Сбер затребовал документы о деятельности фирмы

[Duchy]

Сбербанк затребовал документы о деятельности фирмы: данные по контрагентам, балансы, описание деятельности фирмы и т.д., кучу всего.
Фирма работает всего месяц. Прошел месяц, позвонила девочка и сказала, с нашего р/сч нет платежей в налоговую и за аренду, поэтому получите письмо, где все расписано. На словах еще хотят провести "личную беседу" с директором. Хотя времени дали совсем немного, документы в принципе можем предоставить, налоги платить просто срок еще не пришел, за аренду вообще можно платить поквартально или вообще не платить (типа каникулы стартовые), но директор с ними беседовать не может поехать прямо сейчас, так как далеко от России. В качестве санкций сбер угрожает отключить клиент-банк. Вообще какова правовая база действий сбера, не слишком ли много просят и как далеко могут в своем рвении пойти, ну например, подключить в помощники убэп и т.д.?

Заранее благодарю за разъяснения.

 

[Илья-С]

Вообще какова правовая база действий сбера, не слишком ли много просят и как далеко могут в своем рвении пойти, ну например, подключить в помощники убэп и т.д.?

Заранее благодарю за разъяснения.

см. договор банконлайн? :dont_know:

 

[Duchy]

Да собственно опасения не от того отключат или не отключат клиент-банк, опасения вызывает этот нездоровый интерес на пустом месте и как далеко такой интерес может зайти? Понятно, что банк максимум заблокирует счет, а вообще если их вообще к черту послать, то что они cделать могут?

 

[dmb]

что они cделать могут?

Отключить банк-клиент.

 

[Ольга1974]

платежки можно и вручную приносить...

 

[dmb]

Поссориться с банком можно, но вот как потом в нем обслуживаться?

 

[Leon33]

работайте по бумаге
а вообще - либо объясняйте, либо идите в другой банк
интерес через месяц по свежей фирме могу объяснить только тем, что дир или учред где то засветились, либо адрес кривой или так же засвечен по другой компании, нахулиганившей

 

[A.V]

Сколько же вы за месяц прогнали,чтобы сбер всполошился?

Или там на физиков расставляли?

 

[Duchy]

С физиками и наличкой фирма дела не имела.
А сколько это много, чтобы сбер всполошился?
На мой взгляд, сумма совсем небольшая. Адекватная оборотам малого предприятия.

 

[A.V]

С физиками и наличкой фирма дела не имела.
А сколько это много, чтобы сбер всполошился?
На мой взгляд, сумма совсем небольшая. Адекватная оборотам малого предприятия.

ну 10-20 Мио в месяц уже много

 

[Tarantino]

У нас Сбер заблокировал банк-клиент к счету в одной организации за... цитирую "Систематическое обналичивание денежных средств". Суть в том, что менеджеры по продажам начали получать абсолютно белую зарплату без конвертов порядка 300 тысяч на человека. При этом ВСЕ НАЛОГИ ПЛАТИЛИСЬ С ЭТОГО ЖЕ СЧЕТА. Это я к тому, что как таковой ЛОГИКИ в действиях Сбера нет. Но вместе с тем, помимо блокировки б/к, что в принципе не так страшно, материалы могут направить в МВД. Поэтому должна быть 100% уверенность, что фирма не имеет сомнительных контрагентов. А так - откройте счет в другом (клиентоориентированном банке) - и все. Проблема решена.

 

[A.V]

У нас Сбер заблокировал банк-клиент к счету в одной организации за... цитирую "Систематическое обналичивание денежных средств". Суть в том, что менеджеры по продажам начали получать абсолютно белую зарплату без конвертов порядка 300 тысяч на человека. При этом ВСЕ НАЛОГИ ПЛАТИЛИСЬ С ЭТОГО ЖЕ СЧЕТА. Это я к тому, что как таковой ЛОГИКИ в действиях Сбера нет. Но вместе с тем, помимо блокировки б/к, что в принципе не так страшно, материалы могут направить в МВД. Поэтому должна быть 100% уверенность, что фирма не имеет сомнительных контрагентов. А так - откройте счет в другом (клиентоориентированном банке) - и все. Проблема решена.

Поверю,если будет выписка. Сбер меняется и так зверствовать не будет уж точно

 

[djuba]

Tarantino, а движение денег по счету соответствуют таким зарплатам сотрудников!? Думаю, как минимум 500 лямов в месяц должно быть.

 

[ДимаС]

Закрывайте счет, договора и прочие документы ничем не помогут.
Чем-то вы им не понравились
В некоторых отделениях такая практика часто встречается

 

[Duchy]

материалы могут направить в МВД. Поэтому должна быть 100% уверенность, что фирма не имеет сомнительных контрагентов.

Интересно какие должны быть основания после месяца работы "чтобы направить материалы в МВД"?

Мы с фирмами, зарегистрированными в местах где еще не искоренен до конца терроризм и экстремизм, не работали. За месяц только один платеж был более 600тр, позвонили из банка и попросили его устно подтвердить. Подтвердили. Я просто может чего-то не знаю, поэтому уточняю.

По поводу уверенности в своих контрагентах на 100% - счастлив тот человек, который обладает подобной уверенностью. Уверенность в чем? Что контрагенты белые и пушистые? Да это на 100% нереально проверить. Я, по крайней мере, так думаю. Да и с какой стати фирма должна отвечать за деятельность своих контрагентов.

 

[A.V]

Интересно какие должны быть основания после месяца работы "чтобы направить материалы в МВД"?

Мы с фирмами, зарегистрированными в местах где еще не искоренен до конца терроризм и экстремизм, не работали. За месяц только один платеж был более 600тр, позвонили из банка и попросили его устно подтвердить. Подтвердили. Я просто может чего-то не знаю, поэтому уточняю.

По поводу уверенности в своих контрагентах на 100% - счастлив тот человек, который обладает подобной уверенностью. Уверенность в чем? Что контрагенты белые и пушистые? Да это на 100% нереально проверить. Я, по крайней мере, так думаю. Да и с какой стати фирма должна отвечать за деятельность своих контрагентов.

которые вам деньги шлют,это обязательно. 115 фз почитайте

 

[djuba]

Duchy, прикольно получается - прошел один платеж и сразу же вы платите ОГРОМНЫЕ зарплаты. Сбер прав. Я бы еще его и заблокировал.

 

[mosfilm]

Интересно какие должны быть основания после месяца работы "чтобы направить материалы в МВД"?

Мы с фирмами, зарегистрированными в местах где еще не искоренен до конца терроризм и экстремизм, не работали. За месяц только один платеж был более 600тр, позвонили из банка и попросили его устно подтвердить. Подтвердили. Я просто может чего-то не знаю, поэтому уточняю.

По поводу уверенности в своих контрагентах на 100% - счастлив тот человек, который обладает подобной уверенностью. Уверенность в чем? Что контрагенты белые и пушистые? Да это на 100% нереально проверить. Я, по крайней мере, так думаю. Да и с какой стати фирма должна отвечать за деятельность своих контрагентов.

Номер или адрес отделения озвучьте пожалуйста. Некоторые отделения реально неадекватные, сам сталкивался.

 

[Duchy]

Duchy, прикольно получается - прошел один платеж и сразу же вы платите ОГРОМНЫЕ зарплаты. Сбер прав. Я бы еще его и заблокировал.

Вы ошиблись, про зарплаты не я писал.

 

[ДимаС]

Открывайте счет в другом отделение Сбера, многим отделениям вообще практически до фонаря на отсутствие налогом и тп...