На паспорт директора оформлена левая фирма

[Лукерья]

В один прекрасный день, после звонка из прокуратуры узнал, что он является учредителем какой-то непонятной компании. Он естественно никогда ничего про нее не знал, документы никакие не подписывал. Слава богу не директор. Но ввиду того, что там реализуются какие то левые схемы, его привлекают к разбирательству, как учредителя.
Вопрос.
Кто сталкивался с подобным? С чего начинать?
Заявление в милицию, прокуратуру?
Как проверить нет ли на нем ещё чего то, чего мы ещё не знаем.

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[Мурзик]

а это точно ничего

Он естественно никогда ничего про нее не знал, документы никакие не подписывал.

 

[VKS]

Но ввиду того, что там реализуются какие то левые схемы, его привлекают к разбирательству, как учредителя.

может все таки как СВИДЕТЕЛЯ?

 

[Лукерья]

100%
Как снег на голову.
Понятно, что если мы сейчас запросим протокол о создании из налоговой, то там не его подпись будет.
Там на 3-х физиков контора. Не факт, что и остальные знают, что там участвуют (ну один конечно знает, который заявление на регистрацию подписывал).
По сути, дальше можно все протоколы или решения (если они вообще были) подписывать председатель/секретарь (да впрочем и первый протокол можно так подписать).
Нет его подписи в документах точно.
Просто такой шок, а вдруг эта не единственная такая контора? Как это выяснить? Не вижу на налог.ру такого сервиса.

 

[VKS]

Как проверить нет ли на нем ещё чего то, чего мы ещё не знаем.

Это могут проверить многие известные форумчане

 

[Лукерья]

может все таки как СВИДЕТЕЛЯ?

Я это не выясняла. Вопрос не в этом.

 

[я не клон]

https://focus.kontur.ru/ вот тут по ИНН директора проверьте

 

[VKS]

100%
Как снег на голову.
Понятно, что если мы сейчас запросим протокол о создании из налоговой, то там не его подпись будет.
Там на 3-х физиков контора. Не факт, что и остальные знают, что там участвуют (ну один конечно знает, который заявление на регистрацию подписывал).
По сути, дальше можно все протоколы или решения (если они вообще были) подписывать председатель/секретарь (да впрочем и первый протокол можно так подписать).
Нет его подписи в документах точно.
Просто такой шок, а вдруг эта не единственная такая контора? Как это выяснить? Не вижу на налог.ру такого сервиса.

посмотрите по спарку если ФИО не очень распространенное

 

[Лукерья]

Это могут проверить многие известные форумчане

Не сомневаюсь. Спасибо за предложение. Но хотелось бы официальных сведений.
Как это проверять?

 

[Мурзик]

Лукерья, ну если только запрос написать в наложку с указанием пд, можно и бесплатно глянуть в контуре, но могут быть однофомильцы, хотя если везде указывали ИНН то можно все конторы увидеть

 

[Лукерья]

Окей. Спасибо.
Как проверить понятно. ИНН есть - проверим.
Дальше нам что делать? Куда заявлять? И кого привлекать к ответственности?

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[Мурзик]

подавайте исковое в суд, о признании государственной регистрации ООО незаконной

 

[K.O.T]

100%
Как снег на голову.
Понятно, что если мы сейчас запросим протокол о создании из налоговой, то там не его подпись будет.
Там на 3-х физиков контора. Не факт, что и остальные знают, что там участвуют (ну один конечно знает, который заявление на регистрацию подписывал).
По сути, дальше можно все протоколы или решения (если они вообще были) подписывать председатель/секретарь (да впрочем и первый протокол можно так подписать).
Нет его подписи в документах точно.
Просто такой шок, а вдруг эта не единственная такая контора? Как это выяснить? Не вижу на налог.ру такого сервиса.

не факт что 1 знает

Добавлено через 36 секунд
Лукерья, кол-во фирм можете проверить тут: http://www.egrul.ru/

 

[djuba]

Лукерья, вот честно, давно не верю в такие сказки. Эти страшилки из телика замонали. Сначала зарегят на себя кучу компаний и забудут потом, а как только начнутся проблемы - в кусты. Нафига было регить фирму с тремя участниками, если и одного достаточно (два перебор). Если он такой чистый и красивый - пусть идет в полицию (прокуратуру) и дает показания, что никакого отношения к данной компании не имеет, сдает образцы подчерка и спит спокойно. Но в 99%, что он подписывал, но не помнит, а его"друзья" теперь не него спишут.

 

[Лукерья]

djuba, слава богу что не верите и никогда не сталкивались. Врагу такого гемора не пожелаешь. Но это бывает. И на всякий случай проверяйте себя иногда, чтоб вот так случайно не узнать.
Наш директор достаточно уважаемый и серьезный человек, чтобы не пойми что на себя регистрировать и при этом ещё и не контролировать деятельность организации. Кроме того, фирма достаточно свеженька, чтоб о ней просто забыть.
Конечно он дал все необходимые показания, что знать не знает и никогда в жизни ничего не подписывал. Но просто хотелось бы серьезно защитить репутацию человека. Вот мы и обдумываем, что помимо прокуратуры можно сделать.