ALEKC
Активист
- 23 Янв 2009
- 2,152
- 265
Re: Фирма на ликвидации счет в банке
были б деньги, то не ликвидировались бы))
Отзыв лицензий у банков (информация)
- Автор темы dura lex
- Дата начала
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2044 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Аскания Траст» (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО) (рег. № 286, г. Москва) с 08.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято — Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В связи с потерей ликвидности Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО) не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2045 в Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО) на 01.07.2014 занимал 727 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2044 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Аскания Траст» (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО) (рег. № 286, г. Москва) с 08.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято — Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В связи с потерей ликвидности Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО) не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2045 в Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО) на 01.07.2014 занимал 727 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2046 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Конверсии, инвестиций и приватизации» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «КИП-БАНК» (ООО) (рег. № 2843, г. Москва) с 08.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
КБ «КИП-БАНК» (ООО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.
На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2047 в КБ «КИП-БАНК» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов КБ «КИП-БАНК» (ООО) на 01.07.2014 занимал 688 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2046 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Конверсии, инвестиций и приватизации» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «КИП-БАНК» (ООО) (рег. № 2843, г. Москва) с 08.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
КБ «КИП-БАНК» (ООО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.
На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2047 в КБ «КИП-БАНК» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов КБ «КИП-БАНК» (ООО) на 01.07.2014 занимал 688 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2048 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития ОАО «Северинвестбанк» (рег. № 2264, г. Белгород) с 08.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
ОАО «Северинвестбанк» проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, ОАО «Северинвестбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов.
Кредитная организация была активно вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2049 в ОАО «Северинвестбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО «Северинвестбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов ОАО «Северинвестбанк» на 01.07.2014 занимал 730 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2048 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития ОАО «Северинвестбанк» (рег. № 2264, г. Белгород) с 08.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
ОАО «Северинвестбанк» проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, ОАО «Северинвестбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов.
Кредитная организация была активно вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2049 в ОАО «Северинвестбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО «Северинвестбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов ОАО «Северинвестбанк» на 01.07.2014 занимал 730 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2121 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОПРОМБАНК» ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» (рег. № 2011, г. Пермь) с 18.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» не обеспечило своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководители и собственники ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2122 в ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности по величине активов ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» на 01.08.2014 занимал 263 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2121 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОПРОМБАНК» ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» (рег. № 2011, г. Пермь) с 18.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» не обеспечило своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководители и собственники ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2122 в ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности по величине активов ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» на 01.08.2014 занимал 263 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2123 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Арт-Банк» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «Арт-Банк» (ООО) (г. Владикавказ) с 18.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
КБ «Арт-Банк» (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. В связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. При этом КБ «Арт-Банк» (ООО) представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность и не выполнял требования предписания надзорного органа об отражении в ней своего реального финансового положения. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2124 в КБ «Арт-Банк» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ «Арт-Банк» (ООО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов КБ «Арт-Банк» (ООО) на 01.08.2014 занимал 674 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2123 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Арт-Банк» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «Арт-Банк» (ООО) (г. Владикавказ) с 18.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
КБ «Арт-Банк» (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. В связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. При этом КБ «Арт-Банк» (ООО) представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность и не выполнял требования предписания надзорного органа об отражении в ней своего реального финансового положения. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2124 в КБ «Арт-Банк» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ «Арт-Банк» (ООО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов КБ «Арт-Банк» (ООО) на 01.08.2014 занимал 674 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2125 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Расчетный Банковский Центр» (общество с ограниченной ответственностью) РНКО «РБЦ» (ООО) (рег. № 3487-К, г. Москва) с 18.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
РНКО «РБЦ» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2126 в РНКО «РБЦ» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов РНКО «РБЦ» (ООО) на 01.08.2014 занимала 849 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2125 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Расчетный Банковский Центр» (общество с ограниченной ответственностью) РНКО «РБЦ» (ООО) (рег. № 3487-К, г. Москва) с 18.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
РНКО «РБЦ» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2126 в РНКО «РБЦ» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов РНКО «РБЦ» (ООО) на 01.08.2014 занимала 849 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2469 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Трастовый Республиканский Банк» (общество с ограниченной ответственностью) ООО «Трастовый Республиканский Банк» (рег. № 3404, г. Москва) с 11.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Трастовый Республиканский Банк» не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ООО «Трастовый Республиканский Банк» было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе — августе 2014 года превысил 12 млрд. рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля банка.
