Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

[d1monmsu]

Здравствуйте, уважаемые формумчане!

Не нашел на форуме подробного разбора ситуации с таким распространенным случаем мошенничества как регистрация юрлиц по чужим паспортам.

Ситуация банальна, но проблем от этого не меньше:

Студент устроился в халтурную конторку на лето подработать. Его попросили подписать несколько документов и отвезти в 46 налоговую. Результат: через год россыпь писем от судебных приставов о вызове на прием по делам о взыскании денежных средств с юридических лиц руководителем которых он является. Сейчас в пяти фирмах он гендиректор в одной учредитель, да еще и не только в г. Москве.

Какие действия представляется необходимым предпринять в данной ситуации:
1. Заказать выписку из ЕГРЮЛ.
2. Написать заявление в МИФНС №46 с подробным разъяснением сложившейся ситуации (с указанием этих левых фирм) и просьбой не регистрировать больше никаких юрлиц и не вносить ни какие изменения в ЕГРЮЛ с участием пострадавшего лица.
3. Явиться на прием к приставам разъяснить ситуацию.
4. Написать заявление в арбитражный суд о разъяснении положений исполнительного документа.
5. Написать заявление в арбитражный суд о приостановлении исполнительного производства в связи с необходимостью разъяснений положений исполнительного документа ([FONT=&quot]п. 5, ч.2 ст. 39 Федерального закона "Об исполнительном производстве"). П. 4, 5 необходимы[/FONT] чтобы выиграть немного времени.
6. Подавать заявление о преступлении (совершении мошенничества) в милицию.
7. В суде доказывать факт введения в заблуждение и проводить почерковедческие экспертизы по документам оформляющим хозяйственную деятельность.

Может что-то упущено, может есть иные выходы из ситуации? Какие есть мнения у уважаемого сообщества? Если кто-то сталкивался пожалуйста поделитесь опытом!
Заранее всем благодарен за ответ!

 

[djuba]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

Мнение одно - ЗАЧЕМ подписывал документы и возил в налоговую!?
На форуме уже выкладывали решение суда, в котором такой вот мальчик был признан виновным в отмывании денег.
Думать надо перед тем как что-то делать.

 

[Dena]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

Согласен полностью с djuba, зачем

возил в налоговую

Ему просто заплатили и сказали, что ничего не будет... А когда страшно стало пошел в отказную!!!

 

[Medbrat-tm]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

Пускай идет к приставам, пишет объяснения, от них узнает реквизиты контор... В наложку писать можно, но поздно, т.к. свою функцию юрики уже выполнили.

Что он хочет то сейчас ? Просто, чтобы отстали или устроить месть "халтурной конторке" ?

Если первое - пусть просто говорит всем, что ничего не знает

 

[Нетамбовский товарищ]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

"Пирамида" или "Фактор", зуп даю !!!!

 

[устин]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

Сталкивались с такой ситуацией, это стандартное дело. В общем парень изначально приехал в обэп подписывал документ о ознакомлении с законом, что типо впредь если он будет заниматься этим дальше, то попадает под уголовное наказание. А так он ничего не знал, чем это черивато. Следак сказал срочно ехать в наложку и писать заявление об отказе всех фирм реганных на себя.

 

[Плутос]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

устин,

А так он ничего не знал, чем это черивато. Следак сказал срочно ехать в наложку и писать заявление об отказе всех фирм реганных на себя.

Да так от любой фирмы получается можно отказаться!
Дурачком прикинуться - не знал, не понимал...

 

[d1monmsu]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

"Зачем подписывал документы", "зачем возил в налоговую" - что ж поделаешь, юность и неопытность плюс желание подзаработать. Не всегда мы были умными и прожженными.

Что он хочет то сейчас ? Просто, чтобы отстали или устроить месть "халтурной конторке" ?
Если первое - пусть просто говорит всем, что ничего не знает

Конечно хочет чтоб от него все отвязались.
Как всем говорить, что ничего не знает? Они же поднимут документы на регистрацию и увидят его подписи!

Пускай идет к приставам, пишет объяснения, от них узнает реквизиты контор...

И если узнает реквизиты, то может написать заявления в банки о приостановлении операций по счетам? Что еще можно оперативно предпринять?

 

[d1monmsu]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

Следак сказал срочно ехать в наложку и писать заявление об отказе всех фирм реганных на себя.

