Выше есть тема, но ее никто не смотрит.Попробую спросить здесь.
Контрагент -госкомпания(ГК).Запрашивают информацию о бенефициарных владельцах. У ЮЛ - номинальный держатель 100%.Понятно,что в рамках зак-ва РФ эмитент лишен возможности предоставить законным способом информацию ГК.Срывается контракт. Естественно ссориться никто не будет. Появилась мысль использовать закон по аналогии. Так как понятие бен.владелец раскрыто лишь в одном законе. Но там субъектный состав- кредитные организации в основном.Как думаете, если указать БФ- директораЮЛ на основании вот этого:Понятие «бенефициарный владелец» раскрыто в статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с которым, бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Далее, законом раскрывается понятие «идентификация», как совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.
Абзац 2 пункта 1 Статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывает порядок совершения действий для случаев, когда в результате принятия предусмотренных законом мер по идентификации бенефициарных владельцев, бенефициарный владелец не выявлен, в таком случае, им может быть признан единоличный исполнительный орган Общества.
Контрагент -госкомпания(ГК).Запрашивают информацию о бенефициарных владельцах. У ЮЛ - номинальный держатель 100%.Понятно,что в рамках зак-ва РФ эмитент лишен возможности предоставить законным способом информацию ГК.Срывается контракт. Естественно ссориться никто не будет. Появилась мысль использовать закон по аналогии. Так как понятие бен.владелец раскрыто лишь в одном законе. Но там субъектный состав- кредитные организации в основном.Как думаете, если указать БФ- директораЮЛ на основании вот этого:Понятие «бенефициарный владелец» раскрыто в статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с которым, бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Далее, законом раскрывается понятие «идентификация», как совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.
Абзац 2 пункта 1 Статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывает порядок совершения действий для случаев, когда в результате принятия предусмотренных законом мер по идентификации бенефициарных владельцев, бенефициарный владелец не выявлен, в таком случае, им может быть признан единоличный исполнительный орган Общества.
