Счет в Иностранном банке.

[Crush]

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста если кто знает...

Если физ. лицо открывает счет в иностранном банке,
- должно ли оно уведомить об этом налоговую?
- если да то какую и в какой форме?
- нужно ли потом предоставлять какие-либо отчеты о движениях по счету в российскую налоговую, если да то как часто и какую?
- возникают-ли какие-либо сложности с переводом денег со своего счета в российском банке на счет за рубежом, как это происходит на практике?

Как вообще лучше всего вывести свои средства за рубеж с нименьшим гемором?:dont_know:

Огромное спасибо всем кто ответит!:rose:

 

[S^sam]

упс, два раза одно и тоже оказывается https://regforum.ru/showthread.php?t=9266

 

[ЮЦ "АВРОРА" (ex-vuulkanII)]

Как вообще лучше всего вывести свои средства за рубеж с нименьшим гемором?:dont_know:

обратитесь в ОБЭП -- они там знают много схем

 

[RegiStratorsha]

Как вообще лучше всего вывести свои средства за рубеж с нименьшим гемором?:dont_know:

спасет только оффшор, другого не дано

 

[Crush]

Я про то когда человек легально заработал свои деньги и хочет иметь счет на свое имя за рубежом ни от кого не прячась.

Чесно говоря я уже разобрался, но все равно спасибо.

 

[RegiStratorsha]

кста! искала для себя инфу, что же может грозит. В итоге нашла следующее:

​

​

1. Возникает обязанность уведомить налоговый орган о самом факте открытия счета в иностранном банке. Основание: Ст.12 ФЗ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании".

2. Также в обязанность входит отчитываться, т.е. указывать в своей персонально декларации о доходах, полученных от тех или иных операций со своими денежными средствами, размещенными в иностранном банке на основании договора банковского счета или в силу иных схожих правовых оснований, а также определять налоговую базу и сумму налога, подлежащую уплате. Основание: Подпункт 1 Пункта 3 ст. 208; ст. 214-2 НК РФ, ст. 228 НК РФ.

 

[Crush]

кста! искала для себя инфу, что же может грозит. В итоге нашла следующее:





1. Возникает обязанность уведомить налоговый орган о самом факте открытия счета в иностранном банке. Основание: Ст.12 ФЗ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании".

2. Также в обязанность входит отчитываться, т.е. указывать в своей персонально декларации о доходах, полученных от тех или иных операций со своими денежными средствами, размещенными в иностранном банке на основании договора банковского счета или в силу иных схожих правовых оснований, а также определять налоговую базу и сумму налога, подлежащую уплате. Основание: Подпункт 1 Пункта 3 ст. 208; ст. 214-2 НК РФ, ст. 228 НК РФ.

А как из практики, известны ли прецеденты когда кто-либо из клиентов или знакомых декларировал, просит ли налоговая выписки со счета или еще что-нибудь подтверждающее, что Человек заработал столько а не больше )) у нас же любят такие вещи..

 

[RegiStratorsha]

неа, никто не уведомлял.
Один рассказывал, что так как он заказывал почтовую корреспонденцию себе на домашний адрес (свифтовки - банк обязан их распечатывать, а т.к. хранение платное - порядка 80-100 евро, то многие себе на адрес заказывают), то письмо как-то вскрытое пришло, и вот гадает теперь, или любопытные работники почты или ждать гостей из ифнс пока никого не было три месяца уже прошло

 

[Crush]

Да вряд ли... тем более если счет на компанию открыт, это будет очень и очень трудно и долго так что вряд ли налоговики будут связываться, разве что на Вашего клиента есть госзаказ.
хотя если он 100 EUR зажал за храненеие корреспонденции, то вряд ли он кому то понадобится...