В соответствии с приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2470 в ООО «Трастовый Республиканский Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО «Трастовый Республиканский Банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО «Трастовый Республиканский Банк» на 01.09.2014 занимало 701 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2469 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Трастовый Республиканский Банк» (общество с ограниченной ответственностью) ООО «Трастовый Республиканский Банк» (рег. № 3404, г. Москва) с 11.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Трастовый Республиканский Банк» не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ООО «Трастовый Республиканский Банк» было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе — августе 2014 года превысил 12 млрд. рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля банка.
В соответствии с приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2470 в ООО «Трастовый Республиканский Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО «Трастовый Республиканский Банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО «Трастовый Республиканский Банк» на 01.09.2014 занимало 701 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2467 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Сибирский расчетный центр» — закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ (рег. № 3308-К, г. Новосибирск) с 11.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
ЗАО СРЦ не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО СРЦ было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации.
В соответствии с приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2468 в ЗАО СРЦ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО СРЦ на 01.09.2014 занимало 853 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2467 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Сибирский расчетный центр» — закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ (рег. № 3308-К, г. Новосибирск) с 11.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
ЗАО СРЦ не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО СРЦ было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации.
В соответствии с приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2468 в ЗАО СРЦ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО СРЦ на 01.09.2014 занимало 853 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
понеслось
Информация
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2519 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество) АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) (рег. № 3144, г. Москва) с 16.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) лицензии на осуществление банковских операций.
В связи с потерей ликвидности АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и восстановлению финансового положения.
В соответствии с приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2520 в АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) на 01.09.2014 занимал 247 место в банковской системе Российской Федерации.
16 сентября 2014 года
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
Информация
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2519 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество) АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) (рег. № 3144, г. Москва) с 16.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) лицензии на осуществление банковских операций.
В связи с потерей ликвидности АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и восстановлению финансового положения.
В соответствии с приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2520 в АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) на 01.09.2014 занимал 247 место в банковской системе Российской Федерации.
16 сентября 2014 года
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
ну и самое главное
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2521 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк24.ру» (Открытое акционерное общество) «Банк24.ру» (ОАО) (рег. № 2227, г. Москва) с 16.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
«Банк24.ру» (ОАО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России.
При этом на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах.
Действующая в банке система организации внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не препятствовала вовлеченности кредитной организации в обслуживание теневого сектора экономики.
В соответствии с приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2522 в «Банк24.ру» (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
«Банк24.ру» (ОАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Банк24.ру» (ОАО) на 01.09.2014 занимал 276 место в банковской системе Российской Федерации.
16 сентября 2014 года
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2521 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк24.ру» (Открытое акционерное общество) «Банк24.ру» (ОАО) (рег. № 2227, г. Москва) с 16.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
«Банк24.ру» (ОАО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России.
При этом на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах.
Действующая в банке система организации внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не препятствовала вовлеченности кредитной организации в обслуживание теневого сектора экономики.
В соответствии с приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2522 в «Банк24.ру» (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
«Банк24.ру» (ОАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Банк24.ру» (ОАО) на 01.09.2014 занимал 276 место в банковской системе Российской Федерации.
16 сентября 2014 года
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
ЮК ЭлитРегистр
Новичок
Morozz
Местный
В нескольких Уральских банках в среду и вчера (в четверг) - была паника...
Переживали как юр. лица - отправляли с р/с все остатки как можно быстрее, так и граждане - создали очереди у банкоматов и в кассах нескольких банков.
Долшло до того, что во многих отделениях разных банков заканчивалась наличка - что порождало еще большую панику среди граждан.
В Сбере запись на открытие р/с юр. лицам - уже почти на месяц вперед, в Альфе чуть побыстрее... но тоже ажиотаж.
