постановка на учет в пробирной палате

[Tutti-Frutti]

Tutti-Frutti, Правила согласовывать не надо, но быть они должны обязательно.



Это комплекс мер, применяемых в компании в целях противодействия легализации средств. Составляются и разрабатываются во исполнение и на основании 115-ФЗ и Приказов Росфинмониторинга (в основном) и других подзаконных актов.

то есть они просто разрабатываются и утверждаются генеральным директором и хранятся у общества?
в течении месяца с момента получения свидетельства из пробирки, если я правильно понимаю?

 

[Владимир Лойер]

да разрабатываются, утверждаются и хранятся. Еще нужно обучить ответственное лицо (хот бы одно, а в идеале три лица: ответственное за ПОД/ФТ, Руководителя, Гл. буха). На момент начала деятельности все это должно быть.

 

[Tutti-Frutti]

да разрабатываются, утверждаются и хранятся. Еще нужно обучить ответственное лицо (хот бы одно, а в идеале три лица: ответственное за ПОД/ФТ, Руководителя, Гл. буха). На момент начала деятельности все это должно быть.

спасибо ) :daisy:
и последний вопросик тогда, если не трудно
кто или где обучает?

 

[Владимир Лойер]

Не трудно ))) Переходите по ссылке, выбираете свой город (или ближайший), обзваниваете, выбираете кто Вам удобнее и обучаетесь.

 

[Дмитрий Александрови]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. ИПешникам обязательно предоставлять документы на помещение по месту прописки? Или можно просто указать в карте постановки на учет адрес прописки? Помещение в котором прописан мне не принадлежит.

 

[sMishok]

Добрый день!
Вы могли бы подсказать:
Компания планирует заниматься оптовой и розничной торговлей драгоценными и цветными камнями, какие ОКВЭД указывать в заявлении в ГИПН?

 

[sMishok]

Подскажите, пожалуйста, в каком банке можно быстро арендовать ячейку?

 

[millefiori]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. ИПешникам обязательно предоставлять документы на помещение по месту прописки? Или можно просто указать в карте постановки на учет адрес прописки? Помещение в котором прописан мне не принадлежит.

Зависит от территориальной инспекции.

 

[millefiori]

Добрый день!
Вы могли бы подсказать:
Компания планирует заниматься оптовой и розничной торговлей драгоценными и цветными камнями, какие ОКВЭД указывать в заявлении в ГИПН?

Розницы камней нет - лучше указать 52.48.2 или 52.48.22

А опт 51.56.3

Подробнее по ссылке:
https://regforum.ru/showthread.php?t=60380

 

[millefiori]

Подскажите, пожалуйста, в каком банке можно быстро арендовать ячейку?

В любом, обычно это занимает 30 минут времени... Главное, чтобы вам сшили договор и на сшивке поставили печать-подпись. В договоре должен быть указан точный адрес отделения, в котором арендуется ячейка. Это существенно упростит вам жизнь

 

[bryansk]

Доброго времени суток!
Кто может скинуть образец Заявления и Карты постановки на спец. учет на почту, а также ПВК для скупки золота??

 

[Bogi]

Всем привет! Подскажите, пожал-ста, если меняем адрес, косплект документов?
Заявление, карта - 2 экз., опись, договор аренды (нотар.). А вот что еще? Надо ли снова подавать нотариальные копии ОГРН, ИНН, статистику как при первой постановке на учет?

 

[Базар]

Bogi,

Не нужно, если ... в пределах одной Пробирной инспекции.

 

[extinct]

Как я понимаю, если деятельность - использование изделий из драгоценных металлов (сплавов) в качестве оборудования и оснастки - его необходимо поставить на специальный учет.
Вопрос:
Относится ли данный код к этому?

"код ОКВЭД 33.1 производства изделий медицинской техники..."

Необходима ли вообще постановка на учет, если Мужчина использует в вышеуказанной деятельности серебряные и золотые проволочки?
Возможно, Вы сможете подсказать нужный ОКВЭД?
Спасибо.

 

[extinct]

Как я понимаю, если деятельность - использование изделий из драгоценных металлов (сплавов) в качестве оборудования и оснастки - его необходимо поставить на специальный учет.
Вопрос:
Относится ли данный код к этому?

"код ОКВЭД 33.1 производства изделий медицинской техники..."

Необходима ли вообще постановка на учет, если Мужчина использует в вышеуказанной деятельности серебряные и золотые проволочки?
Возможно, Вы сможете подсказать нужный ОКВЭД?
Спасибо.

Жаль, что никто не смог помочь, в итоге решили что ремонт часов и ювелирных изделий подойдет.



Возможно, сможете помочь с другим вопросом?
У нас интернет -магазин, который через интернет хочет продавать ювелирку. помещения не будет.
Подойдет ли договор банковской ячейки(как его вписать в карту? и как прописать код 52.48.22 для пробирки?

 

[fabys]

Подскажите, пожалуйста, если в договоре аренды не указано, что арендуемое помещение будет использоваться для торговли ювелирными изделиями, а, например, для одного из вторичных ОКВЭД (экспертная деятельность), будут ли проблемы с таким договором аренды в ГИПН? Так же есть договор аренды с формулировкой "для целей, поименованных в уставе", но на другой адрес.

 

[мужик]

Выпишут замечания - "согласовать целевое назначение помещения"! лучше прописать "что то ювелирное..опт, розница, производство, ремонт и т.п."...

 

[extinct]

подскажите, как прописывать (в пункте 13?) в Карте договор банковской ячейки, номер ячейки там указывать, или только адрес?

 

[Марго888]

, если не сложно мне тоже скиньте, пожалуйста, заявление для ИП и опись с карточкой на baskpit@mail.ru.

С Уважением! Заранее спасибо.

 

[серебр]

Кто нибудь сталкивался с проблемой, когда хотите начать деятельность в одном городе, а ИП зарегистрировано в другом.