ОН попался на однодневках!

Фирмодел

Модератор
4 Апр 2007
6,245
2,286
Мегаполис
22.08.2007
Задержан участник группы, которая, по мнению оперативников, в течение нескольких лет проворачивала крупные финансовые аферы по отмыванию нелегальных денег


Сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями провели крупную спецоперацию. Стражи порядка задержали одного из участников группы, которая, по мнению оперативников, в течение нескольких лет проворачивала крупные финансовые аферы по отмыванию нелегальных денег. Мужчина был задержан в тот момент, когда получал очередной транш, причем сумма перевода была внушительная.

Способ, которым пользовались мошенники для отмывания денег, не является ноу-хау. В Москве они создавали и регистрировали фирмы- однодневки, открывали счет в банке. Предприятия оформляли на украденные или утерянные паспорта. Поэтому уже во время следствия некоторые архангелогородцы или москвичи, которые в свое время теряли документы, с удивлением обнаруживали, что на их имя зарегистрировано предприятие.

Далее аферисты искали клиентов, которым требовалось обналичить большие суммы денег, не уплачивая налогов. Как выяснили сотрудники милиции, между фирмами заключался фиктивный договор купли - продажи или о предоставлении услуг. Через цепочку предприятий, они проводили огромные денежные суммы. Процент мошенники забирали себе.

По словам начальника УНП УВД по Архангельской области Ференца Балажа, при обыске в офисе сотрудники обнаружили документы десятков подобных подставных фирм, печати, счета, чековые книжки. Так, по предварительной оценке, в период с 2004 по 2007 годы группа обналичила более двух миллиардов рублей.

Расследование дела продолжается. Документы и другие вещи, изъятые в ходе обыска, исследуют специалисты. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства крупного мошенничества: устанавливают соучастников, работают со свидетельскими показаниями.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ «лжепредпринимательство». Предварительный ущерб от деятельности аферистов - более 27 миллионов рублей.

Пресс-служба УВД по Архангельской области
 

Фирмодел

Модератор
4 Апр 2007
6,245
2,286
Мегаполис
Мошенник создал фирму, чтобы красть бензин

ИА "Клерк.Ру". Отдел новостей / Сотрудниками УБОП ГУВД по Красноярскому краю задержан гражданин, подозреваемый в крупном мошенничестве на рынке нефтепродуктов.
В марте 2006 г. гражданин создал фирму «Топливный Маркет». Заключая от имени директора ООО «Топливный Маркет» договоры на отгрузку топлива и производя расчет за полученную малыми объемами продукцию, мужчина входил в доверие к поставщикам топлива. Постепенно он получил право на более крупные партии и начал избегать дальнейших взаимоотношений, скрываясь от кредиторов.
Некоторые представители коммерческих фирм продолжали отгрузки нефтепродуктов даже при наличии большой задолженности со стороны «Топливного маркета», надеясь на дальнейший расчет.
С декабря 2006 г. злоумышленник начал искать покупателей топлива через Интернет. После заключения в подтверждение выполнения договорных обязательств он представлял фиктивные дорожные ведомости на перевозку грузов, фактически отправленных в адрес иного грузополучателя.
Оплатив поставки, покупатели ничего не получали. Тем временем мошенник использовал деньши по своему усмотрению, в том числе для частичного расчета с предыдущими кредиторами, чтобы избежать уголовно-правовой ответственности.
По мнению сотрудников МВД, это самое сложное дело как по схеме совершения преступления, так и по размеру причиненного ущерба (общий размер ущерба составил десятки миллионов рублей) в сфере экономики за последние 10 лет. Сообщает пресс-служба МВД РФ.

<!--htdig_noindex-->
 
По 173:

- Таких надо ловить позорят профессию, не фиг работать тупым ржавым топором: однодневки на липовые паспорта и примитивная система догов это риск (заявление напишут те кто потерял паспорт и пипец: проверка, следствие, суд, тайга) Что в Архангельске нормальных номиналов нет ?
- Органы отчитались в верхах, что вот мол выявляем, ловим по таким вот "сложным экономическим делам" (и успокоились немножко:)))))
- Рынок обнала чистится
- Если не делать таких грубостей как липовые паспорта, то 173-ю в суде (или даже на следствии) можно развалить - состав очень формально прописан в диспозиции статьи, другое дело, что могут найти состав соучастия (или организации) 199 (199.1, 199.2), но для этого операм и следователю нужно действительно хорошо работать.


-
 

Dionis EKБ

Пользователь
5 Май 2007
32
1
Екатеринбург
22.08.2007
Задержан участник группы, которая, по мнению оперативников, в течение нескольких лет проворачивала крупные финансовые аферы по отмыванию нелегальных денег


Сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями провели крупную спецоперацию. Стражи порядка задержали одного из участников группы, которая, по мнению оперативников, в течение нескольких лет проворачивала крупные финансовые аферы по отмыванию нелегальных денег. Мужчина был задержан в тот момент, когда получал очередной транш, причем сумма перевода была внушительная.

Способ, которым пользовались мошенники для отмывания денег, не является ноу-хау. В Москве они создавали и регистрировали фирмы- однодневки, открывали счет в банке. Предприятия оформляли на украденные или утерянные паспорта. Поэтому уже во время следствия некоторые архангелогородцы или москвичи, которые в свое время теряли документы, с удивлением обнаруживали, что на их имя зарегистрировано предприятие.

Далее аферисты искали клиентов, которым требовалось обналичить большие суммы денег, не уплачивая налогов. Как выяснили сотрудники милиции, между фирмами заключался фиктивный договор купли - продажи или о предоставлении услуг. Через цепочку предприятий, они проводили огромные денежные суммы. Процент мошенники забирали себе.

По словам начальника УНП УВД по Архангельской области Ференца Балажа, при обыске в офисе сотрудники обнаружили документы десятков подобных подставных фирм, печати, счета, чековые книжки. Так, по предварительной оценке, в период с 2004 по 2007 годы группа обналичила более двух миллиардов рублей.

Расследование дела продолжается. Документы и другие вещи, изъятые в ходе обыска, исследуют специалисты. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства крупного мошенничества: устанавливают соучастников, работают со свидетельскими показаниями.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ «лжепредпринимательство». Предварительный ущерб от деятельности аферистов - более 27 миллионов рублей.


Пресс-служба УВД по Архангельской области

стандартная схема обналичников, во время не поделились вот их и закрыли, вернее скоро отпустят, если же процесс не сделают показательным
 

Dionis EKБ

Пользователь
5 Май 2007
32
1
Екатеринбург
ИМХО неправильный заголовок "ОН попался на однодневках! " Не на однодневках попался , а на обналичке.
 

V.S.

Новичок
10 Сен 2007
20
0
А Вы знаете, как появляются такие сообщения?!! Просто ОБЭП вызывает номинала на допрос, а там он под диктовку пишет, что, мол, да, в такой-то период терял паспорт, потом подкинули и т.д. Попробуйте зарегистрировать компанию на украденный паспорт, ни хрена, простите, ничего не выйдет! И я знаю, о чём говорю. Всё дело в том, что эта отписка - самая удобная. Гораздо проще зарегистрировать компанию на обычного номинала, у которого, скажем, есть уже контор пятьдесят, и он даже не вспомнит, кто заказчик на эту контору, чего и необходимо, как правило, добиться. Хреново, я сталкивался с этим, когда за дело берётся не какой-то там ОБЭП, а настоящая Контора Глубокого Бурения, вот это уже полная ЗДЦ, эти товарищи постараются найти концы. Хорошо, что это происходит не так часто...