По городу ползут слухи об ближайшем отзыве лицензий то ли у трех - то-ли у пяти крупных уральских банков... и кому все это нужно?
В итоге - вчера вечером (18.09) появилось следующее сообщение - привожу наиболее "расширенный вариант":
ЦБ РФ: Уральские банки стали жертвой информационной атаки
сегодня в 09:42
Источник: Uralweb.ru
Фото: Очередь в УбРИР в Ревде:
Вчера для крупных уральских банков выдался тяжелый день. Из-за слухов и сообщений в интернете вкладчики подняли панику и разом пошли в отделения банков - закрывать вклады и снимать со счетов средства. Столпотворения наблюдались в "СКБ-банке", "Нейве", УбРИР, ВУЗ-банке и других.
Например, в отделениях УбРИР вчера вечером, несмотря на то, что они продлили время работы, "было не протолкнуться", в банкоматах закончились деньги, что только подкрепило панические настроения, несмотря на заявления самого банка о том, что все в порядке.
Уральский ЦБ прокомментировал панику вкладчиков, об этом пишет портал канала ЕТВ.
Уральское управление Центробанка РФ распространило сообщение, в котором назвало информацию о закрытии ряда местных банков «заведомо ложной». Сейчас идет поиск источников слухов: по некоторым данным, все началось с писем клиентам из якобы налоговой.
Как сообщает ЕТВ, властные и надзорные органы вчера к вечеру заявили, что все в порядке и лицензия ни у кого отозвана не будет. При этом в ЦБ заявили, что считают волну слухов происками недобросовестных конкурентов.
«В связи с этим Банк России предполагает тщательно проверить имеющиеся факты и направить соответствующую информацию в правоохранительные органы. Мы рекомендуем всем клиентам банков региона сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям», — отметила Ирина Петрова, начальник Уральского управления Банка России.
Начальник отдела рекламы и PR СКБ-банка Андрей Ермоленко опубликовал фото сообщения у себя в Facebook
Как пишет Justmedia, Уральский банковский союз намерен разбираться в ситуации с распространением слухов о закрытии нескольких уральских банков. Банкиры эти вещи называют не более чем слухами и попыткой дестабилизировать обстановку.
Как сообщила председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова, в ближайшее время профессиональное объединение намерено сделать официальное заявление по поводу сложившейся ситуации.
«К банкам, в отношении которых появилась информация об их закрытии, не применяются никакие санкции, проблем у них нет. Идет массированная атака недобросовестных личностей. Мы намерены в ближайшее время выступить с пресс-конференцией», – сообщила Валентина Муранова информагентству.
Как пишут Аргументы.ру, Центробанк сам проведет проверку в связи с ложной информацией, распространенной СМИ и интернете, о планах по отзыву лицензий у ряда уральских банков.
"В связи с распространением заведомо ложных слухов о якобы имеющихся у Банка России намерениях по отзыву лицензий у отдельных кредитных организаций уральского региона, Уральское главное управление ЦБ РФ сообщает, что данная информация не соответствует действительности. В связи с этим Банк России предполагает тщательно проверить имеющиеся факты и может направить соответствующую информацию в правоохранительные органы", - приводит сообщение регулятора ИТАР-ТАСС в четверг.
Региональный главк ЦБ назвал распространенные сообщения недобросовестными и ложными.
Отметим, отзыв лицензии у банка регулятором - процесс довольно сложный и долгий, в один момент и один день это не происходит. Как обсуждают пользователи на профильных сайтах, сначала должен появиться повод для проведения ЦБ РФ проверки банка и его деятельности. При появлении паники вкладчики могут забрать все свои сбережения, в результате у банка не останется на счету денег и вкладчиков.
"Приходит ЦБ и видит — вкладчиков нет, кредитов полно, и надо отзывать лицензию. Короче говоря, народ уже сам все сделает, нужно только информацию в прессу кинуть. При этом есть мнение, что информационный фон, создаваемый прокремлевскими источниками, есть просто прикрытие "банковской реформы", призванной произвести поглощение мелких и средних участников в пятерку банков–чемпионов по всей России", - эти темы сегодня активно обсуждают в интернете.
http://www.uralweb.ru/news/business/431342.html
Переживали как юр. лица - отправляли с р/с все остатки как можно быстрее, так и граждане - создали очереди у банкоматов и в кассах нескольких банков.
