Указание конечных бенефициаров

[Silver Lynx]

Компания из ОАЭ намеревается открыть представительство в РФ. Нужно ли будет при регистрации указывать конечных бенефициаров бизнеса или например в банке при открытии счета или достаточно будет указать только владельцев первого звена, т.е. этой фирмы из ОАЭ?

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы по иностранным филиалам и представительствам можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/inorega

 

[Linkor]

А кто владельцы первого звена? Юрлица? Физлица-номы?

 

[xtremest]

Silver Lynx, при регистрации - нет, при открытии счета -да. Но тут вопрос в другом - как проверить информацию? Поэтому нужно - да, но можно ли проверить - пркатически нет.

 

[malta]

при открытии счета -да

xtremest, не подскажите, это правило действует только в отношении иностранных компаний, или в отношении российских тоже?

 

[xtremest]

xtremest, не подскажите, это правило действует только в отношении иностранных компаний, или в отношении российских тоже?

Любых. 115-ФЗ.

 

[Silver Lynx]

А кто владельцы первого звена? Юрлица? Физлица-номы?

а есть разница?
я так понимаю, что для налоговой и банка достаточно указать владельцев первого звена, а дальше у меня может просто не быть такой информации...

 

[Silver Lynx]

Поэтому нужно - да, но можно ли проверить - пркатически нет.

ну если захотеть, проверить можно все)

 

[Linkor]

а есть разница?
я так понимаю, что для налоговой и банка достаточно указать владельцев первого звена, а дальше у меня может просто не быть такой информации...

В теории банк должен выяснить UBO (конечного бенефициара) - это либо физ.лицо, либо публичное общество (не имеющее акционеров с долей более 25 процентов), которое прямо или опосредствено контролирует предприятие. На практике - вряд ли кто полезет дальше первого звена.

 

[xtremest]

а дальше у меня может просто не быть такой информации...

Это значит, что вы потворствуете отмывке денежных средств, полученных преступным путем Проще говоря, не соблюдаете положения 115-ФЗ.

 

[Silver Lynx]

Это значит, что вы потворствуете отмывке денежных средств, полученных преступным путем Проще говоря, не соблюдаете положения 115-ФЗ.

а что делать.... такая жизнь...:dont_know:

 

[moromer]

Тупо

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы по иностранным филиалам и представительствам можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/inorega

 

[moromer]

Просто так