Бизнесмен попал под следствие за незаконную регистрацию в ЕГРЮЛ

[Фискал]

Московский бизнесмен представил в ИФНС сфальсифицированные сведения о смене руководителя компании. Цель преследовалась одна – завладеть активами на 150 млн долларов. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Генеральный директор одной из коммерческих организаций Москвы решил стать хозяином крупного бизнеса, примерные оборотные активы которого оцениваются в 150 млн долл. Однако пошел незаконным путем, подделав учредительные документы. Он оформил сфальсифицированный протокол о смене руководителя компании и представил эти данные ИФНС для регистрации изменений. Налоговая служба в соответствии с представленными документами внесла изменения в ЕГРЮЛ.
Однако затем подлог вскрылся, и налоговая служба инициировала расследование, закончившееся возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ). В настоящее время ведется следствие.

Источник: http://taxbook.ru/2011/12/19/biznesmen-popal-pod-sledstvie-za-nezakonnuyu-registraciyu-v-egryul.html

 

[dura lex]

Вот всегда бы так...

 

[Лео Месси]

Дубина. Грубая дубина

 

[Dimanoid]

Дубина. Грубая дубина

и с более изящными схемами результат был-бы аналогичным, цена вопроса, понимаешь-ли..

 

[almira]

нифига не понял :dont_know::dont_know::dont_know:

кто и что подделал?

чтобы стать кем?

что и куда подавал?

кто и что подписывал?

 

[Лео Месси]

almira, чел захотел стать диром, чего уж непонятного?

 

[almira]

almira, чел захотел стать диром, чего уж непонятного?

написано - "решил стать хозяином крупного бизнеса"

 

[ipdd]

написано - "решил стать хозяином крупного бизнеса"

Директор де-факто всегда и является хозяином. Активы выведет себе в карман за время своего директорства, а юридическим "хозяевам" (участникам или акционерам) потом останется только вопить "нас кинули!"

 

[almira]

Директор де-факто всегда и является хозяином. Активы выведет себе в карман за время своего директорства, а юридическим "хозяевам" (участникам или акционерам) потом останется только вопить "нас кинули!"

допустим

но написано: "Однако пошел незаконным путем, подделав учредительные документы. Он оформил сфальсифицированный протокол о смене руководителя компании и представил эти данные ИФНС для регистрации изменений."

он в ИФНС представил данные и сфальсифицированный протокол?

или только заявление?

 

[dura lex]

потом останется только вопить "нас кинули!"

Если директор превысил полномочия (ну, там, допустим, не крупная сделка и сделка с заинтересованностью не одобрены хозяевами) - то можно ж, наверное, вернуть через суд, а негодяя наказать?

 

[Волчара]

Чет ничего не понятно пока...

Генеральный директор одной из коммерческих организаций Москвы решил стать хозяином крупного бизнеса

Он оформил сфальсифицированный протокол о смене руководителя компании и представил эти данные ИФНС для регистрации изменений.

Он сам себя сменить хотел???
Или Гена и руководитель компании не одно и то же?

 

[Dimanoid]

допустим

но написано: "Однако пошел незаконным путем, подделав учредительные документы. Он оформил сфальсифицированный протокол о смене руководителя компании и представил эти данные ИФНС для регистрации изменений."

он в ИФНС представил данные и сфальсифицированный протокол?

или только заявление?

протокол он, может быть не подал, но отметка о нём есть в реестре нотариуса, следовательно, данные ЕГРЮЛ были сфальсифицированны, путём подделки данного протокола (такое тоже бывает в материалах следствия))

 

[ipdd]

протокол он, может быть не подал, но отметка о нём есть в реестре нотариуса, следовательно, данные ЕГРЮЛ были сфальсифицированны, путём подделки данного протокола (такое тоже бывает в материалах следствия))

Так мож нотариус сам протокол подделал! Или внес запись в реестр вообще не видя протокола...

 

[Dimanoid]

Так мож нотариус сам протокол подделал! Или внес запись в реестр вообще не видя протокола...

суд решит)

 

[Андрей из 46]

наверное, вернуть через суд, а негодяя наказать?

вернуть конечно можно попробовать если не вывели активы

 

[almira]

но отметка о нём есть в реестре нотариуса

с какого перепуга

она должна быть там?

сцылу в студию!!!

 

[Dimanoid]

с какого перепуга

она должна быть там?

сцылу в студию!!!

наша "нотариус" пишет,а вообще, запись "полномочия проверены" подразумевает проверку протокола (решения), вроде как..

 

[NorthStar]

статья для домохозяек, какая то копипаста из желтой прессы. протокол разве учредительный документ?

Добавлено через 11 минут 11 секунд

протокол он, может быть не подал, но отметка о нём есть в реестре нотариуса, следовательно, данные ЕГРЮЛ были сфальсифицированны, путём подделки данного протокола (такое тоже бывает в материалах следствия))

а если документа вживую нет то как можно говорить о его подделке?

 

[amd]

Уже писалось про это, правда, смысл другой, несколько....

https://regforum.ru/showthread.php?t=82579&page=77

Добавлено через 3 минуты 59 секунд

чел захотел стать диром, чего уж непонятного?

Ничего не понятно!))) Из первого сообщения я понял, что он сменил ГД в фирме, в которой он сам был ГД до того. Если он незаконно сменил ГД в какой-то другой фирме, какое значение для данного события имеет, что он ГД еще где-то?

Добавлено через 14 минут 46 секунд

отметка о нём есть в реестре нотариуса

Какая отметка? О протоколе? В реестре есть отметка о совершенных нотариальных действиях, в данном случае, свидетельствовал подпись на заявлении, в лучшем случае, нотариус сделал ксерокс этого протокола.