Долшло до того, что во многих отделениях разных банков заканчивалась наличка - что порождало еще большую панику среди граждан.
В Сбере запись на открытие р/с юр. лицам - уже почти на месяц вперед, в Альфе чуть побыстрее... но тоже ажиотаж.
По городу ползут слухи об ближайшем отзыве лицензий то ли у трех - то-ли у пяти крупных уральских банков... и кому все это нужно?
В итоге - вчера вечером (18.09) появилось следующее сообщение - привожу наиболее "расширенный вариант":
ЦБ РФ: Уральские банки стали жертвой информационной атаки
сегодня в 09:42
Источник: Uralweb.ru
Фото: Очередь в УбРИР в Ревде:
Вчера для крупных уральских банков выдался тяжелый день. Из-за слухов и сообщений в интернете вкладчики подняли панику и разом пошли в отделения банков - закрывать вклады и снимать со счетов средства. Столпотворения наблюдались в "СКБ-банке", "Нейве", УбРИР, ВУЗ-банке и других.
Например, в отделениях УбРИР вчера вечером, несмотря на то, что они продлили время работы, "было не протолкнуться", в банкоматах закончились деньги, что только подкрепило панические настроения, несмотря на заявления самого банка о том, что все в порядке.
Уральский ЦБ прокомментировал панику вкладчиков, об этом пишет портал канала ЕТВ.
Уральское управление Центробанка РФ распространило сообщение, в котором назвало информацию о закрытии ряда местных банков «заведомо ложной». Сейчас идет поиск источников слухов: по некоторым данным, все началось с писем клиентам из якобы налоговой.
Как сообщает ЕТВ, властные и надзорные органы вчера к вечеру заявили, что все в порядке и лицензия ни у кого отозвана не будет. При этом в ЦБ заявили, что считают волну слухов происками недобросовестных конкурентов.
«В связи с этим Банк России предполагает тщательно проверить имеющиеся факты и направить соответствующую информацию в правоохранительные органы. Мы рекомендуем всем клиентам банков региона сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям», — отметила Ирина Петрова, начальник Уральского управления Банка России.
Начальник отдела рекламы и PR СКБ-банка Андрей Ермоленко опубликовал фото сообщения у себя в Facebook
Как пишет Justmedia, Уральский банковский союз намерен разбираться в ситуации с распространением слухов о закрытии нескольких уральских банков. Банкиры эти вещи называют не более чем слухами и попыткой дестабилизировать обстановку.
Как сообщила председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова, в ближайшее время профессиональное объединение намерено сделать официальное заявление по поводу сложившейся ситуации.
«К банкам, в отношении которых появилась информация об их закрытии, не применяются никакие санкции, проблем у них нет. Идет массированная атака недобросовестных личностей. Мы намерены в ближайшее время выступить с пресс-конференцией», – сообщила Валентина Муранова информагентству.
Как пишут Аргументы.ру, Центробанк сам проведет проверку в связи с ложной информацией, распространенной СМИ и интернете, о планах по отзыву лицензий у ряда уральских банков.
"В связи с распространением заведомо ложных слухов о якобы имеющихся у Банка России намерениях по отзыву лицензий у отдельных кредитных организаций уральского региона, Уральское главное управление ЦБ РФ сообщает, что данная информация не соответствует действительности. В связи с этим Банк России предполагает тщательно проверить имеющиеся факты и может направить соответствующую информацию в правоохранительные органы", - приводит сообщение регулятора ИТАР-ТАСС в четверг.
Региональный главк ЦБ назвал распространенные сообщения недобросовестными и ложными.
Отметим, отзыв лицензии у банка регулятором - процесс довольно сложный и долгий, в один момент и один день это не происходит. Как обсуждают пользователи на профильных сайтах, сначала должен появиться повод для проведения ЦБ РФ проверки банка и его деятельности. При появлении паники вкладчики могут забрать все свои сбережения, в результате у банка не останется на счету денег и вкладчиков.
