При первичной рег сложно открыть счет

[АндрейСергеевич]

Я один сталкиваюсь с проблемой?

Работаем с Точкой - из 10 счетов открыто всего 2. ПРичины отказов: ОКВЭДЫ (драг металлы, оптовая торговля, стройка и торговля стройматериалами) и еще отказы - подозрение на номинала.
Хотя все клиенты и адреса реальные
В других банках тоже открыть стало не просто, много отказов.

Кто с этим сталкивался?

И кто с какими банками сотрудничает?

 

[kk-nik]

АндрейСергеевич, в одном банке на ушко шепнули, что если на человеке зарегистрировано 3 компании в течение 6 месяцев - это признак массовости и счет не откроют. Может какой-либо приказ от ЦБ поступил, не знаю. Как-то так.

 

[НовичеОК]

АндрейСергеевич, в одном банке на ушко шепнули, что если на человеке зарегистрировано 3 компании в течение 6 месяцев - это признак массовости и счет не откроют. Может какой-либо приказ от ЦБ поступил, не знаю. Как-то так.

Все гораздо хуже - после НГ сложно открыть р/сч., даже если это ВТОРАЯ компания на человеке

 

[НовичеОК]

Я один сталкиваюсь с проблемой?

Работаем с Точкой - из 10 счетов открыто всего 2. ПРичины отказов: ОКВЭДЫ (драг металлы, оптовая торговля, стройка и торговля стройматериалами) и еще отказы - подозрение на номинала.
Хотя все клиенты и адреса реальные
В других банках тоже открыть стало не просто, много отказов.

Кто с этим сталкивался?

И кто с какими банками сотрудничает?

Попробуйте открыть в Сбербанке.

 

[Leon33]

back to ussr

 

[Юрий76]

Да уж,как было прекрасно открывать счета лет 10 назад-принесёшь пачку контор штук 10-15,на следующий день всё забрал,а если не лень ждать,то и в тот-же день,ещё и банк приплатил.

 

[АндрейСергеевич]

Так и сбер отказывает через раз, без объяснения причин.

Про 3 фирмы знаю, шепнули на ушко мне, сами регили на себя под разные услуги и налоги - и отказ в банке (на человеке всего 4 фирмы)

Еще шепнули, что если в банке сотрудник решил, что ты номинал, сотрудник обязан в фин мониторинг сообщить и фирме кирдык.

 

[kk-nik]

в банке сотрудник решил, что ты номинал, сотрудник обязан в фин мониторинг сообщить и фирме кирдык.

В сбере если отказывают в открытии счета, то автоматом заносят в стоп-лист и в сбере больше не откроют.

 

[Romb]

АндрейСергеевич, в одном банке на ушко шепнули, что если на человеке зарегистрировано 3 компании в течение 6 месяцев - это признак массовости и счет не откроют. Может какой-либо приказ от ЦБ поступил, не знаю. Как-то так.

Ерунда все это, главное нужно смазать механизм перед открытием)))

 

[kk-nik]

главное нужно смазать механизм перед открытием)))

в одном банке механизм смазан))) но управляющий разводит руками и говорит, что с этим ничего не может сделать - массовый дир по данным критериям и все тут.

 

[Romb]

в одном банке механизм смазан))) но управляющий разводит руками и говорит, что с этим ничего не может сделать - массовый дир по данным критериям и все тут.

Как показывает практика, чем выше должность в банке, тем больше отказов.
На уровне менеджеров гораздо проще открыть счет.

 

[Денис1983]

Ничего не ерунда! В Москве сейчас просто не возможно открыть р/с в банке, зарегистрировали 4 компании, вот результат - по 3 отказы, объясняют 115-ФЗ противодействие легализации. По 1 фирме еле-еле открываем счет в Росбанке, при этом обязали предоставить кучу информации, в том числе и бизнес план, так же сотрудник банка выезжал на адрес юридического лица. В каких банках отказы - Сбербанк, ВТБ 24, Альфабанк, СМП банк, Промсвязьбанк, Точка. Справедливости ради нужно отметить, что во всех случаях где были отказы гендиректора были засвечены в других компаниях (2-3).

 

[АндрейСергеевич]

Смазывать это прям выход.

Становится сложно даже реальную фирму открыть))))
Точнее открыть счет

 

[Leon33]

А чего все прицепились к госбанкам и первой десятке? То что банк из каждого дупла зазывает к себе открываться - совсем не значит, что откроет всех. Частники из топ-50 более лояльны пока. Новым компаниям советую открываться даже во второй сотне. Наработаете историю, сдадите первые отчетности и откроетесь в топ 10, если так хочется и переживаете за надежность.

 

[Leon33]

Смазывать это прям выход.

Становится сложно даже реальную фирму открыть))))
Точнее открыть счет

В нормальных банках сейчас большинство сотрудников прогоняют регулярно через детектор. После выявления "смазывания", а вопросов по этой теме там треть - с сотрудником быстро прощаются.

 

[Княжа]

В нормальных банках сейчас большинство сотрудников прогоняют регулярно через детектор. После выявления "смазывания", а вопросов по этой теме там треть - с сотрудником быстро прощаются.

Ужас какой.... И как теперь жить..

 

[Юрий76]

Ужас какой.... И как теперь жить..

Те у кого помещения в собственности-будут там сникерсы и херши торговать,остальные коробейниками пойдут

 

[Romb]

Те у кого помещения в собственности-будут там сникерсы и херши торговать,остальные коробейниками пойдут

Короче всему конец пришел)))

 

[Юрий76]

Короче всему конец пришел)))

Всё по спирали развивается,т.ч. это только начало (вопрос в том-начало хорошего или плохого,хотя,то что для немца плохо,русскому хорошо)

 

[Юрий76]

Короче всему конец пришел)))

[MEDIA]https://youtu.be/JTMzK306-j4[/MEDIA]