Понятно то понятно, только лично я за необходимо-достаточные документы. Т.е. документы с минимально необходимым объемом информации.
У меня получилось следующее:
ПРОТОКОЛ №01/13
Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «»
(далее - Общество)
г.Москва 03 сентября 2013 года
Начало регистрации прибывших участников Общества: 9:00
Окончание регистрации прибывших участников Общества: 10:00
Время открытия общего собрания: 10:00
Время закрытия общего собрания: 12:00
Место проведения собрания:
Форма проведения общего собрания: очное
Сведения о лицах, принявших участие в собрании:
- Участники ООО «»:
1), доля в уставном капитале Общества - 20%, номинальной стоимостью 200000 (двести тысяч) рублей;
2) – 80%, номинальной стоимостью 800000 (восемьсот тысяч) рублей;
- Генеральный директор Общества
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня (имеет кворум).
Открытие собрания:
Генеральный директор Общества открыл внеочередное общее собрание участников Общества и предложил избрать Председателем собрания участника Общества ХХХ, назначить секретарем собрания ХХХ.
При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.
Голосовали: «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
По итогам голосования Председателем собрания избран ХХХ, секретарем – ХХХ.
Ведение протокола поручено секретарю ХХХ.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Подтверждение полномочий Генерального директора.
3. Государственная регистрация новой редакции Устава Общества.
ХХХ предложил приступить к обсуждению вопросов по повестке дня.
1. Слушали ХХХ, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 1000000 голосов.
В голосовании по первому вопросу повестки дня участвовали участники, обладающие в совокупности 1000000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №1 имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосов
«ЗА» 1000000 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь собрания.
Постановили:
Утвердить Устав в новой редакции.
2. Слушали ХХХ, который предложил подтвердить полномочия Генерального директора Общества ХХХ.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 1000000 голосов.
В голосовании по первому вопросу повестки дня участвовали участники, обладающие в совокупности 1000000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №2 имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосов
«ЗА» 1000000 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь собрания.
Постановили:
Подтвердить полномочия Генерального директора Общества ХХХ
3. Слушали ХХХ, который предложил зарегистрировать в установленном законом порядке новую редакцию Устава Общества изменения.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 1000000 голосов.
В голосовании по первому вопросу повестки дня участвовали участники, обладающие в совокупности 1000000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосов
«ЗА» 1000000 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь собрания.
Постановили:
Зарегистрировать в установленном законом порядке новую редакцию Устава Общества изменения.
Подписи
Председатель _______________________/ /
Секретарь _______________________/ /
