОТ» в журнале «Вестник государственной регистрации».
4.2. Уведомить налоговые органы о реорганизации.
4.3. Провести инвентаризацию имущества и обязательств.
Решение принято единогласно.
5. Утвердить передаточный акт, содержащий положения о правопреемстве ООО «ГРОТ» по всем обязательствам ЗАО «ГРОТ» в отношении всех его кредиторов и должников.
Решение принято единогласно.
6. Уполномочить Генерального директора ЗАО «ГРОТ» Иванова И.И. произвести в соответствии с действующим законодательством РФ реорганизацию Общества в МИФНС № 46 по городу Москве.
Решение принято единогласно.
ПОДПИСИ:
Председатель собрания:________________________
Секретарь собрания:____________________________
Акционер
ОАО «Стрела» ________________________________
Акционер
Антонов А.А. _________________________________
Помогите ПЖЛ с правильностью составления протокола...
Верно ли все здесь указано?
Теперь вопрос: Можно ли в этом же протоколе прописать утверждение Устава в новой редакции, адрес место нахождения ООО, избрать на должность Директора? И все это прописать в одном протоколе???
А потом этот же протокол подать после выпуска Вестника на 3-й этап в ИФНС №46?
***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы о ликвидации и реорганизации ЮЛ, и прекращению деятельности ИП можно и в телеграм-чате Регфорума о ликвидации.
Переходите по ссылке https://t.me/likv_regforum
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГРОТ»
ПРОТОКОЛ № 2/2011
Внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«ГРОТ»
г. Москва «07» декабря 2011 г.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Вид собрания: внеочередное.
Место проведения собрания акционеров: …
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: «19» ноября 2011 г.
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 14-00 часов до 15-45 часов.
Время открытия собрания / закрытия собрания: 15-00 / 16-10 часов.
Время начала / окончания подсчета голосов: 15-45 / 16-10 часов.
Присутствовали акционеры Закрытого акционерного общества «ГРОТ» (далее по тексту – «Общество»):
• Открытое акционерное общество «Стрела»
• Антонов А.А.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 100 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется – 100%.
Председатель собрания: ОАО
Секретарь собрания: Антонов
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О начале процедуры реорганизации Закрытого акционерного общества «ГРОТ».
2. О создании, в результате преобразования, Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ».
3. О порядке обмена акций Общества на доли участников Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ».
4. О порядке осуществления реорганизации.
5. Об утверждении передаточного акта.
6. О наделении полномочиями по реорганизации.
Решили: Повестку дня утвердить.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Осуществить реорганизацию Закрытого акционерного общества «ГРОТ» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ГРОТ».
Решение принято единогласно.
2. Создать в результате преобразования Общество с ограниченной ответственностью «ГРОТ» являющееся правопреемником Закрытого акционерного общества «ГРОТ».
Определить наименование создаваемого Общества:
- полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ГРОТ».
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «ГРОТ».
Акционерам Закрытого акционерного общества «ГРОТ» -
• Открытое акционерное общество «Стрела»
• Антонов А.А.
выступить в качестве учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ».
Решение принято единогласно.
3. Исходя из требований п. 1 ст. 14 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98г., а также п. 3 ст. 20 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г., обменять акции акционеров преобразуемого Закрытого акционерного общества «ГРОТ» на доли участников создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ» следующим образом:
250 (Двести пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных голосующих акций Закрытого акционерного общества «ГРОТ», принадлежащих - Открытому акционерному обществу «Стрела», номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая - обменять на долю в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ» номинальной стоимостью 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, что составит 25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ»;
- 750 (Семьсот пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных голосующих акций Закрытого акционерного общества «ГРОТ», принадлежащих – Антонову А.А, номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая - обменять на долю в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ» номинальной стоимостью 18 750 рубля 00 копеек (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят), что составит 75% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГРОТ».
Решение принято единогласно.
4. Утвердить следующий порядок преобразования:
4.1. Уведомить кредиторов о реорганизации путем публикации сообщения о реорганизации Закрытого акционерного общества «ГРАОТ» в журнале «Вестник государственной регистрации».
4.2. Уведомить налоговые органы о реорганизации.
4.3. Провести инвентаризацию имущества и обязательств.
Решение принято единогласно.
5. Утвердить передаточный акт, содержащий положения о правопреемстве ООО «ГРОТ» по всем обязательствам ЗАО «ГРОТ» в отношении всех его кредиторов и должников.
Решение принято единогласно.
6. Уполномочить Генерального директора ЗАО «ГРОТ» Иванова И.И. произвести в соответствии с действующим законодательством РФ реорганизацию Общества в МИФНС № 46 по городу Москве.
Решение принято единогласно.
ПОДПИСИ:
Председатель собрания:________________________
Секретарь собрания:____________________________
Акционер
ОАО «Стрела» ________________________________
Акционер
Антонов А.А. _________________________________
Помогите ПЖЛ с правильностью составления протокола...
Верно ли все здесь указано?
Теперь вопрос: Можно ли в этом же протоколе прописать утверждение Устава в новой редакции, адрес место нахождения ООО, избрать на должность Директора? И все это прописать в одном протоколе???
А потом этот же протокол подать после выпуска Вестника на 3-й этап в ИФНС №46?
***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы о ликвидации и реорганизации ЮЛ, и прекращению деятельности ИП можно и в телеграм-чате Регфорума о ликвидации.
Переходите по ссылке https://t.me/likv_regforum
