Редакция Регфорума11 марта 2022 в 12:47
На сайте ФНС обновили сервис «Реестр дисквалифицированных лиц»
Здравствуй, Регфорум! Теперь сервис позволяет получать сведения о конкретном лице в виде выписки или справки об отсутствии запрашиваемой информации. За плату. Эти сведения могут потребоваться при заключении договора (контракта) при замещении определенных должностей – например, руководителя компании. Сведения из реестра дисквалифицированных лиц формируются в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного налогового органа, после подтверждения ...
Читать дальше1664
Редакция Регфорума20 января 2022 в 10:03
Директоров компаний, заподозренных в отмывании денег, хотят дисквалифицировать на 3 года
Привет всем! В ЦБ предлагают лишить права регистрировать новый бизнес руководителей компаний, которые были принудительно исключены из ЕГРЮЛ из-за попадания в "красную зону" антиотмывочной платформы.  Запрет будет действовать три года, и включать в себя как запрет на создание новой компании, так и право быть ЕИО в других компаниях. С 1 июля 2022 года в России должна заработать новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), которая предполагает участие ЦБ в оценке банковских клиентов ...
Читать дальше1928