"Приходит ЦБ и видит — вкладчиков нет, кредитов полно, и надо отзывать лицензию. Короче говоря, народ уже сам все сделает, нужно только информацию в прессу кинуть. При этом есть мнение, что информационный фон, создаваемый прокремлевскими источниками, есть просто прикрытие "банковской реформы", призванной произвести поглощение мелких и средних участников в пятерку банков–чемпионов по всей России", - эти темы сегодня активно обсуждают в интернете.
http://www.uralweb.ru/news/business/431342.html
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2576 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» (рег. № 3317-Р, г. Архангельск) с 22.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Руководители и собственники НКО не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2577 в ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» на 01.09.2014 занимало 813 место в банковской системе Российской Федерации.
Приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2576 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» (рег. № 3317-Р, г. Архангельск) с 22.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Руководители и собственники НКО не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2577 в ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» на 01.09.2014 занимало 813 место в банковской системе Российской Федерации.
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2578 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Первый депозитный банк» ООО КБ «Первый депозитный» (рег. № 1244, г. Москва) с 22.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
ООО КБ «Первый депозитный» проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций с наличными денежными средствами. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2579 ООО КБ «Первый депозитный» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ «Первый депозитный» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ «Первый депозитный» на 01.09.2014 занимало 822 место в банковской системе Российской Федерации.
22 сентября 2014 года
Приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2578 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Первый депозитный банк» ООО КБ «Первый депозитный» (рег. № 1244, г. Москва) с 22.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
ООО КБ «Первый депозитный» проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций с наличными денежными средствами. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2579 ООО КБ «Первый депозитный» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ «Первый депозитный» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ «Первый депозитный» на 01.09.2014 занимало 822 место в банковской системе Российской Федерации.
22 сентября 2014 года
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2580 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) (рег. № 3062, г.Москва) с 22.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
КБ СССБ (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принимаемым рискам резервы на возможные потери.
Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ СССБ (ООО) не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2581 в КБ СССБ (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ СССБ (ООО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ СССБ (ООО) на 01.09.2014 занимал 334 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2580 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) (рег. № 3062, г.Москва) с 22.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
КБ СССБ (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принимаемым рискам резервы на возможные потери.
Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ СССБ (ООО) не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2581 в КБ СССБ (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ СССБ (ООО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ СССБ (ООО) на 01.09.2014 занимал 334 место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/
Арестованы бывшие руководители и бенефициар Первого Республиканского Банка
Подробности уголовного дела о махинациях почти на 1,5 млрд рублей в Первом Республиканском Банке, в рамках которого во вторник в Москве были задержаны бывшие председатель правления ПРБ Олег Курбатов, вице-президент этой финансовой структуры Сергей Айрапетян и предприниматель Гагик Балаян, стали известны «Коммерсанту». В четверг суд постановил заключить всех троих под стражу.
Основателя Фонда содействия малому бизнесу Балаяна, которого в правоохранительных органах считают конечным бенефициаром банка, оперативники взяли в аэропорту Шереметьево, когда тот вернулся в Москву из Ниццы. Во Францию бизнесмен летал на несколько дней, чтобы отпраздновать свой 48-й день рождения. Айрапетяна задержали в одном из столичных ресторанов, а Курбатова — в его московской квартире. Всем им следственный департамент МВД инкриминирует ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Лицензию у ПРБ Центробанк отозвал 5 мая в связи с тем, что банк «проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками». АСВ усмотрело признаки фиктивного банкротства банка и незаконного вывода активов и в августе направило заявление об этом в ГУЭБиПК МВД.
Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сыщики пришли к выводу, что противоправная схема была разработана Гагиком Балаяном. Исполнителями же, по данным правоохранителей, выступали Курбатов и Айрапетян.
По версии следствия, экс-банкиры в нарушение предписания Центробанка об ограничении на проведение операций заключили с физическими и юридическими лицами договоры о продаже банком принадлежащей ему недвижимости (включая здания в центре Москвы) на 757 млн рублей, а также переуступили офшорным компаниям Threepwood investments limited и Hitech toolbox ltd права требования по кредитным договорам с клиентами ПРБ еще почти на 550 млн рублей. В итоге якобы подконтрольные Балаяну лица и фирмы получили более 1,3 млрд рублей, которые были незаконно списаны с их счетов в банке. Это, как полагают в следственном департаменте, нанесло вред правам и законным интересам других клиентов банка, поскольку им после банкротства уже фактически ничего не достанется.
