Регистрация Ломбарда с постановкой на учет в ГНИП

Bagira-M

Местный
19 Мар 2010
349
173
Москва
Добрый день всем!!!
Интересует регистрация ломбарда - по самой процедуре регистрации вроде бы все ясно - остается вопрос постановки на учет в ГНИП - какие особенности и что для этого нужно?:dont_know:

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
 

MISTer

Пользователь
9 Сен 2008
52
23
Добрый день всем!!!
Интересует регистрация ломбарда - по самой процедуре регистрации вроде бы все ясно - остается вопрос постановки на учет в ГНИП - какие особенности и что для этого нужно?:dont_know:

всё:) (какой вопрос...)
 

Bagira-M

Местный
19 Мар 2010
349
173
Москва
Меня интересует во всех подробностях - как подавать, что подавать, куда и проч. в ГНИП ))))
Впервые регистрирую ломбард - хотелось бы раскрутить клайна и на постановку на учет в ГНИП - поэтому следует освоить и это )
 

MISTer

Пользователь
9 Сен 2008
52
23
Меня интересует во всех подробностях - как подавать, что подавать, куда и проч. в ГНИП ))))
Впервые регистрирую ломбард - хотелось бы раскрутить клайна и на постановку на учет в ГНИП - поэтому следует освоить и это )

В ЦГИПН на Малой Бронной, подать комплект документов:
св-во о рег
св-во о постановке
статистика с нужным кодом (65.22.6)
дог аренды + св-во на право собственности
заявка
карта постановки на спецучет
опись
доверенность

+ правила внутреннего контроля согласовать в течении месяца с момента регистрации в ЦГИПН
 

Bagira-M

Местный
19 Мар 2010
349
173
Москва
Что за правила?:eek:
С кем согласовывать?:eek:
Нормативно-правовой акт какой читать???
HELP!!!!:eek:
 

MISTer

Пользователь
9 Сен 2008
52
23
Что за правила?:eek:
С кем согласовывать?:eek:
Нормативно-правовой акт какой читать???
HELP!!!!:eek:

ты же взрослая дикая кошка, а ведеш себя как неразумный котенок:p

Требования к ломбардам по регистрации в ФСФМ изложены в Приказе № 164 от 30.11.2005г.

+ готовятся Правила в соответствии с:
1. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» от 08.01.2003 г. № 6.
3. «Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2002 г. № 983-р.
4. Положение «О представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 г. № 245.
5. «Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11.08 2003 г. № 104.
6. «Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденная приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июня 2005 г. № 86.
7. Положение «О порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 г. № 27.
8. Положение «Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», утвержденное приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16.06.2003 г. №72.
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 

Bagira-M

Местный
19 Мар 2010
349
173
Москва
И ты мне предлагаешь все это изучить за сутки???:eek:

Пойду - повешусь на собственном хвосте :(
 

MISTer

Пользователь
9 Сен 2008
52
23
И ты мне предлагаешь все это изучить за сутки???:eek:

Пойду - повешусь на собственном хвосте :(

кись, ты не спеши - я ж ясно написал в течении месяца с момента регистрации, таг шта время есть:)
+ написать самой не получится эт в любом случае, т.ч. сходи в пробирке на консультацию по правилам (2 этаж Каграманов К.Р.)
 
  • Мне нравится
Реакции: Bagira-M

MISTer

Пользователь
9 Сен 2008
52
23
скажет, как дальше жить.;)

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
 

FREAK

Местный
31 Авг 2009
124
18
Москва
Свидетельство о постановке на пробирный учет и карту о постановке сегодня получи:). Правила внутреннего контроля подготовили. Слышала, что нужно вместе с ними подавать еще и какое-то сопроводительное письмо. Поделитесь пожалуйста его образцом, или напишите на имя кого оно подается, а также примерный текст. Заранее большое спасибо.
 

Базар

Активист
9 Ноя 2009
1,380
346
Москва
Правила внутреннего контроля подготовили.

Для ломбардов ПВК не требуют...

А так письмо примерно такого содержания:

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (Свидетельство о постановке на специальный учет № 0160013702 от 26 октября 2009г.) в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. №115-ФЗ и изданными в соответствии с данным законом подзаконными нормативными актами, разработало и утвердило Правила внутреннего контроля в целях противодействия (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Просим рассмотреть и согласовать данные Правила внутреннего контроля.

Прилагаем:
1. Правила внутреннего контроля, с приложениями (два экз., каждая на 24 листах).
 

FREAK

Местный
31 Авг 2009
124
18
Москва
Спасибо. А что в шапке писать? на имя кого? в какую организацию? Пишу на имя начальника ГИПН?
 

ТатьянаOne

Пользователь
17 Июн 2010
65
10
А если Автоломбард не будет заниматься увелирными изделиями и драг металлами, а только машинами. нужно ли получать все эти разрешения?