Добрый день.
Планируется открыть ювелирный магазин, сейчас ставим организацию на учет в Пробирной палате.
Организация должна выполнить требования 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Для этого надо кого-то назначить на должность Специального должностного лица (лицо ответственное за реализацию правил внутреннего контроля). А в постановлении от 29.05.2014 № 492, есть следующие требования к СДЛ:
а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По поводу обучения все понятно.
Возник вопрос по поводу требований к образованию.
В штате нет сейчас человека с таким образованием или опытом работы.
Думали, что назначим на эту должность руководителя, но у него нет такого образования.
Получается, что надо специально нанимать человека с соответствующим образованием, только для того, чтоб назначить его СДЛ?
Может кто-нибудь подскажет, что делать?
Не может же каждый, кто занимается ювелирной деятельностью нанимать в штат только для этого сотрудника соответствующего квалификационным требованиям.
Может есть какой-нибудь нормативный акт, в котором для ювелирных магазинов указаны другие требования?
А «наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов….» это на каких должностях?
Как на практике решается вопрос с СДЛ и требованиям к его квалификации?
И еще вопрос: обязательно ли на момент, когда поставят на учет в Пробирной палате, должно быть уже назначено СДЛ и пройдено им соответствующее обучение, если по факту деятельности еще не будет.
Планируется открыть ювелирный магазин, сейчас ставим организацию на учет в Пробирной палате.
Организация должна выполнить требования 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Для этого надо кого-то назначить на должность Специального должностного лица (лицо ответственное за реализацию правил внутреннего контроля). А в постановлении от 29.05.2014 № 492, есть следующие требования к СДЛ:
а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По поводу обучения все понятно.
Возник вопрос по поводу требований к образованию.
В штате нет сейчас человека с таким образованием или опытом работы.
Думали, что назначим на эту должность руководителя, но у него нет такого образования.
Получается, что надо специально нанимать человека с соответствующим образованием, только для того, чтоб назначить его СДЛ?
Может кто-нибудь подскажет, что делать?
Не может же каждый, кто занимается ювелирной деятельностью нанимать в штат только для этого сотрудника соответствующего квалификационным требованиям.
Может есть какой-нибудь нормативный акт, в котором для ювелирных магазинов указаны другие требования?
А «наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов….» это на каких должностях?
Как на практике решается вопрос с СДЛ и требованиям к его квалификации?
И еще вопрос: обязательно ли на момент, когда поставят на учет в Пробирной палате, должно быть уже назначено СДЛ и пройдено им соответствующее обучение, если по факту деятельности еще не будет.
