Добрый вечер! Клиенту зарегистрировали ООО и ИП практически одновременно, На ип открыли счет в тинькове, пошли в ПСБ там отказ, после этого отказа еще в 4 банках теперь отказывают и в открытии счета ООО. В одном из банков сказали что из за оквэда грузоперевозки на ип. На ООО другой оквэд. Как узнать попал ли клиент в блэк лист? и так что кстати с общей базой отказников от ЦБ она работает уже ? Что вообще можно предпринять ? попробовать в регионе сменить оквэд?
Не открывают счет
- Автор темы volokov87
- Дата начала
На предварительном этапе отказ, может на нем еще фирмы есть/были или негатив по приставам/кредитам/судимости и т.д.
вот тут мы наверно тоже прокололись, ген дир сказал что счетов больше нигде нет, хотя в одном банке уже был открыт
Да вот поздно это понял, и если бы знал на ип не ставил бы грузоперевозки. Сейчас думаю сделать нормальный сайт для ООО пусть квартал отработает, покажем НДС к уплате все проплатим и еще раз попробуем. и оквэд сменить на ип
Пока централизованных списков цб нет, вроде как пока не придумают как из этого списка вычеркивать компании, ошибочно туда внесенные.
Мне вот любопытно, а если приложить к документам на открытие счета заявление в 2 экземплярах. Что бы отказ был письменным. Откажут?
Перечень оснований для отказа в открытии счета исчерпывающий. Думаю, что письменного отказа не будет. Другой вопрос, дадут ли работать?
Предоставление в банк заявление об открытии счёта в двух экземплярах не предусмотрено, как мне помнится, ни в одном банке. После отказа можете вступить в переписку с банком
Но стоит помнить, что об отказе в открытии счёта, об отказе в проведении операций и ещё много о чём банк должен сообщать в РФМ. Когда нет официального отказа либо клиент добровольно отозвал ПП - как правило, не сообщают. Пытаясь получить официальный отказ вы сами загоняете компанию в список "никогда нигде не открывшихся"
Он не исчерпывающий и устанавливается в ПВК банка. Потом вы идёте в суд, суд запрашивает ПВК у банка, видит основания, предусмотренные банком - и вы потеряв в лучшем случае месяцев 6 идёте с бельмом на глазу в свободное плавание, при этом все последующие банки видят, что вы за клиент исходя из постановления суда.
viktorgr, как то печально, без позитива
Может ему понадеяться на АВОСЬ и просудиться? вдруг выиграет суд из-за неявки ответчика viktorgr, как то печально, без позитива
АВОСЬ - это интересно, старая русская традиция надеяться на него.
Я же не говорю, что без шансов. Я просто указал, что далеко не факт, что суд примет вашу сторону.
Добрый день, форумчане. Аналогичная ситуация. Отказали в открытии счета в 2х банках. Есть исп произ в ФССП - 25 000. Неужели из за этого?
Последнее редактирование модератором:
По какой причине ушли из прошлого банка? Скорее всего собака здесь порылась.
Инн бросьте в личку, оценю безвозмездно.