Списки массовой регистрации. Год спустя

Фирмодел

Фирмодел

Модератор
4 Апр 2007
6,241
2,238
Мегаполис
В конце февраля прошлого года ИФНС 46 по г. Москве разослала по московским банкам списки "черные списки", в которые попали практически все юридические адреса Москвы (около 7000 шт.) и большое количество номинальных директоров/учредителей (более 3000 фамилий).
Списочные номиналы отправились на засулженный отдых, а рынок юридических адресов пережил второе рождение. К счастью с тех пор списки не обновлялись.
Сегодня трудно найти банк, котрый откроет счет фирме со списочным адресом, и практически невозможно открыть счет списочному директору.

Списки массовой регистрации есть у любого уважающего себя регистратора, иначе не избежать неприятных сюрпризов при открытии счетов.
Всем у кого нет списков очень рекомендую скачать их ниже.

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
 
Фирмодел

Фирмодел

Модератор
4 Апр 2007
6,241
2,238
Мегаполис
Черные списки директоров. Списки массовых директоров и заявителей

Черные списки директоров они же Списки массовых директоров и заявителей можно скачать здесь
 

Вложения

  • mass_directors.zip
    396.7 KB · Просмотры: 1,299
  • Мне нравится
Реакции: melkaya, Амихай, Рыжик и ещё 1 человек
Р

Регмарк

Пользователь
6 Апр 2007
61
3
Скоро вся Москва в списках будет, не останеться ни одного дома. на котором не висела бы фирма.
 
Р

Регмарк

Пользователь
6 Апр 2007
61
3
Черный список директоров от МВД
К 1 апреля должен быть создан реестр дисквалифицированных лиц – учредителей и директоров компаний, лишенных права занимать руководящие должности, подготовленный МВД.

Предполагается, что, заплатив пошлину 100 рублей, любой желающий может получить выписку из этой базы данных об интересующем человеке.

Налоговики советуют фирмам пользоваться ресурсом МВД при проверке контрагента. «Если фирма, директор которой дисквалифицирован, будет задействована в цепочке поставок товара, то у всех организаций из этой цепочки могут возникнуть проблемы с вычетом НДС и признанием расходов», – полагает юрист одной из московских налоговых инспекций.

Также сведения из реестра могут быть полезны компаниям, которые рассматривают соискателей на руководящие должности.

Порядок предоставления сведений из реестра описан в приказе МВД России от 22.11.06 № 957.

Получить информацию можно только по письменному запросу, который надо будет подать в один из специальных отделов в информационных центрах МВД, ГУВД по субъектам РФ и территориальных УВД.

Выписку подготовят в течение 5 дней. Возможность получения справки быстрее, как, например, выписки из ЕГРЮЛ, не предусмотрена.

Источник: Учет, налоги, право
<!-- // END: static-content.tpl // -->
 
С.К.А

С.К.А

Активист
5 Апр 2007
5,883
1,502
Москва
«Черные списки» адресов появятся на сайте ФНС

ИА "Клерк.Ру". Отдел новостей / Списки адресов массовой регистрации, бывшие до последнего момента формально закрытым ресурсом, выходят на официальный уровень. На сайте ФНС завершаются работы над разделом, пользователь которого cможет проверить любой адрес на предмет его «массовости». Об этом ИА "Клерк.Ру" сообщили в юридическом центре "МАКСИМА". Сервис уже работает по некоторым регионам России (свои списки теперь будут формироваться в каждом регионе).

В московский список будут попадать все адреса, по которым зарегистрированы более 10 юридических лиц. Сейчас такая, еженедельно обновляемая информация, доступна только самим налоговикам.

Помимо фиктивных адресов в список попали и бизнес центры, в которых фактически располагается более 10 организаций. В будущем налоговики обещают такие адреса исключать из списка по заявлению налогоплательщиков.

Напомним, что списки массовой регистрации были запланированы ещё два года назад Письмом ФНС от 1 февраля 2005 г. N 14-1-04/253. Первой реализацией данного письма стали разосланные по московским банкам «черные списки» адресов и руководителей в начале 2006 года. Эти списки до сих используются многими, для выявления подозрительных контрагентов, хотя информация в них уже устарела.
<!--htdig_noindex-->
 
DEVIL

DEVIL

Местный
26 Май 2007
256
0
скоро II квартал здавать)
 
Последнее редактирование:
K

k3n

Активист
11 Апр 2007
3,028
2,998
С.К.А написал(а):
Напомним, что списки массовой регистрации были запланированы ещё два года назад Письмом ФНС от 1 февраля 2005 г. N 14-1-04/253.
Нажмите для раскрытия...
Ну это было только по Москве. Сейчас действует:
Приказ ФНС России от 29.12.2006 № САЭ-3-09/911@ «Об информационной поддержке»
 
V

Vsvadim

Новичок
6 Июл 2007
2
0
Черные списки

А что делать организации, которая попала в этот список? Чем это ей грозит и какие шаги надо предпринять?
 
Фирмодел

Фирмодел

Модератор
4 Апр 2007
6,241
2,238
Мегаполис
Вы имеете ввиду ваш адрес или ваш директор в списке? Поменять на настоящих, как вариант. Подробнее можете описать ситуацию?
 
V

Vsvadim

Новичок
6 Июл 2007
2
0
Наш адрес в списке. Менять на настоящий можно, но нам хочется остаться в своей налоговой № 14 а наш фактический по № 2.
 
КС

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,655
4,405
Москва
Лучше меняйте, при смене наложки бухгалтера вешаться будут, зато потом спокойно спать будете.
Нажмите для раскрытия...
меняйте-меняйте! когда при смене наложки доведете бардак до критической точки, вспомните советы на форуме. А выход будет только один - ликвидировать нафик все ваше хозяйство.

Я в таких случаях рекомендую клиентам, у которых "чистенькие" фирмы купить качественный адрес на территории той же налоговой. Да и какая разница, массовый адрес или нет? Главное, чтобы он был с подтверждением от собственника!!!
 
Последнее редактирование:
КС

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,655
4,405
Москва

Вложения

  • spisok_org.zip
    125.5 KB · Просмотры: 136
Последнее редактирование:
DEVIL

DEVIL

Местный
26 Май 2007
256
0
Ксения Собчак написал(а):
купить качественный адрес на территории той же налоговой
Нажмите для раскрытия...
выход не только такой есть!!! но и другой! только это зависит в каких отношениях ты находишься с инспектором из отдела гос. регистрации!!!
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Сверху Снизу