При этом, как говорится в материалах дела, Олег Курбатов «заведомо осознавал, что совершение указанных сделок повлечет неправомерное предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов банка в ущерб другим».
Подробности уголовного дела о махинациях почти на 1,5 млрд рублей в Первом Республиканском Банке, в рамках которого во вторник в Москве были задержаны бывшие председатель правления ПРБ Олег Курбатов, вице-президент этой финансовой структуры Сергей Айрапетян и предприниматель Гагик Балаян, стали известны «Коммерсанту». В четверг суд постановил заключить всех троих под стражу.
Основателя Фонда содействия малому бизнесу Балаяна, которого в правоохранительных органах считают конечным бенефициаром банка, оперативники взяли в аэропорту Шереметьево, когда тот вернулся в Москву из Ниццы. Во Францию бизнесмен летал на несколько дней, чтобы отпраздновать свой 48-й день рождения. Айрапетяна задержали в одном из столичных ресторанов, а Курбатова — в его московской квартире. Всем им следственный департамент МВД инкриминирует ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Лицензию у ПРБ Центробанк отозвал 5 мая в связи с тем, что банк «проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками». АСВ усмотрело признаки фиктивного банкротства банка и незаконного вывода активов и в августе направило заявление об этом в ГУЭБиПК МВД.
Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сыщики пришли к выводу, что противоправная схема была разработана Гагиком Балаяном. Исполнителями же, по данным правоохранителей, выступали Курбатов и Айрапетян.
По версии следствия, экс-банкиры в нарушение предписания Центробанка об ограничении на проведение операций заключили с физическими и юридическими лицами договоры о продаже банком принадлежащей ему недвижимости (включая здания в центре Москвы) на 757 млн рублей, а также переуступили офшорным компаниям Threepwood investments limited и Hitech toolbox ltd права требования по кредитным договорам с клиентами ПРБ еще почти на 550 млн рублей. В итоге якобы подконтрольные Балаяну лица и фирмы получили более 1,3 млрд рублей, которые были незаконно списаны с их счетов в банке. Это, как полагают в следственном департаменте, нанесло вред правам и законным интересам других клиентов банка, поскольку им после банкротства уже фактически ничего не достанется.
При этом, как говорится в материалах дела, Олег Курбатов «заведомо осознавал, что совершение указанных сделок повлечет неправомерное предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов банка в ущерб другим».
очередная троица
Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 30 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД" ООО "ЭСИДБАНК", рег. № 1991, г. Махачкала (приказ Банка России от 30 сентября 2014 года №ОД-2647).
Дата публикации: 30.09.2014 08:20:04
Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 30 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПРИОРИТЕТ" ОАО БАНК "ПРИОРИТЕТ", рег. № 3135, г. Самара (приказ Банка России от 30 сентября 2014 года №ОД-2649).
Дата публикации: 30.09.2014 08:35:22
Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 30 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК" КБ "СОЮЗПРОМБАНК" ООО, рег. № 2965, г. Москва (приказ Банка России от 30 сентября 2014 года №ОД-2651).
Дата публикации: 30.09.2014 08:51:36
Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 30 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД" ООО "ЭСИДБАНК", рег. № 1991, г. Махачкала (приказ Банка России от 30 сентября 2014 года №ОД-2647).
Дата публикации: 30.09.2014 08:20:04
Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 30 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПРИОРИТЕТ" ОАО БАНК "ПРИОРИТЕТ", рег. № 3135, г. Самара (приказ Банка России от 30 сентября 2014 года №ОД-2649).
Дата публикации: 30.09.2014 08:35:22
Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 30 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК" КБ "СОЮЗПРОМБАНК" ООО, рег. № 2965, г. Москва (приказ Банка России от 30 сентября 2014 года №ОД-2651).
Дата публикации: 30.09.2014 08:51:36