Прописка директора при открытии счета

ДимаС

Активист
5 Апр 2007
2,799
874
Порядковый пер.,
Ответ: Прописка директора при открытии счета

Без объяснения причин банк отказать в открытии счета не может. Мы пишем отказ с указанием причины.
Пишите письменный отказ все или кто сильно просит?:)
 

p8z

Пользователь
22 Июл 2009
83
5
Москва
Ответ: Прописка директора при открытии счета

Без объяснения причин банк отказать в открытии счета не может. Мы пишем отказ с указанием причины.
Может и отказывает. Если у вас есть время, силы и люди, то пишите, пожалуйста.

Только почему-то мне кажется, что когда вы станете в рабочий день по 30-50 счетов открывать, то охота писать отказы у вас отпадёт. Или когда кто-то ваш этот отказ оспорит устно, письменно, или в суде.

Мы мало отказываем. Собственно, чтобы мы не открыли счёт, нужно очень кривые документы нам предоставить. Но когда отказываем, почему-то краткого устного диалога клиентам бывает достаточно.

Но в каждом дополнительном офисе есть клиенты (обычно пожилые), которые рассказывают банку, как работать надо. Сегодня познакомился с милой бабушкой, которая принесла документы из ЦБ и Минфина, которые освобождали её компанию от всех налогов и от любых банковских комиссий. К сожалению, сами документы я не успел почитать, их нашим юристам переправили. Хотел было попросить посканить, но передумал. Такие персонажи -- не редкость, а, скорее, правило.
 

Петрушка

Местный
31 Июл 2009
264
1
Москва
Ответ: Прописка директора при открытии счета

Подскажите пожалуйста! Фирма зарегистрирована на адрес гены-учредителя. Соответственно, при открытии рсч надо будет предоставить свидетельство о собственности на квартиру. Квартира не приватизирована. Каким документом можно подтвердить свое право на эту квартиру?
 

p8z

Пользователь
22 Июл 2009
83
5
Москва
Ответ: Прописка директора при открытии счета

Подскажите пожалуйста! Фирма зарегистрирована на адрес гены-учредителя. Соответственно, при открытии рсч надо будет предоставить свидетельство о собственности на квартиру. Квартира не приватизирована. Каким документом можно подтвердить свое право на эту квартиру?
Открою без подтверждения права собственности, в течение 30 дней после открытия расч. счёта предоставляете выписку из домовой книги. До её предоставления интернет-банк-клиент и другие средства дистанционной работы не подключаем. Бумажные платёжки исполняем (30 дней).

Адрес местонахождения, сообщаемый нам при открытии, может не совпадать с адресом в уставе. Контроль этого совпадения не на нас лежит.
 
Последнее редактирование:

Popo

Новичок
30 Мар 2009
6
2
моему клиенту сказали, что изначально его рассматривают как мошенника и кредит дадут только если он докажет, что он честный человек.

Эта отечественная интерпритация презумпции невиновности:rofl:

Подскажите пожалуйста! Фирма зарегистрирована на адрес гены-учредителя. Соответственно, при открытии рсч надо будет предоставить свидетельство о собственности на квартиру. Квартира не приватизирована. Каким документом можно подтвердить свое право на эту квартиру?

обычно штампиком в паспорте, если зарегистрирован(прописан) в этой квартире.
 
25 Окт 2009
0
0
Подскажите, пожалуйста! Случай похож на предыдущий, но...
Фирма зарегистрирована на адрес жены ген.директора - единоличного учредителя, где он не зарегистрирован, но фактически проживает. При открытии расчетного счета банк требует предоставить свидетельство о собственности на квартиру или договор аренды на помещение. Как быть? :eek:
 

Popo

Новичок
30 Мар 2009
6
2
Подскажите, пожалуйста! Случай похож на предыдущий, но...
Фирма зарегистрирована на адрес жены ген.директора - единоличного учредителя, где он не зарегистрирован, но фактически проживает. При открытии расчетного счета банк требует предоставить свидетельство о собственности на квартиру или договор аренды на помещение. Как быть? :eek:
А копию паспорта с отметкой о регистрации жены т.е. учредителя пробывали показать? Красиво звучит - по месту регистрации учредителя.
до чего довел людей 115-фз...
 

Popo

Новичок
30 Мар 2009
6
2
Там другой адрес. Предлагаете принести копию свидетельства о браке, копию паспорта жены?
Нет. Может быть тогда подойдет временная регистрация? Просто на домашний адрес не так много потвержадющих документов. На моей практике - штамп в паспорте или временная регистрация.
 
25 Окт 2009
0
0
до чего довел людей 115-фз
В том и дело, что довел! Абсурд! Говорят:"Наша служба безопасности может прийти и проверить действительно ли ваш гена проживает по данному адресу". Маразм крепчает. Предложили составить договор безвозмездной аренды, сторонами которого будут муж (гена ЮЛ) и жена (ФЛ) :eek: Зачем им столько макулатуры?
 

Popo

Новичок
30 Мар 2009
6
2
Подушка безопасности в случае проверки ЦБ:rolleyes: Банки тоже проверяют.