Здравствуйте!Посоветуйте ,в какой банк обратиться для открытия счёта фирме-резиденту(учр.и директор - граждане Исламской Республики Иран). Обращались в несколько банков(из крупных - Сбер. и Альфа банк) - везде получили отказ.Причём,в банке ссылались на какую-то бумагу со списком нежелательных стран,там оказался Иран.
Банк для открытия счёта фирмы с директором - гр.Ирана
- Автор темы reg
- Дата начала
dmb
Активист
совершенно верно.там уже открыли. сегодня уже получили справку из банка, но клиент хочет открыть ещё в одном-двух российских банках счета.
dmb
Активист
Добрый День.
Очень схожая ситуация, но мы пока только собираемся подавать документы на открытие. (правда фирма нерезидент)
Посоветуйте пожалуйста в какие банки можно обратится для открытия счета, помимо Сбербака, и ВТБ?
По поводу Мир бизнес банка, могут ли быть ограничения на переводы из данного банка на счета в российских банках?
Очень схожая ситуация, но мы пока только собираемся подавать документы на открытие. (правда фирма нерезидент)
Посоветуйте пожалуйста в какие банки можно обратится для открытия счета, помимо Сбербака, и ВТБ?
По поводу Мир бизнес банка, могут ли быть ограничения на переводы из данного банка на счета в российских банках?
Добрый день!В МирБизнесбанке клиенты-учредители и директор-все гр.Ирана - встречались и договаривались сами.Там в банке Президент и его замы - все иранцы. В итоге они нашли понимание и поддержку по всем вопросам.
Про ограничения на перевод денег из МББ в российские банки не слышал.
По идее,не должно быть, ведь МББ - Российский банк.Зарегистрирован в Москве.
В Сбербанк предоставили все документы,уже приехали заверять карточку,но они что-то замешкались,посовещались,пришёл руководитель - и отказали.
Про ограничения на перевод денег из МББ в российские банки не слышал.
По идее,не должно быть, ведь МББ - Российский банк.Зарегистрирован в Москве.
В Сбербанк предоставили все документы,уже приехали заверять карточку,но они что-то замешкались,посовещались,пришёл руководитель - и отказали.
ДимаС
Активист
reg, Спасибо за информацию, про МББ в курсе что иранский, с ним не должно быть проблем.
А вот получать переводы из МББ в другие Российские банки может не получится. В одном из коммерческий банков на данный вопрос ответили отказом, опираясь на приказ "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Иран в этом списке) :facepalm:
А причину отказа в Сбербанке Вам пояснили?
А вот получать переводы из МББ в другие Российские банки может не получится. В одном из коммерческий банков на данный вопрос ответили отказом, опираясь на приказ "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Иран в этом списке) :facepalm:
А причину отказа в Сбербанке Вам пояснили?