Мошенничество с удостоверениями КТС

[haoren]

если инкассовое или приказ мирового липовые, то никакой информации на сайт ФССП не будет и на сайтах судов также - проверено.

Наличие или отсутствие на сайте ФССП информации зависит исключительно от "подлинности" исполнительного производства, а для этого не нужно никаких приказов и решений, а только левый исполнительный лист и пристав-урод.
И проблема как раз в том, что пока деньги не уйдут со счета, ты не узнаешь о такой схеме.

да... судя по всему дело идет только к развалу((((

нечего разваливать, все давно продано за личные интересы, при поддержке общественной тупости.

 

[dzokond]

нечего разваливать, все давно продано за личные интересы, при поддержке общественной тупости.

Обидно

 

[Тимур Алиев]

Промежуточный итог: Областной суд одного из регионов отменил решение районного суда и признал постановления судебного пристава-исполнителя незаконными.
По факту мошеннических действий возбудили уголовное дело и пошли первые задержания.
Однако самое интересное впереди- в схеме, конкурируя с друг другом, участвовали более 10 человек.

 

[Сергей Д.]

Промежуточный итог: Областной суд одного из регионов отменил решение районного суда и признал постановления судебного пристава-исполнителя незаконными.
По факту мошеннических действий возбудили уголовное дело и пошли первые задержания.
Однако самое интересное впереди- в схеме, конкурируя с друг другом, участвовали более 10 человек.

мои поздравления!!!! желаю вам увидеть их на скамье подсудимых! обязательно пишите о продвижении дела. Насколько я помню вы сами практически раскрыли дело...
а у меня - следственный отдел решил что ему это не интересно, типа "мелочевка" (на 1,5 млн. руб. по КТС) , хотя дело было раскрыто и установлены личности, и первый эпизод тоже их не зинтресовал (тоже раскрыто - там зам. старшего суд. пристава ЮВАЮ увел у нас 1,5 млн. руб. по подложному Постановлению), вот такое вот "государство"... а школоту на минингах винтить проще...

 

[Тимур Алиев]

а у меня - следственный отдел решил что ему это не интересно, типа "мелочевка" (на 1,5 млн. руб. по КТС) , хотя дело было раскрыто и установлены личности, и первый эпизод тоже их не зинтресовал (тоже раскрыто - там зам. старшего суд. пристава ЮВАЮ увел у нас 1,5 млн. руб. по подложному Постановлению), вот такое вот "государство"... а школоту на минингах винтить проще...

Оперативники и мне прямо заявляли, что начальство считает ваше дело не приоритетным (речь шла не об отсутствии состава преступления, а именно об отсутствии интереса раскрыть совершенное преступление), а потому не ожидайте возбуждения уголовного дела. Только бесконечные жалобы в вышестоящие органы и в прокуратуру сдвинули дело с места.
При этом я им предоставил всю мошенническую схему с анкетными данными всех участвовавших лиц.

 

[Сергей Д.]

Оперативники и мне прямо заявляли, что начальство считает ваше дело не приоритетным (речь шла не об отсутствии состава преступления, а именно об отсутствии интереса раскрыть совершенное преступление), а потому не ожидайте возбуждения уголовного дела. Только бесконечные жалобы в вышестоящие органы и в прокуратуру сдвинули дело с места.
При этом я им предоставил всю мошенническую схему с анкетными данными всех участвовавших лиц.

ппц. приехали... еще подтверждается, что государства у нас нет.

 

[Oleg address]

Дело в том, что деньги висели на счету компании в течение 7 месяцев. У компании хорошие обороты (оптовая купля-продажа фруктов и овощей). Финмониторинг запросил документы

Ситуация была один в один. На счету в Россельхоз в Москве зависло 70 млн. из-за финмониторинга. Жулики по неким КТС успели списать около 5 млн. мелкими партиями по 100-300 тыс. В штате компании много лет единственный сотрудник - он же генеральный директор. Его, кстати, пытались сменить по 46 на основании липовых документов. Нам повезло, девочка в форме 13 ошиблась, - циферку не ту написала. 46 отказала.
Деньги списывали на карточные счета физ. лиц прописанных во Владимире. Там же их и снимали с банкоматов.
Правоохранители решили, что заяву надо писать в УВД славного города Владимира.
Интересный вопрос: "кто навел?" Нежто люди из Финмониторинга?

 

[Сергей Д.]

