Налоговые аферисты украли 400 миллионов из бюджета РФ
17.12.2008
Источник: Правда.Ру
URL: http://www.pravda.ru/accidents/296356-bujet-0
В Московской области пресечена деятельность группы мошенников, причинивших, по оперативным данным, ущерб бюджету России в 400 миллионов рублей. Преступную группу в 2005 году создал 60-летний москвич, уроженец Краснодара, ранее уже имевший судимость за совершение экономических преступлений.
Аферисты - грамотные и продвинутые люди - планировали хищение бюджетных средств путем возмещения налога на добавленную стоимость по поддельным документам. Для этого в нескольких городах Московской области преступники открыли свыше 30 фирм-однодневок, зарегистрированных по утраченным гражданами паспортам.
Для вновь созданных коммерческих структур изготовлялась поддельная документация. Представляя эти документы в налоговую, преступники, выступавшие в качестве представителей фирмы, получали как возмещение налога на добавленную стоимость довольно крупные суммы.
Так, зарегистрировав в подмосковном Одинцове компанию, якобы торговавшую сельскохозяйственным сырьем, мошенники подали в налоговые органы документы на возмещение НДС на сумму в 127 миллионов рублей!
За всё время существования преступного сообщества, злоумышленники присвоили свыше 383 миллионов рублей. Изучая материалы, оперативники УНП обнаружили документы, согласно которым, мошенники, в случае удачного исхода дела смогли бы «возместить» налог на добавленную стоимость в размере 2 миллиардов рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУВД по Московской области, трое преступников скрываются от суда за пределами России. Решается вопрос об объявлении мошенников в международный розыск, что позволило бы требовать их выдачи российским правоохранительным органам.
17.12.2008
В Московской области пресечена деятельность группы мошенников, причинивших, по оперативным данным, ущерб бюджету России в 400 миллионов рублей. Преступную группу в 2005 году создал 60-летний москвич, уроженец Краснодара, ранее уже имевший судимость за совершение экономических преступлений.
Аферисты - грамотные и продвинутые люди - планировали хищение бюджетных средств путем возмещения налога на добавленную стоимость по поддельным документам. Для этого в нескольких городах Московской области преступники открыли свыше 30 фирм-однодневок, зарегистрированных по утраченным гражданами паспортам.
Для вновь созданных коммерческих структур изготовлялась поддельная документация. Представляя эти документы в налоговую, преступники, выступавшие в качестве представителей фирмы, получали как возмещение налога на добавленную стоимость довольно крупные суммы.
Так, зарегистрировав в подмосковном Одинцове компанию, якобы торговавшую сельскохозяйственным сырьем, мошенники подали в налоговые органы документы на возмещение НДС на сумму в 127 миллионов рублей!
За всё время существования преступного сообщества, злоумышленники присвоили свыше 383 миллионов рублей. Изучая материалы, оперативники УНП обнаружили документы, согласно которым, мошенники, в случае удачного исхода дела смогли бы «возместить» налог на добавленную стоимость в размере 2 миллиардов рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУВД по Московской области, трое преступников скрываются от суда за пределами России. Решается вопрос об объявлении мошенников в международный розыск, что позволило бы требовать их выдачи российским правоохранительным органам.
© 1999-2005 «Правда.Ру».