Компания из ОАЭ намеревается открыть представительство в РФ. Нужно ли будет при регистрации указывать конечных бенефициаров бизнеса или например в банке при открытии счета или достаточно будет указать только владельцев первого звена, т.е. этой фирмы из ОАЭ?
Указание конечных бенефициаров
- Автор темы Silver Lynx
- Дата начала
Silver Lynx, при регистрации - нет, при открытии счета -да. Но тут вопрос в другом - как проверить информацию? Поэтому нужно - да, но можно ли проверить - пркатически нет. 
xtremest, не подскажите, это правило действует только в отношении иностранных компаний, или в отношении российских тоже?
а есть разница?
я так понимаю, что для налоговой и банка достаточно указать владельцев первого звена, а дальше у меня может просто не быть такой информации...
В теории банк должен выяснить UBO (конечного бенефициара) - это либо физ.лицо, либо публичное общество (не имеющее акционеров с долей более 25 процентов), которое прямо или опосредствено контролирует предприятие. На практике - вряд ли кто полезет дальше первого звена.
Это значит, что вы потворствуете отмывке денежных средств, полученных преступным путем
Проще говоря, не соблюдаете положения 115-ФЗ.Это значит, что вы потворствуете отмывке денежных средств, полученных преступным путем
а что делать.... такая жизнь...:dont_know: