сбор инфы по клиентам?

[jfunky]

кто знает ?
получали ли налоговые органы данные об иностранных счетах уже в 2016 году ?
или ждут 2017 чтобы заработал по полной обмен информацией ?

 

[ЛеляР]

или ждут 2017 чтобы заработал по полной обмен информацией ?

не 2017, а 2018

получали ли налоговые органы данные об иностранных счетах уже в 2016 году ?

нет, но по отдельным людям делают индивидуальные запросы в гос-ва, которым РФ обратной связью также выдает аналогичные сведения уже сейчас

 

[виппечати рф]

Такую информацию по иностранным счетам разве могут запросить без решения суда?

 

[ЛеляР]

для инфы, пару дней назад консу выложил

письмо ФНС России от 16.07.2017 N ЗН-3-17/5523@

суть:

Валютные операции со средствами на счетах в банках за пределами РФ, по кот. не представлены в ИФНС уведомления и отчеты, будут являться незаконными
Обязанность уведомления ИФНС об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках за пределами РФ, обязанность представления отчетов о ДДС по таким счетам (вкладам), установлена ст. 12 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Неисполнение установленных требований, незаконные валютные операции влекут привлечение к административной ответственности (ст. 15.25 КоАП РФ).
ФНС: валютные операции с использованием средств на счетах (во вкладах) в банках, расположенных за пределами территории РФ, по кот. ФЛ - резидентами в ИФНС по месту их учета не представлены уведомления и отчеты, являются незаконными валютными операциями.