Здравствуйте коллеги!
Ситуация такая.
Мой дальний знакомый обратился ко мне за помощью, суть в том что около года назад его знакомые за вознаграждения предложили ему зарегистрировать ИП.
Цель была простая: открытие счетов в банках и снятие наличный через карты. За какое то вознаграждение.
Всю бухгалтерию вели разумеется они самостоятельно.
Когда он решил больше не участвовать в подобных процедурах, они разумеется перестали брать телефон.
За все время прошло через него около 10 млн.р. (точно он сам не знает).
В последствии пришло письмо из налоговой... что "просим Вас по операциям предоставить Договора, Счета фактуры, Акты, и т.п.".
Что заставило его нервничать и обратится ко мне.
Вроде бы ему что то обещали предоставить... Вродебы какие то налоги они платили. Но это лишь слова и сам он не знает....
Вопросы следующие:
1. Какая ответственность за все эти действия?
(как я понимаю это штраф за не предоставление отчетности, налоги, обязательные платежи, штрафы и пени, и возможно ст. 198 и 199 Уголовного кодекса.)
2. Как узнать текущее состояние задолженности и ситуацию с бухгалтерией в целом? (есть понимание что документов ему не каких не предоставят)
3. Куда обращаться для упреждения последствий?
4. Кто может реально помочь избежать последствий первого вопроса или их минимизировать? (контакты в личку:rose
Ситуация такая.
Мой дальний знакомый обратился ко мне за помощью, суть в том что около года назад его знакомые за вознаграждения предложили ему зарегистрировать ИП.
Цель была простая: открытие счетов в банках и снятие наличный через карты. За какое то вознаграждение.
Всю бухгалтерию вели разумеется они самостоятельно.
Когда он решил больше не участвовать в подобных процедурах, они разумеется перестали брать телефон.
За все время прошло через него около 10 млн.р. (точно он сам не знает).
В последствии пришло письмо из налоговой... что "просим Вас по операциям предоставить Договора, Счета фактуры, Акты, и т.п.".
Что заставило его нервничать и обратится ко мне.
Вроде бы ему что то обещали предоставить... Вродебы какие то налоги они платили. Но это лишь слова и сам он не знает....
Вопросы следующие:
1. Какая ответственность за все эти действия?
(как я понимаю это штраф за не предоставление отчетности, налоги, обязательные платежи, штрафы и пени, и возможно ст. 198 и 199 Уголовного кодекса.)
2. Как узнать текущее состояние задолженности и ситуацию с бухгалтерией в целом? (есть понимание что документов ему не каких не предоставят)
3. Куда обращаться для упреждения последствий?
4. Кто может реально помочь избежать последствий первого вопроса или их минимизировать? (контакты в личку:rose
