Николай ГОРНОВ
Налоговики ликвидировали обналичника
26.11
По иску УФНС по Омской области арбитражный суд лишил государственной регистрации фирму «Миллениум групп» Иск о признании недействительной регистрации юридического лица областная налоговая подавала к своей же инспекции по Кировскому округу, которая регистрировала ООО «Миллениум групп» в августе 2006 года.
Заинтересованная сторона, естественно, в суде не возражала, и решение было принято быстро. Не был против и единственный учредитель ООО «Миллениум групп» – некий гражданин БАКАНОВ, который в суде даже не появился. По данным правоохранительных органов, он был подставным лицом, а сама фирма создавалась для обналички. Информация об истинной деятельности ООО «Миллениум групп» поступила в областную налоговую из Управления по налоговым преступлениям УВД по Омской области. Директор и единственный учредитель ООО «Миллениум групп» попал под колпак правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий, проводившихся в октябре прошлого года. Тогда БАКАНОВ и признался милиции, что является руководителем и учредителем нескольких фирм (в том числе ООО «Миллениум групп»), созданных для обналичивания денежных средств. Он, мол, часто подписывал различные бланки, банковские чеки, чистые листы, документы, о содержании которых ничего не знал, и за эту деятельность получал денежное вознаграждение.
Считая, что учредитель ООО «Миллениум групп» БАКАНОВ не имел намерений по созданию организации, которая должна была работать, имея своей целью извлечение прибыли, УФНС России по Омской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о признании недействительным постановления своей инспекции по Кировскому округу о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Миллениум групп». Суд первой инстанции, изучив материалы дела, областным налоговикам не отказал. Налоговики окружные не пойдут обжаловать действия начальства в апелляции, поэтому можно считать, что фактически решение уже вступило в силу с 13 ноября.
http://kvnews.ru/archive/2008/jur47(870)/money/9829/
Налоговики ликвидировали обналичника
26.11
По иску УФНС по Омской области арбитражный суд лишил государственной регистрации фирму «Миллениум групп» Иск о признании недействительной регистрации юридического лица областная налоговая подавала к своей же инспекции по Кировскому округу, которая регистрировала ООО «Миллениум групп» в августе 2006 года.
Заинтересованная сторона, естественно, в суде не возражала, и решение было принято быстро. Не был против и единственный учредитель ООО «Миллениум групп» – некий гражданин БАКАНОВ, который в суде даже не появился. По данным правоохранительных органов, он был подставным лицом, а сама фирма создавалась для обналички. Информация об истинной деятельности ООО «Миллениум групп» поступила в областную налоговую из Управления по налоговым преступлениям УВД по Омской области. Директор и единственный учредитель ООО «Миллениум групп» попал под колпак правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий, проводившихся в октябре прошлого года. Тогда БАКАНОВ и признался милиции, что является руководителем и учредителем нескольких фирм (в том числе ООО «Миллениум групп»), созданных для обналичивания денежных средств. Он, мол, часто подписывал различные бланки, банковские чеки, чистые листы, документы, о содержании которых ничего не знал, и за эту деятельность получал денежное вознаграждение.
Считая, что учредитель ООО «Миллениум групп» БАКАНОВ не имел намерений по созданию организации, которая должна была работать, имея своей целью извлечение прибыли, УФНС России по Омской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о признании недействительным постановления своей инспекции по Кировскому округу о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Миллениум групп». Суд первой инстанции, изучив материалы дела, областным налоговикам не отказал. Налоговики окружные не пойдут обжаловать действия начальства в апелляции, поэтому можно считать, что фактически решение уже вступило в силу с 13 ноября.
http://kvnews.ru/archive/2008/jur47(870)/money/9829/
