regforum.ru - регистрация юридических лиц 10-й ежегодная конференция «Международное налоговое планирование: игры закончились»

разместить рекламу

Вернуться   Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Налоги и бухучет

  Поиск по форуму:
Налоги и бухучет Вопросы налогообложения и бухгалтерского учета

Ответ
 
Опции темы
Старый 07.09.2007, 15:24   #21
мАлина
Активист
 
Аватар для мАлина
 
Регистрация: 05.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 5,054
Спасибо: 1,529
По умолчанию

Костя, при чем тут банк?
__________________
С уважением, Юридическая Компания Ренессанс.
Юридическая Компания Ренессанс проводит акцию для форумчан - регистрация эмиссии акций - 8 000 рублей!!!
мАлина вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.09.2007, 15:26   #22
KostyaSolRus
Активист
 
Аватар для KostyaSolRus
 
Регистрация: 05.05.2007
Адрес: Тверь
Сообщений: 1,204
Спасибо: 61
По умолчанию

Потому что банк проверяет дисциплину ведения учета по кассе, а то что у ИП есть касса мы теперь знаем... смотрим начальные посты.

плюс к тому смотрим закон о противедействию леализации.
__________________
Центр корпоративного права и аудита "Бизнес-сервис"
Тверь (4822) 45-20-25, 8-920-160-00-09 www.RegTver.ru
KostyaSolRus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.09.2007, 18:16   #23
КС
Активист
 
Аватар для КС
 
Регистрация: 09.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,986
Спасибо: 5,166
По умолчанию

Костя, а причем тут финмониторинг и что он сделает, если ИП превысил лимитрасчета наличными?

КС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.09.2007, 20:46   #24
KostyaSolRus
Активист
 
Аватар для KostyaSolRus
 
Регистрация: 05.05.2007
Адрес: Тверь
Сообщений: 1,204
Спасибо: 61
По умолчанию

ксенич, (ксати интересно как тебя зовут), финмониторинг контролирует операции, которые могут быть причастны к отмыванию средств... дальше объяснять или сама поймешь?
__________________
Центр корпоративного права и аудита "Бизнес-сервис"
Тверь (4822) 45-20-25, 8-920-160-00-09 www.RegTver.ru
KostyaSolRus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.09.2007, 21:06   #25
КС
Активист
 
Аватар для КС
 
Регистрация: 09.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,986
Спасибо: 5,166
По умолчанию

Костя, зови Ксенией, по телефону я откликаюсь на это имя. Секретарша в курсе (Маус выдрессировал, она его до сих пор вспоминает )

КС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.09.2007, 21:07   #26
КС
Активист
 
Аватар для КС
 
Регистрация: 09.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,986
Спасибо: 5,166
По умолчанию

Цитата:
финмониторинг контролирует операции, которые могут быть причастны к отмыванию средств... дальше объяснять или сама поймешь?
неа, не пойму по крайней мере не сразу, растолкуй?

КС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 07.09.2007, 23:59   #27
KostyaSolRus
Активист
 
Аватар для KostyaSolRus
 
Регистрация: 05.05.2007
Адрес: Тверь
Сообщений: 1,204
Спасибо: 61
По умолчанию

банк обязан сообщать в финмониторинг по всем случаям работы клиента с наличкой свыше установленной ФЗ О легализации суммой, однако имеет право и "добровольно" стукануть по меньшим суммам, абы показать себя хорошим, правильным, пропрезидентским банком, абы не попрощаться с лицензией.
__________________
Центр корпоративного права и аудита "Бизнес-сервис"
Тверь (4822) 45-20-25, 8-920-160-00-09 www.RegTver.ru
KostyaSolRus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 08.09.2007, 01:51   #28
КС
Активист
 
Аватар для КС
 
Регистрация: 09.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,986
Спасибо: 5,166
По умолчанию

замечательно! Банк стуканул. Что дальше?

КС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 08.09.2007, 15:47   #29
KostyaSolRus
Активист
 
Аватар для KostyaSolRus
 
Регистрация: 05.05.2007
Адрес: Тверь
Сообщений: 1,204
Спасибо: 61
По умолчанию

Ксения, не ленись, почитай этот ФЗ)))

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего Федерального закона, на срок до пяти рабочих дней в случае, если информация, полученная им в соответствии с пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.
__________________
Центр корпоративного права и аудита "Бизнес-сервис"
Тверь (4822) 45-20-25, 8-920-160-00-09 www.RegTver.ru
KostyaSolRus вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 08.09.2007, 16:52   #30
КС
Активист
 
Аватар для КС
 
Регистрация: 09.04.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,986
Спасибо: 5,166
По умолчанию

Цитата:
Ксения, не ленись, почитай этот ФЗ)))
Кость, а оно мне надо? Если я буду читать все ФЗ подряд ради спортивного интереса, на мне, как на личности можно будет поставить крест

Напоминаю тебе, что мы говорим о ситуации, когда ИП превысил лимит расчета наличными и что за это бывает.

Цитата:
При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма
ну явно не в кассу.

Вобщем, либо ты подтверждаешь, что ИП за это ничего не грозит (штрафов нет), либо даешь ссылку.

КС вне форума  
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ

Regforum.ru - форум о регистрации юридических лиц > Регистрация юридических лиц и смежные отрасли > Налоги и бухучет

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2007-2019 regforum.ru. При использовании материалов сайта (гипер)ссылка обязательна
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru