Годовое собрание акционеров ЗАО с единственным акционером

[Andrew84]

Добрый день!
У нас АО с ОДНИМ АКЦИОНЕРОМ причем новая от 03. марта 2020 года. СД нет. Годовую отчетность не сдавали.
Хотим сейчас список лиц, заказать.
Вопрос.
А нужно ли соблюдать требования Фз о том, что собрание проводится через 21 дней??
Получим мы список лиц и можно делать решения? и счетную комиссию через регистратора?

Какие наши дальнейшие действия??
Спасибо!

 

[Andrew84]

и надо проводить очное собрание или заочное?
У нас то два вопроса, годовой отчет, нужен ли.
и не распределение прибыли, так как она отсутствует..
Какие тогда вопросы выносит на годовое собрание?

 

[Золла]

В АО с одним акционером собрания не проводятся. Список не заказывают.
Решения единственного акционера оформляются письменно просто в виде Решения единственного акционера.
Итоги 2019 года подводятся в 2020 году. Ваше АО зарегистрировано в марте 2020 года. Решение об итогах 2020 года нужно будет принять в 2021 году единственному акционеру в срок до 30.06.2021 года. На этом же заседании ЕА утвердит годовой отчет Общества за 2020 год. А также примет решение об утверждении ГБО за 2020 год, утверждении аудитора, распределении прибыли/убытков по итогам 2020 года

 

[Andrew84]

В АО с одним акционером собрания не проводятся. Список не заказывают.
Решения единственного акционера оформляются письменно просто в виде Решения единственного акционера.
Итоги 2019 года подводятся в 2020 году. Ваше АО зарегистрировано в марте 2020 года. Решение об итогах 2020 года нужно будет принять в 2021 году единственному акционеру в срок до 30.06.2021 года. На этом же заседании ЕА утвердит годовой отчет Общества за 2020 год. А также примет решение об утверждении ГБО за 2020 год, утверждении аудитора, распределении прибыли/убытков по итогам 2020 года

то есть нам не нужно в этом году делать решения единственного акционера?

 

[Andrew84]

а как же ФЗ ст.47
В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

 

[Золла]

то есть нам не нужно в этом году делать решения единственного акционера?

нет, так как ваше АО создано в 2020 году и вам нечего утверждать за 2019 год.
За исключением может быть если при учреждении не утверждали аудитора, то необходимо его утвердить, т.к. в след.году этот аудитор будет проводить аудит ГБО за 2020 год. А отнесение на себестоимость расходов на аудит допускается при условии проведения аудита аудитором, утвержденным учредителем(акционером). Если это для вас важно.

 

[Andrew84]

нет, так как ваше АО создано в 2020 году и вам нечего утверждать за 2019 год.
За исключением может быть если при учреждении не утверждали аудитора, то необходимо его утвердить, т.к. в след.году этот аудитор будет проводить аудит ГБО за 2020 год. А отнесение на себестоимость расходов на аудит допускается при условии проведения аудита аудитором, утвержденным учредителем(акционером). Если это для вас важно.

Добрый день!
Есть ли информация из ЦБ, нужно ли нотариально удостоверять решение единственного акционера?

 

[Золла]

ЦБ считает, что не нужно, т.к. единственный акционер это не общее собрание акционеров. ЦБ так отвечает на запросы, ссылается на свои старые разъяснения, поясняя, что они действующие.
Однако, нотарисы, фнс, банки так не считают и продолжают требовать удостоверения ссылаясь на п.3 Обзора.

 

[Dronovru]

ЦБ считает, что не нужно, т.к. единственный акционер это не общее собрание акционеров. ЦБ так отвечает на запросы, ссылается на свои старые разъяснения, поясняя, что они действующие.
Однако, нотарисы, фнс, банки так не считают и продолжают требовать удостоверения ссылаясь на п.3 Обзора.

Сегодня "поймал" новую "хотелку" нотариусов. Мало им теперь формулировки, что "...состав участников...подтверждается путем подписания протокола всеми участниками общества". Теперь отказывают (устно) и говорят, что такое положение должно быть добавлено фразой "...без присутствия нотариуса..." или что-то похожее.

 

[Золла]

это в уставе формулировку такую хотят видеть?

 

[Dronovru]

это в уставе формулировку такую хотят видеть?

Ага. Или в отдельном решении (но при условии, что после такого решения участники не меняли). Также пойдет фраза, что "нотариальное удостоверение не требуется".