Вчера на канале ТВ-Центр http://www.tvc.ru/center/series/id/40101000098947.html
Продаются фирмы-однодневки. Недорого!
Автор Е. Антонова
Оператор К. Ярославцев
В отдел по налоговым преступлениям УВД по Западному округу г. Москвы поступила информация, что одна из юридических компаний, действующая на территории округа, занимается реализацией готовых фирм-однодневок.
Дмитрий Петров, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по налоговым преступлениям УВД по ЗАО, майор милиции: «То есть, это, по сути, фиктивные фирмы, генеральным директором и учредителем которых являются номинальные лица, не осуществляющие, по сути, никакой финансово-хозяйственной деятельности. Данные организации занимаются легализацией отмывания денежных средств, обналичивания, соответственно, отклонения от уплаты налогов в бюджет».
- Скажите, Светлана Геннадьевна, а вы в курсе, что подобные деяния образуют признаки правонарушения?
- Особенных признаков я здесь не вижу.
- Т.е. вы не видите здесь особых нарушений? Хорошо.
Светлана в этом центре работает юристом. Кому, как не ей, знать - нарушений здесь с избытком. Но, похоже, что девушка решила всё отрицать до последнего. Даже когда в оперативнике узнала вчерашнего покупателя - не выдала своего волнения и страха. Сотрудники отдела по налоговым преступлениям накануне произвели контрольную закупку. Покупателю фирмы-пустышки было предоставлено всё необходимое - от печатей и штампов до открытого расчетного счета в банке. В результате проверок в офисе был обнаружен ряд документов о продаже фиктивных организаций.
Дмитрий Петров, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по налоговым преступлениям УВД по ЗАО, майор милиции: «Зачастую такие организации регистрируются на умерших граждан, граждан, потерявших паспорт. Эти граждане, они не знают, что их именем осуществляется предпринимательская деятельность».
Оперативникам удалось найти человека, который выступал в роли директора и главного бухгалтера этих фальшивых фирм. Как выяснилось, на его имя было зарегистрировано более 250 таких организаций. Сам он об этом ничего не знал. Для выяснения всех обстоятельств этого дела будут проводиться дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. И только потом будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Продаются фирмы-однодневки. Недорого!
Автор Е. Антонова
Оператор К. Ярославцев
В отдел по налоговым преступлениям УВД по Западному округу г. Москвы поступила информация, что одна из юридических компаний, действующая на территории округа, занимается реализацией готовых фирм-однодневок.
Дмитрий Петров, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по налоговым преступлениям УВД по ЗАО, майор милиции: «То есть, это, по сути, фиктивные фирмы, генеральным директором и учредителем которых являются номинальные лица, не осуществляющие, по сути, никакой финансово-хозяйственной деятельности. Данные организации занимаются легализацией отмывания денежных средств, обналичивания, соответственно, отклонения от уплаты налогов в бюджет».
- Скажите, Светлана Геннадьевна, а вы в курсе, что подобные деяния образуют признаки правонарушения?
- Особенных признаков я здесь не вижу.
- Т.е. вы не видите здесь особых нарушений? Хорошо.
Светлана в этом центре работает юристом. Кому, как не ей, знать - нарушений здесь с избытком. Но, похоже, что девушка решила всё отрицать до последнего. Даже когда в оперативнике узнала вчерашнего покупателя - не выдала своего волнения и страха. Сотрудники отдела по налоговым преступлениям накануне произвели контрольную закупку. Покупателю фирмы-пустышки было предоставлено всё необходимое - от печатей и штампов до открытого расчетного счета в банке. В результате проверок в офисе был обнаружен ряд документов о продаже фиктивных организаций.
Дмитрий Петров, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по налоговым преступлениям УВД по ЗАО, майор милиции: «Зачастую такие организации регистрируются на умерших граждан, граждан, потерявших паспорт. Эти граждане, они не знают, что их именем осуществляется предпринимательская деятельность».
Оперативникам удалось найти человека, который выступал в роли директора и главного бухгалтера этих фальшивых фирм. Как выяснилось, на его имя было зарегистрировано более 250 таких организаций. Сам он об этом ничего не знал. Для выяснения всех обстоятельств этого дела будут проводиться дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. И только потом будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
.
