Налоговая запрашивает информацию по р/с у банка

[Jafar]

Добрый день.

Прошу прокомментировать следующую ситуацию и ответить на вопрос, уважаемые форумчане.

Банк обслуживающий р/счет организации "по секрету" довел до нее информацию о том, что ИФНС запросила данные в виде выписки по её р/счету. Организация создана в июле 2010 г.

По практике, может ли данный запрос предшествовать дальнейшей налоговой проверке или это делается не обязательно для данных целей? Имеет ли значение, что с момента регистрации организации, прошло менее 3 лет?

 

[Толс]

Вариации две. Проверяют целесообразно включать в план проверок в этом году вас Или если вы, кого-то обманули проплатили налоговой, что бы увидеть сколько денег прошло.

 

[Jafar]

Проверяют целесообразно включать в план проверок в этом году вас

По первому варианту все предельно ясно. Только один вопрос, то, что организации еще нет 3 лет, не означает, что ее не могут проверить?

если вы, кого-то обманули проплатили налоговой, что бы увидеть сколько денег прошло.

Боюсь, что не совсем понял по второй вариации, что Вы имели ввиду? Поясните, пожалуйста.

 

[Morozz]

Только один вопрос, то, что организации еще нет 3 лет, не означает, что ее не могут проверить?

Камералка возможна всегда - после первой же сданной декларации.
А запрос выписки - "обыденное дело" - возможно у налоговой есть данные о "занижении" Вами налоговых показателей.

 

[ПУФ]

У нас регулярно налоговая запрашивает из банков информацию. Камералят декларацию по налогу на прибыль. Смотрят обороты по банку. Выручку по декларации , выручку по форме 2 и дебиторку в балансе. А вообще это не редкость - запрос информации из банков . А если у Вас сбербанк, так проценты очень любят искать в прочих доходах.

Добавлено через 1 минуту 0 секунд

олько один вопрос, то, что организации еще нет 3 лет, не означает, что ее не могут проверить?

Не означает, к сожалению.

 

[Михайлыч]

А может была проверка по Вашим контрагентам и что то там увидели (к примеру большие обороты между Вами и контрагентом) вот и решили проверить и доначислить

 

[Pavley]

Банк обслуживающий р/счет организации "по секрету" довел до нее информацию о том, что ИФНС запросила данные в виде выписки по её р/счету. Организация создана в июле 2010 г.

странно, что этот самый банк "по секрету" умолчал о том, что в запросе окромя реквизитов интересующей ИФНС организации присутствует еще и мотивированное обоснование запроса, равно как и сроки
вобщем пусть банк по секрету "шапку" запроса доведет до организации)

только т-ссс! (это тоже секрет))

а вобще, это обычная практика, проводить предпроверочный анализ (выездной нп) ранее прохождения 3-х летнего периода осуществления деятельности организации, но это ни в коем разе не говорит о том, что выездная будет до истечения 3-х лет. (просто на территории контор большое количество, и если не шевелиться то можно прошляпить план))

 

[Jafar]

странно, что этот самый банк "по секрету" умолчал о том, что в запросе окромя реквизитов интересующей ИФНС организации присутствует еще и мотивированное обоснование запроса, равно как и сроки
вобщем пусть банк по секрету "шапку" запроса доведет до организации)

только т-ссс! (это тоже секрет))

а вобще, это обычная практика, проводить предпроверочный анализ (выездной нп) ранее прохождения 3-х летнего периода осуществления деятельности организации, но это ни в коем разе не говорит о том, что выездная будет до истечения 3-х лет. (просто на территории контор большое количество, и если не шевелиться то можно прошляпить план))

Это я сразу сообразил, и поинтересовался в банке о том, какая причина указана в запросе, однако мне из банка сообщили, что в запросе данной информации нет, что в принципе является уже нарушением со стороны ИФНС, но в банке работники либо не сильно знают законы, либо... Где-то здесь на форуме я читал, что некоторые банки на подобные запросы со стороны налоговиков отвечали им отказом

 

[skazy86]

Где-то здесь на форуме я читал, что некоторые банки на подобные запросы со стороны налоговиков отвечали им отказом

Разве? Если запрос территориалка делает где стоит на учете фирма, этот банк и "нагнуть" могут за такое!
Спросите сотрудника банка про период за который запрашивается выписка! скорее всего запрос из отдела предпроверочного анализа. Есть вероятность что вашу фирму хотят включить в план выездных проверок!
Какая налоговая то?

 

[Jafar]

Разве? Если запрос территориалка делает где стоит на учете фирма, этот банк и "нагнуть" могут за такое!
Спросите сотрудника банка про период за который запрашивается выписка! скорее всего запрос из отдела предпроверочного анализа. Есть вероятность что вашу фирму хотят включить в план выездных проверок!
Какая налоговая то?

Не могу сказать, что мы их сильно ждем-с ИФНС №34

 

[Толс]

С 9 июля вообще они имеют право запрашивать выписки без проблем

 

[Марго888]

ИФНС 34 вообще очень дотошная и проверяет, и запросов присылает всем огромное количество и нужных. и не нужных. Просто так. Запросто может всем зарегистрированным в 2012 прислать запрос на предоставление декларации по налогу на прибыль за 2011 год.