НАЛОГОВИКИ ПОЛУЧИЛИ ИНСТРУКЦИЮ ПО БОРЬБЕ С ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ

Фирмодел

Модератор
4 Апр 2007
6,245
2,286
Мегаполис
<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>НАЛОГОВИКИ ПОЛУЧИЛИ ИНСТРУКЦИЮ ПО БОРЬБЕ С ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" stdT?>Инспекторы столицы получили подробную инструкцию по борьбе с фирмами-однодневками. Соответствующий приказ УФНС по г. Москве от 15.08.07 № 426 дсп оказался в распоряжении редакции газеты «Учет. Налоги. Право». В документе разъясняется, как через цепочки фирм-однодневок выявить источники и получателей денег. Основа информации для их поиска – банковские выписки о движении средств по счетам однодневки.
Перед этим инспекторы должны опросить арендодателя либо собственника помещения по «массовому» адресу. Опрос – одна из форм налогового контроля, в рамках которого можно запросить выписку (п. 1 ст. 82, п. 2 ст. 86 НК РФ).
На основе выписки определяются фирмы, которые за все время существования однодневки перечислили ей либо получили от нее 10 млн рублей. По этим фирмам собирается всевозможная информация. У выявленных таким образом компаний также определяются контрагенты, расчеты с которыми превысили 10 млн рублей. И так далее, пока не найдутся получатели и источники денег. И уже в этих фирмах проводятся выездные ревизии. В случае, если обнаружится недоимка на «уголовную» сумму, материалы передаются милиционерам для последующего возбуждения уголовных дел.

/Gazeta-unp.ru, 11.09.07/
<TBODY></TBODY></TABLE>
 

мАлина

Активист
5 Апр 2007
4,860
963
Москва
В который раз журналюги не могут корректно сформулировать название статьи..
Из текста следует, что борьба будет вестись не с однодневками (в данном случае), а с выявлением контрагентов и контрагентов контрагентов, отталкиваясь от выписок по счетам однодневки. Цель - установление владельцев денег.

Пис. Интересно, много кто перечисляет по 10 лимонов на одну помойку?))
 

djuba

Активист
5 Апр 2007
8,149
1,292
Москва
Есть такие. Что такое 10 миллионов для нефтяной или газовой компании!?
 

dmb

Активист
18 Июн 2007
17,712
7,684
Нулевой километр
Про проверку контрагентов уже давно говорили, причем сумма в 10 млн. также упоминалась. Ловить пока крупняк будут, потом за мелочь возьмутся.
 

djuba

Активист
5 Апр 2007
8,149
1,292
Москва
Я знаю у людей через помойки в месяц проходят милиарды.... И вы хотите сказать, что туда по 100 рублей кидают!?
 

k3n

Активист
11 Апр 2007
3,009
2,975
Про проверку контрагентов уже давно говорили, причем сумма в 10 млн. также упоминалась. Ловить пока крупняк будут, потом за мелочь возьмутся.
Еще году этак в 2005 с подобной инициативой выступила Башкирия. Сказав - не надо бороться с "однодневками" - все равно их или не найдем или денег не взыщем, надо искать контрагентов и признавать сделки несущественными. И даже несколько успешно ими выигранными подобных дел в судах делились....
 

KostyaSolRus

Активист
5 Май 2007
1,199
58
Тверь
Еще году этак в 2005 с подобной инициативой выступила Башкирия. Сказав - не надо бороться с "однодневками" - все равно их или не найдем или денег не взыщем, надо искать контрагентов и признавать сделки несущественными. И даже несколько успешно ими выигранными подобных дел в судах делились....

Значит нужно, чтобы и сами контрагенты стали однодневками... ты представляешь себе ситуацию, когда все ООО (вообще все ООО) однодневки и меняются каждый год.
 

DEVIL

Местный
26 Май 2007
256
0
это только слова.... посмотрим как на деле все выглядеть будет !