При первичной рег сложно открыть счет

АндрейСергеевич · 6 Апр 2016

Я один сталкиваюсь с проблемой?

Работаем с Точкой - из 10 счетов открыто всего 2. ПРичины отказов: ОКВЭДЫ (драг металлы, оптовая торговля, стройка и торговля стройматериалами) и еще отказы - подозрение на номинала.
Хотя все клиенты и адреса реальные
В других банках тоже открыть стало не просто, много отказов.

Кто с этим сталкивался?

И кто с какими банками сотрудничает?

kk-nik · 6 Апр 2016

АндрейСергеевич, в одном банке на ушко шепнули, что если на человеке зарегистрировано 3 компании в течение 6 месяцев - это признак массовости и счет не откроют. Может какой-либо приказ от ЦБ поступил, не знаю. Как-то так.

НовичеОК · 6 Апр 2016

kk-nik написал(а):
АндрейСергеевич, в одном банке на ушко шепнули, что если на человеке зарегистрировано 3 компании в течение 6 месяцев - это признак массовости и счет не откроют. Может какой-либо приказ от ЦБ поступил, не знаю. Как-то так.

Все гораздо хуже - после НГ сложно открыть р/сч., даже если это ВТОРАЯ компания на человеке

НовичеОК · 6 Апр 2016

АндрейСергеевич написал(а):
Я один сталкиваюсь с проблемой?

Работаем с Точкой - из 10 счетов открыто всего 2. ПРичины отказов: ОКВЭДЫ (драг металлы, оптовая торговля, стройка и торговля стройматериалами) и еще отказы - подозрение на номинала.
Хотя все клиенты и адреса реальные
В других банках тоже открыть стало не просто, много отказов.

Кто с этим сталкивался?

И кто с какими банками сотрудничает?

Попробуйте открыть в Сбербанке.

Leon33 · 6 Апр 2016

back to ussr

Юрий76 · 6 Апр 2016

Да уж,как было прекрасно открывать счета лет 10 назад-принесёшь пачку контор штук 10-15,на следующий день всё забрал,а если не лень ждать,то и в тот-же день,ещё и банк приплатил.

АндрейСергеевич · 6 Апр 2016

Так и сбер отказывает через раз, без объяснения причин.

Про 3 фирмы знаю, шепнули на ушко мне, сами регили на себя под разные услуги и налоги - и отказ в банке (на человеке всего 4 фирмы)

Еще шепнули, что если в банке сотрудник решил, что ты номинал, сотрудник обязан в фин мониторинг сообщить и фирме кирдык.

kk-nik · 6 Апр 2016

АндрейСергеевич написал(а):
в банке сотрудник решил, что ты номинал, сотрудник обязан в фин мониторинг сообщить и фирме кирдык.

В сбере если отказывают в открытии счета, то автоматом заносят в стоп-лист и в сбере больше не откроют.

Romb · 7 Апр 2016

kk-nik написал(а):
АндрейСергеевич, в одном банке на ушко шепнули, что если на человеке зарегистрировано 3 компании в течение 6 месяцев - это признак массовости и счет не откроют. Может какой-либо приказ от ЦБ поступил, не знаю. Как-то так.

Ерунда все это, главное нужно смазать механизм перед открытием)))

kk-nik · 7 Апр 2016

Romb написал(а):
главное нужно смазать механизм перед открытием)))

в одном банке механизм смазан))) но управляющий разводит руками и говорит, что с этим ничего не может сделать - массовый дир по данным критериям и все тут.

Romb · 7 Апр 2016

kk-nik написал(а):
в одном банке механизм смазан))) но управляющий разводит руками и говорит, что с этим ничего не может сделать - массовый дир по данным критериям и все тут.

Как показывает практика, чем выше должность в банке, тем больше отказов.
На уровне менеджеров гораздо проще открыть счет.

Денис1983 · 7 Апр 2016

Ничего не ерунда! В Москве сейчас просто не возможно открыть р/с в банке, зарегистрировали 4 компании, вот результат - по 3 отказы, объясняют 115-ФЗ противодействие легализации. По 1 фирме еле-еле открываем счет в Росбанке, при этом обязали предоставить кучу информации, в том числе и бизнес план, так же сотрудник банка выезжал на адрес юридического лица. В каких банках отказы - Сбербанк, ВТБ 24, Альфабанк, СМП банк, Промсвязьбанк, Точка. Справедливости ради нужно отметить, что во всех случаях где были отказы гендиректора были засвечены в других компаниях (2-3).

АндрейСергеевич · 7 Апр 2016

Смазывать это прям выход.

Становится сложно даже реальную фирму открыть))))
Точнее открыть счет

Leon33 · 7 Апр 2016

А чего все прицепились к госбанкам и первой десятке? То что банк из каждого дупла зазывает к себе открываться - совсем не значит, что откроет всех. Частники из топ-50 более лояльны пока. Новым компаниям советую открываться даже во второй сотне. Наработаете историю, сдадите первые отчетности и откроетесь в топ 10, если так хочется и переживаете за надежность.

Leon33 · 7 Апр 2016

АндрейСергеевич написал(а):
Смазывать это прям выход.

Становится сложно даже реальную фирму открыть))))
Точнее открыть счет

В нормальных банках сейчас большинство сотрудников прогоняют регулярно через детектор. После выявления "смазывания", а вопросов по этой теме там треть - с сотрудником быстро прощаются.

Княжа · 7 Апр 2016

Leon33 написал(а):
В нормальных банках сейчас большинство сотрудников прогоняют регулярно через детектор. После выявления "смазывания", а вопросов по этой теме там треть - с сотрудником быстро прощаются.

Ужас какой.... И как теперь жить..

Юрий76 · 7 Апр 2016

Княжа написал(а):
Ужас какой.... И как теперь жить..

Те у кого помещения в собственности-будут там сникерсы и херши торговать,остальные коробейниками пойдут

Romb · 7 Апр 2016

Юрий76 написал(а):
Те у кого помещения в собственности-будут там сникерсы и херши торговать,остальные коробейниками пойдут

Короче всему конец пришел)))

Юрий76 · 7 Апр 2016

Romb написал(а):
Короче всему конец пришел)))

Всё по спирали развивается,т.ч. это только начало (вопрос в том-начало хорошего или плохого,хотя,то что для немца плохо,русскому хорошо)

Юрий76 · 7 Апр 2016

Romb написал(а):
Короче всему конец пришел)))

[MEDIA]https://youtu.be/JTMzK306-j4[/MEDIA]

При первичной рег сложно открыть счет

Местный

Местный

Местный

Местный

Банкир

Активист

Местный

Местный

Местный

Местный

Местный

Новичок

Местный

Банкир

Банкир

Местный

Активист

Местный

Активист

Активист