Ситуация была один в один. На счету в Россельхоз в Москве зависло 70 млн. из-за финмониторинга. Жулики по неким КТС успели списать около 5 млн. мелкими партиями по 100-300 тыс. В штате компании много лет единственный сотрудник - он же генеральный директор. Его, кстати, пытались сменить по 46 на основании липовых документов. Нам повезло, девочка в форме 13 ошиблась, - циферку не ту написала. 46 отказала.
Деньги списывали на карточные счета физ. лиц прописанных во Владимире. Там же их и снимали с банкоматов.
Правоохранители решили, что заяву надо писать в УВД славного города Владимира.
Интересный вопрос: "кто навел?" Нежто люди из Финмониторинга?

у нас тоже были такие подозрения, что по наводке финмониторинга

 

[Тимур Алиев]

Правоохранители решили, что заяву надо писать в УВД славного города Владимира.
Интересный вопрос: "кто навел?" Нежто люди из Финмониторинга?

Согласно постановлению пленума Верховного суда, местом совершения преступления по таким категориям дел, является место откуда списались деньги.
Вы концы не найдете, потому что ,эту тему крышуют на очень серьезном уровне. Здесь замешаны мусора, банковские служащие и представители криминального мира.

 

[Сергей Д.]

Согласно постановлению пленума Верховного суда, местом совершения преступления по таким категориям дел, является место откуда списались деньги.
Вы концы не найдете, потому что ,эту тему крышуют на очень серьезном уровне. Здесь замешаны мусора, банковские служащие и представители криминального мира.

у нас был зам. старшего пристава ЮВАО - подложное инкасо, а наше обращение было проверено оперативниками УВД ЮВАО, установлены виновные лица - вся цепочка и только дело за малым - возбудить его))) НО СО того же ЮВАО это дело не заинтересовало - так, мелочь, семечки (2 эпизода по 1,5 млн) - "право вздор!!! сущая безделица!!!" (с)
вот так ничем и не закончилось.. ну разве что пристава уволили))) с такми то деньгами можно не работать (он еще многих так нагрел по мимо нас).

 

[Oleg address]

ЯХВЕ, А если деньги снимаются из банкомата в Берлине? В Германию заяву писать?

Добавлено через 18 минут 45 секунд
В таких делах основная проблема - то что люди ждут когда им принесут 100 косарей зелени. Без этого работать неинтересно, драйва нет. Если срубить не удается и их прижали к стенке - скрепя сердце начинают что-то делать. Некая крыша - выдумки. Не надо так героизировать обычных решал, даже если они носят погоны. Просто вероятно где-то зашуршала зелень, все чудесным образом преображается, у людей весна на сердце появляется. Хотя если речь идет о лямах зелени крыша может иметь место.

 

[Тимур Алиев]

ЯХВЕ, А если деньги снимаются из банкомата в Берлине? В Германию заяву писать?

Добавлено через 18 минут 45 секунд
В таких делах основная проблема - то что люди ждут когда им принесут 100 косарей зелени. Без этого работать неинтересно, драйва нет. Если срубить не удается и их прижали к стенке - скрепя сердце начинают что-то делать. Некая крыша - выдумки. Не надо так героизировать обычных решал, даже если они носят погоны. Просто вероятно где-то зашуршала зелень, все чудесным образом преображается, у людей весна на сердце появляется. Хотя если речь идет о лямах зелени крыша может иметь место.

Неважно где сняли, возбуждают по месту незаконного списания. У нас тоже сняли в Краснодаре, но дело возбудили в Москве.

Увы, я тоже также думал пока сам на практике не познал все тонкости работы правоохранительных органов.
Полгода добивались возбуждения уголовного дела...но увы никого не задержали, все опрошенные лица указывают на некое неустановленное лицо, а это неустановленное лицо совместная задумка следствия и жуликов.
Параллельно по месту жительства приезжают ходоки и настоятельно просят не "газовать" по делу т.е. не писать жалобы на следователя и оперов.

 

[Сергей Д.]

Неважно где сняли, возбуждают по месту незаконного списания. У нас тоже сняли в Краснодаре, но дело возбудили в Москве.

Увы, я тоже также думал пока сам на практике не познал все тонкости работы правоохранительных органов.
Полгода добивались возбуждения уголовного дела...но увы никого не задержали, все опрошенные лица указывают на некое неустановленное лицо, а это неустановленное лицо совместная задумка следствия и жуликов.
Параллельно по месту жительства приезжают ходоки и настоятельно просят не "газовать" по делу т.е. не писать жалобы на следователя и оперов.

