Мошенничество ООО "ГЛАВЛЕСТОРГ" ИНН 7716244191

[Counselor]

Сразу несколько клиентов обратились с проблемами:
По интернету искали товар, пришло выгодное предложение от ООО «ГЛАВЛЕСТОРГ» ИНН 7716244191, оплатили счет, товар не получили.
Через некоторое время ООО «ГЛАВЛЕСТОРГ» на связь выходить перестало.
От ООО «ГЛАВЛЕСТОРГ» общался мужчина, который представился Анатолий Колосов, менеджер отдела продаж т. +7 (499) 372-01-54, +7 (982) 337-42-13.

Генеральным директором ООО «ГЛАВЛЕСТОРГ» является КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ЛЕОНТЬЕВНА ИНН 350300822700, участником: ЮРЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 252691993910

Предположительно, выгодное предложение пришло от компании, в которую не обращались, т.е. менеджеры нормальной компании, передают информацию мошенникам.


Стоимость товара по одной из сделок превысила 1 млн. руб., т.е. было совершено преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, максимальное наказание за которое составляет 10 лет лишения свободы.
Направлены исковые заявления в арбитражный суд и заявления о привлечении к уголовной ответственности.

Будем признательны за информацию о продаже (подготовке документов для регистрации) данной компании.

 

[GR Expert]

Купили компанию 2015 года и поменяли директора в январе 2017г. Участника искать смысла нет. Ищите директора по паспортным данным и на всякий случай проверьте, возможно изменения подавались по доверенности, этого человека тоже можно найти. Дальше уже дело техники.

 

[haoren]

КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ЛЕОНТЬЕВНА ИНН 350300822700

и ещё 5-ть действующих ЮЛ от конца 2016 с разными юр.адресами...

ЮРЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 252691993910

и ещё 4-ре действующих ЮЛ с разными юр.адресами:
1157746202624 ООО "МСВ ГРУПП" 17.03.2015
1157746057380 ООО "ГЛАВОФИСТОРГ" 27.01.2015
41147748023323 ООО "ГЛАВТОРГ" 11.12.2014
51147748012378 ООО "ГЛАВСТРОЙТОРГ" 11.12.2014

полно концов к регистратору.

Проверка контрагентов и должная осмотрительность - термины не знакомые вашим клиентам Учитывая что и адрес Главлесторга недостоверен с 07.09.2017 года

 

[Владимир Лойер]

Учитывая что и адрес Главлесторга недостоверен с 07.09.2017 года

у полроссии он теперь стараниями налоговой недостоверен. Так что не показатель

 

[Алишер]

Без лоха и жизнь плоха...
Думать надо прежде, чем деньги отправлять неизвестным лицам...

 

[ололо]

Пока у нас в России доверчивые люди не будут учиться на ошибках других, мошенников и аферистов не удавиться, вот кому то повезло на целый лямм

 

[старатель]

у полроссии он теперь стараниями налоговой недостоверен. Так что не показатель

Если компания рабочая, то она ищет способ запись о недостоверности убрать как можно быстрее, так как понимает риски в дальнейшем.

адрес Главлесторга недостоверен с 07.09.2017 года

А здесь уже три месяца висит и никому дела нет.

 

[Владимир Лойер]

Если компания рабочая, то она ищет способ запись о недостоверности убрать как можно быстрее, так как понимает риски в дальнейшем

стремиться это еще не значит убрать. Не так то просто наложка убирает эти записи, а список попыток в ЕГРЮЛ не указывается.
п.с.: зато за энную взятку эту запись можно убрать у кого угодно. И если бы были планы еще кого то кинуть этой лесоторгой, то уж поверьте запись за день бы убрали

 

[старатель]

стремиться это еще не значит убрать. Не так то просто наложка убирает эти записи, а список попыток в ЕГРЮЛ не указывается.

Убирают запись и достаточно одной, максимум две попытки. В случае, если в ответ на требование запись все-таки внесут, то тогда уже только менять адрес. Могут еще приостановить конечно на 30 дней регистрацию, но в итоге будет положительное решение, в крайнем случае отказ, но это редкость, если собственник со своей стороны готов подтвердить договорные отношения. Почитайте темы, где обсуждается недостоверность адреса, получение писем счастья из налоговой. Те, кто хочет дальше работать, сможет убрать запись и не надо никаких взяток платить. А те, кто хочет кинуть, особенно не утруждают себя обелять, ведь они подкупают низкой стоимостью товара, на которую покупаются обманутые покупатели.