Как отказаться??? Можно просить о ликвидации юрлиц в административном порядке в соответствии со ст. 21.1 ФЗ "О регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", но для этого нужно, чтобы в течение последнего года, предшествующего принятию решения о ликвидации юрлица, оно не представляло в налоговую отчетности, и не совершало ни одной операции по банковскому счету.
Подать такое заявление можно, но очень мало вероятно, что прокатит. Раз они наделали долгов, значит наверно и движения по счету имеются.

 

[ИАЦПУ]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

смотря в каких плоскостях рассматривать ! Вы не сливайте все в кучу ! В УБЭПЕ парень отказался и дал объяснения в рамках уголовного судопроизводства, а регистрация и последствия ее в рамках гражданского лежат, соответственно следователь смотрел на состав, а вот на основани проверки следователя (постановления) можно ставить вопрос по самой фирме, в гражданском процессе

 

[устин]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

не знаю, мы никакой ликвидации не делали. просто нехорошие люди купили готовку. по ней кинули людей на 3 млн. наминалу ничего не было, просто при вызове на показание следователь видит, что перед ним обычный бедный студент. соответственно по показанием никаких действий не совершал. дальше они просто пробивают всё через банки контрагентов, куда ушли деньги. а наминал им больше не пригодился

 

[устин]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

ИАЦПУ, абсолютно прав

 

[Нетамбовский товарищ]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

Натравить на него ФСБ, ГРУ, ОМОН и ФНС разом ...
Столько интересного вспомнит

 

[ИАЦПУ]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

Натравить на него ФСБ, ГРУ, ОМОН и ФНС разом ...
Столько интересного вспомнит

:dont_know::dont_know::dont_know:... ФСБ - только дела касающиеся общей безопасности, без интереса замучаетесь натравливать, инфу примут в папку сложат - до лучших времен , ГРУ - вообще военная разведка, они вообще не при делах в данной теме :dont_know:, про СВР вы видно забыли и ли не знали, ОМОН - чисто силовое подразделение, причем милицейское, т.е. без МВД (ОБЭП и т.д.) вам их не привлечь и даже если им и расскажут, они вряд ли поймут , ФНС - не правоохранительный орган, чисто регистрация .... почему про прокуратуру забыли ? СК, ДЭБ, где тот самый УБЭП:dont_know: ....вы батенька в облаках плаваете

кстате слово "натравить" в данных перечисленных структурах не очень любят, ...они же не собаки ...

 

[Нетамбовский товарищ]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

ИАЦПУ, хотите, подскажу, как ФСБ можно натравить и без общей безопасности
Натравить можно кого угодно, было бы желание

 

[ИАЦПУ]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

ИАЦПУ, хотите, подскажу, как ФСБ можно натравить и без общей безопасности
Натравить можно кого угодно, было бы желание

опять вы за слова цепляетесь, не видя сути сего

 

[С.К.А]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

Что то вводная какая то бредовая ..... не знал типа, выманили документы и.т.п. ... ИМХО жадность фраера сгубила-подписался в гномы, а как тягать начали - запаниковал ... типа не я , обманули ,обобрали и.т.п.

 

[d1monmsu]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

Спасибо, но пока думаю обойтись заявлением в Прокуратуру, пусть проверят их деятельность ...

От затеи писать заявления в Арбитражный суд пока отказались в связи с бесполезностью.
Пусть кредиторы шевелятся и признают фирмы банкротами. А мы сосредоточим усилия по доказыванию факта введения в заблуждение при регистрации юрлиц, отсутствия какого-либо участия в их хоздеятельности, и назначению почерковедческой экспертизы для доказательства отсутствия нашей подписи на распорядительных документах.

 

[d1monmsu]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

Что то вводная какая то бредовая ..... не знал типа, выманили документы и.т.п. ... ИМХО жадность фраера сгубила-подписался в гномы, а как тягать начали - запаниковал ... типа не я , обманули ,обобрали и.т.п.

При уточнении выяснилось, что пацан в это время еще даже студентом не был, одиннадцатый класс еще не закончил.

 

[green]

Ответ: Мошенничество с регистрацией юрлиц по чужим паспортам

можно заявление написать об утере паспорта!Нет паспорта, утерян!И в глухой отказ-это для фискалов.Я может упустил а счета открыты по фирмам?