т.е. по месту нахождения р/с в отделении банка.

а записи с камер видеонаблюдения уже не сохранились... банки не хотят сотрудничать с МВД.

 

[Тимур Алиев]

т.е. по месту нахождения р/с в отделении банка.

а записи с камер видеонаблюдения уже не сохранились... банки не хотят сотрудничать с МВД.

Да, по месту нахождения расчетного счета. Тут важно определить основание списания (законно или незаконно), а кто приходил это уже детали.

 

[Ravva]

какая интересная тема

 

[Pelasha]

ЯХВЕ, добрый день! Поделитесь, чем у Вас дело закончилось?
у нас два разных захода:
1. Удостоверение КТС в банк (гос.банк) деньг списаны со счета, есть заявление в органы.
2. Судебный приказ, ФССП, отмена судебного приказа. Тут успели. Заявление в ОБЭПе

 

[Тимур Алиев]

ЯХВЕ, добрый день! Поделитесь, чем у Вас дело закончилось?
у нас два разных захода:
1. Удостоверение КТС в банк (гос.банк) деньг списаны со счета, есть заявление в органы.
2. Судебный приказ, ФССП, отмена судебного приказа. Тут успели. Заявление в ОБЭПе

Добрый день!
У нас было три захода:
1. С региона по удостоверениям КТС заявленным в ФСПП. Деньги списали на депозит ФСПП, где мы и успели перехватить. В судебном порядке установили незаконность постановления судебного пристава и удостоверений КТС, после чего вернули обратно. Оказалось что все были в теме: и приставы, и судьи, и местные менты. Отменить удалось только в апелляционной инстанции.
2. Через судебные приказы списали 1, 3 млн. Увы до сих пор вернуть не удалось. Судебные приказы отменили, но мошенники успели списать деньги. Судебные приказы выданы излюбленном мошенниками славном городе Краснодаре. Дело так и не возбудили несмотря очевидные факты.
3. Путем смены Генерального директора и дальнейшего переоформления счета нового директора.
Дело возбудили в Москве, в отработке только третий эпизод. Обвинение никому не предъявили и уже поменяли третьего следователя. За мошенниками явно стоят погоны.
ОБЭП Москвы совсем неохотно берется за выяснение обстоятельств совершения преступления, если для выяснения этих обстоятельств приходится выезжать в регионы, ибо руководство УМВД не готово оплачивать командировки операм и следователям из-за каких-то там проблем коммерсов.

 

[Сергей Д.]

Добрый день!
У нас было три захода:
1. С региона по удостоверениям КТС заявленным в ФСПП. Деньги списали на депозит ФСПП, где мы и успели перехватить. В судебном порядке установили незаконность постановления судебного пристава и удостоверений КТС, после чего вернули обратно. Оказалось что все были в теме: и приставы, и судьи, и местные менты. Отменить удалось только в апелляционной инстанции.
2. Через судебные приказы списали 1, 3 млн. Увы до сих пор вернуть не удалось. Судебные приказы отменили, но мошенники успели списать деньги. Судебные приказы выданы излюбленном мошенниками славном городе Краснодаре. Дело так и не возбудили несмотря очевидные факты.
3. Путем смены Генерального директора и дальнейшего переоформления счета нового директора.
Дело возбудили в Москве, в отработке только третий эпизод. Обвинение никому не предъявили и уже поменяли третьего следователя. За мошенниками явно стоят погоны.
ОБЭП Москвы совсем неохотно берется за выяснение обстоятельств совершения преступления, если для выяснения этих обстоятельств приходится выезжать в регионы, ибо руководство УМВД не готово оплачивать командировки операм и следователям из-за каких-то там проблем коммерсов.

судя по последним новостям (где уже так по банкам работают Вымпел и даже Альфа) - перспектив никаких((((( полная деградация системы... государство издыхает на глазах...

 

[dac63]

В Перми вроде тему раскрутили с мошенничеством http://www.compromat.ru/page_40451.htm

 

[Сергей Д.]

В Перми вроде тему раскрутили с мошенничеством http://www.compromat.ru/page_40451.htm

скорее на переферии порядка больше, а тут все свои - ближе к ремлю все таки... вот в моем случае сумма была списана по подложному поручению по команде зам. старшего пристава ЮВАО - 1,5 млн. руб. - и ничего (как сказанул наш бессемнный "примьер")... Следственному отделу это не интересно (хотя все раскрыто и все лица известны от организатора до рядового обнальщика).