Правила внутреннего контроля в целях под/фт (агентство недвижимости)

[Дарья М]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с оформлением правил внутреннего контроля и внутренних документов. Может у кого есть уже готовые для образца. Заранее, спасибо.

 

[ЮрийТ]

Дарья М, Типовые правила можно взять на сайте Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/companies/internalcont . Для АН нет смысла изобретать велосипед, требование не такие жесткие, как к кредитным организациям.

 

[Дарья М]

Дарья М, Типовые правила можно взять на сайте Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/companies/internalcont . Для АН нет смысла изобретать велосипед, требование не такие жесткие, как к кредитным организациям.

На сколько мне известно,это ведь устаревший образец..? то есть делать их чисто по шаблону и не заморачиваться?

 

[Дарья М]

Дарья М, Типовые правила можно взять на сайте Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/companies/internalcont . Для АН нет смысла изобретать велосипед, требование не такие жесткие, как к кредитным организациям.

На сайте Консультант плюс нашла образец, он вообще не такой как на сайте Росфинмониторинга.

 

[ЮрийТ]

Дарья М, Конечно, не заморачивайтесь. Если возникнут у того же Финмониторинга вопросы, на них же и сошлетесь, в крайнем случае, приведете в соответствие, согласно указанным ими же пожеланиям.

 

[Дарья М]

Спасибо. А если вдруг проверка будет, они штрафами не обложат?